证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-061 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议 合法、有效。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 ...

北京华峰测控技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京华峰测控技术股份有限公司章 程》《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 三届董事会第一会议的相关议案进行了认真核查，本着独立、客观判断的原则， 现发表独立意见如下： 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2023 年 12 月 25 日 根据董事会提出的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经过对公司总经 理、副总经理、首席技术专家、财务总监、董事会秘书的背景、工作经历的了解， 我们认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的 规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存 在相关法律法规规定的禁止任职情形。 公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意聘任蔡琳女士为公司 总经理；同意聘任徐捷爽先生、居 ...

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-060 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《证券法》和《北京华峰 测控技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2023年12月21日召开职工代表大 会，审议并通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举 崔卫军（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-057 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 2023年12月23日 1/ 2 附件：第三届监事会职工代表监事简历 崔卫军，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于北京市 电子技术工业学校电子技术专业，1998年毕业于成人电子信息大学计算机应用专业， 大专学历。1992年7月至2005年2月，任北京无线电仪器厂技术工程师；2005年3月 至今，任公司技术工程师；20 ...

华峰测控2023年第一次临时股东大会 北京华峰测控技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 华峰测控2023年第一次临时股东大会 股东大会须知 华峰测控2023年第一次临时股东大会 并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。 八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会 议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会 的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。 为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权 益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会 如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限 公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为137,243,672.10元，较去年同期下降42.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,781,992.66元，较去年同期下降67.77%[4] - 公司受行业周期下行影响，导致营业收入和净利润下降[8] - 公司2023年第三季度营业收入为518,732,953.94元，较上一季度778,119,309.29元有所下降[13] - 公司2023年第三季度营业利润为210,622,068.94元，较上一季度430,715,542.17元有所下降[13] - 公司2023年第三季度净利润为197,056,041.97元，较上一季度381,534,267.64元有所下降[14] - 公司2023年第三季度每股基本收益为1.46元，较上一季度2.84元有所下降[15] 资产状况 - 公司2023年第三季度，公司流动资产总额为2,613,778,782.81元，较2022年底增长了0.27%[10] - 公司非流动资产总额为815,937,295.85元，较上年同期增长了6.75%[11] - 公司资产总计为3,429,716,078.66元，较上年同期增长了1.73%[12] - 流动资产合计为2,606,849,492.21元[18] - 非流动资产合计为764,507,022.21元[19] - 资产总计为3,372,154,564.96元[19] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为217,976,731.16元[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-222,128,664.81元[17] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-102,301,798.31元[17] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-104,903,197.64元[17] 会计准则调整 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表进行了调整[18] 报告发布信息 - 公司董事会于2023年10月25日发布了该报告[21]

公司基本信息 - 公司名称为北京华峰测控技术股份有限公司[10] - 公司注册地址为北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼1至5层101、102、103[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为华峰测控，股票代码为688200[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为381.49亿元，同比下降29.50%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为16.13亿元，同比下降40.39%[12] - 研发投入占营业收入比例为17.20%，同比增加6.98个百分点[12] 产品与研发 - 公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试[17] - 公司推出了面向SoC测试领域的全新一代机型-STS8600，拥有更多的测试通道数以及更高的测试频率，进一步完善了产品线[18] - 公司申请了101项发明专利，累计申请314项知识产权，报告期内共申请专利22项，已授权13项实用新型专利[18][19] 市场竞争与发展战略 - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，制造业“单项冠军”[19] - 公司坚持“夯实国内，开拓海外”的发展战略，持续拓展国内外优质客户，致力于成长为全球领先的半导体测试设备供应商[26] - 公司正持续加大国际市场拓展，并加快在新应用测试领域的产品开发工作[34] 股权结构与股东承诺 - 公司实际控制人承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行的股份[50] - 公司控股股东承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行的股份[51] - 公司实际控制人承诺在公司股票上市后存在重大违法情形时不减持公司股份[52] 资金运作与投资 - 公司现金流量有所波动，货币资金为1884833886.49元，占总资产的比例为55.47%[40] - 公司投资额在报告期内为55264639.45元，较上年同期下降30.92%[42] - 公司持有的私募基金投资包括广州华芯盛景创业投资中心和南京武岳峰汇芯创业投资合伙企业，总投资金额为60000000元[43] 财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为381.49亿元，较去年同期下降29.4%[104] - 公司2023年上半年净利润为16.13亿元，较去年同期下降40.3%[105] - 公司2023年上半年每股基本收益为1.20元，较去年同期下降40.3%[106] 股权结构变动 - 公司总股本由134,788,915股变更为135,282,464股[93] - 首次公开发行部分限售股31,320,004股上市流通[92] - 天津芯华投资控股有限公司持有37,236,420股股份，占比27.52%[94]

