关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额162.70万元[2] - 2023年度日常关联交易预计650.00万元，实际发生333.23万元[9] - 向苏州旭创、成都旭创销售商品2024预计46.03万元，占比0.33%，上年221.16万元，占比1.53%[5] - 接受西安顺丰速运劳务2024预计6.67万元，占比100%，上年21.36万元，占比100%[5] - 接受咸阳华汉光电租赁2024预计110.00万元，占比100%，上年90.71万元，占比100%[5] 公司股本与股权 - 2023年3月10日公司总股本由6000万股变为6059.90万股[6] - 2023年3月10日宁波创泽云投资合伙企业持股比例低于5%[15] 关联方信息 - 苏州旭创注册资本283460万元，2023年末总资产1679661.12万元等[11][12] - 成都旭创注册资本1500万元[13] - 咸阳华汉光电注册资本200万元[10] - 西安顺丰速运成立于2006年11月2日，注册资本1482.90万元[14] - 截至2023年12月31日，秦卫星、秦燕生对咸阳华汉光电持股5.28%、5.43%[15] 交易相关说明 - 2024年度关联交易金额较上年度差异因关联方调整[6] - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[17] - 日常关联交易保障公司经营，不影响独立性和股东权益[20] - 2024年度日常关联交易预计经审议通过，关联董事回避[21] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[22]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额为162.70万元[3] - 2023年度日常关联交易预计金额650.00万元，实际发生333.23万元[10] 数据相关 - 2023年3月10日公司总股本由6000万股变为6059.90万股[8] - 截至2023年12月31日，秦卫星持股比例为5.28%，秦燕生持股比例为5.43%[16] 关联交易 - 向苏州旭创、成都旭创销售商品预计金额46.03万元，占同类业务比例0.33%，上年实际发生221.16万元，占比1.53%[7] - 接受西安顺丰速运劳务预计金额6.67万元，占同类业务比例100%，上年实际发生21.36万元，占比100%[7] - 接受咸阳华汉光电密封制品有限公司租赁预计金额110万元，占同类业务比例100%，上年实