财务业绩 - 公司2022年度实现营业收入1,524,000,000元，同比增长31.91%[1] - 公司2022年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为527,000,000元，同比增长35.91%[1] - 公司2022年末总资产为2,524,000,000元，较上年末增长29.91%[1] - 公司2022年末净资产为1,846,000,000元，较上年末增长35.91%[1] - 公司2022年末现金及现金等价物余额为1,032,000,000元，较上年末增长29.91%[1] - 公司2022年末应收账款余额为456,000,000元，较上年末增长25.91%[1] - 公司2022年末存货余额为456,000,000元，较上年末增长25.91%[1] - 公司2022年营业收入为10.71亿元，同比增长21.89%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元，同比增长19.95%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元，同比增长11.11%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.39亿元，同比增长19.76%[16] - 公司2022年基本每股收益为5.79元，同比增长19.63%[17] - 公司2022年第四季度营业收入为2.92亿元，同比增长[18] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长[18] 利润分配及资本公积转增 - 公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本91,073,591股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币14.00元（含税），共计分配现金股利人民币127,503,027.4元（含税），占公司2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.23%[5] - 公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股，合计转增43,715,324股，转增后公司总股本变更为134,788,915股[5] - 公司2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润为527,000,000元[5] 业务发展 - 公司持续优化产品结构，加强在新能源和工业领域的测试布局，一定程度上弥补了消费类芯片需求下滑给公司带来的业绩压力[24] - 公司建立了全面质量管理体系，产品通过了CE和SEMI S2认证[26] - 公司已成长为国内最大的半导体测试系统本土供应商[28] - 公司采用"销售预测+订单"的生产模式，并采取"直销为主，经销为辅"的销售模式[32][33] - 国家出台多项政策支持半导体设备行业发展，为公司发展营造良好环境[34][35] - 半导体测试设备行业具有较高的技术门槛，需要涵盖多门学科的综合技术应用[36] - 未来半导体设备将向覆盖面更广、资源更丰富、可配置性更强的方向发展[36] - 公司是国内最早进入半导体测试设备行业的企业之一，深耕半导体测试三十年，是国内领先的半导体测试系统本土供应商[37] - 公司在模拟及数模混合测试领域打破了国外厂商的垄断地位，在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平[37] - 公司在功率产品方面测试技术的不断成熟，将在未来的较长时间段内在功率测试领域占据重要地位[37] - 公司为国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域的主力测试设备供应商，并进入了国际封测市场供应商体系[37] - 公司未来将持续提高在新器件，新应用方面的测试能力，获得更多客户的认可[37] 研发投入 - 公司共申请专利53项，其中23项为发明专利，报告期内已授权2项发明专利，29项实用新型专利以及3项软件著作权[41] - 公司研发投入合计11780.92万元，占营业收入的11%[42] - 公司在研项目包括通用器件国产化替代、STS8200通用模块研制、系统控制研发等多个方向[42] - 公司研发人员数量为199人，占公司总人数的39.41%[43] - 公司研发人员薪酬合计7539.09万元，平均薪酬37.88万元[43] 公司优势 - 公司深耕半导体自动化测试设备领域30年，拥有多项先进的核心技术[1] - 公司拥有广泛且具有较高粘性的客户基础，本土化服务优势显著[1] - 客户资源壁垒显著，替换意愿低[1] - 公司产品性能和可靠性在同类产品里面优势明显[1] - 公司装机量居全球前列，超过5600台[1] - 公司核心管理团队和研发团队长期稳定[1] 财务分析 - 公司持续进行研发投入和新产品开发，带动销售额增加[6] - 销售规模扩大，市场、销售和服务部门人员增加，导致销售费用相应增加[7] - 公司主营业务为半导体器件专用设备制造，其中测试系统业务占主营业务收入的94.98%[60][61] - 公司境内外收入均取得稳定增长，其中境外收入增长74.98%[62] - 公司产品结构持续优化，产品性能提升、配置提高，导致产品平均单价提高[64] - 公司成本主要由原材料和人工费用构成，随着销售规模增加而上升[65][66] - 公司新设全资子公司ACCOTEST TECHNOLOGY (USA),INC，纳入合并范围[67] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的22.32%[68][69] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的35.

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入200,058,962.53元，同比减少22.90%[11] - 归属于上市公司股东的净利润74,690,932.45元，同比减少38.88%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.82元/股，同比减少38.81%[15] - 2023年第一季度营业总收入200,058,962.53元，2022年第一季度为259,495,300.17元[42] - 2023年第一季度净利润74,690,932.45元，2022年第一季度为122,198,901.49元[43] - 2023年第一季度基本每股收益0.82元/股，2022年第一季度为1.34元/股[43] - 2023年第一季度稀释每股收益0.82元/股，2022年第一季度为1.34元/股[44] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -38.88%，基本每股收益变动比例为 -38.81%，稀释每股收益变动比例为 -38.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为 -41.52%，经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -40.49%[20][23] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额53,574,763.62元，同比减少40.49%[11] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为217,065,711.52元，2022年第一季度为275,195,309.48元；收到的税费返还2023年第一季度为13,228,561.29元，2022年第一季度为2,157,240.81元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为234,828,477.97元，2022年第一季度为280,785,592.95元；经营活动现金流出小计2023年第一季度为181,253,714.35元，2022年第一季度为190,761,548.05元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53,574,763.62元，2022年第一季度为90,024,044.90元[21] 研发投入情况 - 研发投入合计33,167,343.28元，同比增加25.54%[15] - 研发投入占营业收入的比例为16.58%，同比增加6.40%[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,437,918,411.19元，较上年度末增加1.97%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益3,251,003,929.59元，较上年度末增加3.57%[15] - 2023年3月31日货币资金为2,034,077,684.97元，2022年12月31日为1,968,977,537.45元；应收票据2023年3月31日为130,534,857.55元，2022年12月31日为90,759,634.11元[36] - 2023年3月31日应收账款为292,736,142.97元，2022年12月31日为338,754,125.09元；预付款项2023年3月31日为1,600,569.30元，2022年12月31日为984,341.04元[36] - 2023年3月31日存货为172,709,062.73元，2022年12月31日为188,372,074.16元；其他流动资产2023年3月31日为7,923,812.32元，2022年12月31日为7,860,091.84元[36] - 2023年3月31日流动资产合计为2,640,920,581.26元，2022年12月31日为2,606,849,492.21元[36] - 2023年第一季度非流动负债合计25,461,618.66元，2022年第一季度为21,266,841.51元[40] - 2023年第一季度负债合计186,914,481.60元，2022年第一季度为232,405,187.29元[40] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计3,251,003,929.59元，2022年第一季度为3,138,951,327.13元[40] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计3,437,918,411.19元，2022年第一季度为3,371,356,514.42元[40] - 其他权益工具投资为218,808,120.00元，较之前的189,478,120.00元有所增长[51] - 其他非流动金融资产为70,917,258.39元，较之前的67,232,779.49元有所增长[51] - 固定资产为415,905,371.34元，较之前的419,432,444.47元略有下降[51] - 使用权资产为4,769,042.87元，较之前的5,320,336.91元有所下降[51] - 无形资产为27,929,042.16元，较之前的28,380,558.45元略有下降[51] - 长期待摊费用为1,048,250.55元，较之前的1,261,827.30元有所下降[51] - 递延所得税资产为20,453,470.85元，较之前的16,546,102.64元有所增长[51] - 非流动资产合计为796,997,829.93元，较之前的764,507,022.21元有所增长[51] - 资产总计为3,437,918,411.19元，较之前的3,371,356,514.42元有所增长[51] - 流动负债合计为161,452,862.94元，较之前的211,138,345.78元有所下降[51] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,579[1] - 前10名无限售条件股东中，天津芯华投资控股有限公司持股25,159,743股，占比情况未提及；招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金持股1,839,636股，占比2.02%等[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,637,115.21元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,684,478.90元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为471,777.00元，所得税影响额为636,459.63元[20] 综合收益情况 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额26,994,240.03元，2022年第一季度为1,004,798.53元[43] - 2023年第一季度综合收益总额101,685,172.48元，2022年第一季度为123,203,700.02元[43] 加权平均净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比减少2.21%[15]

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------- ...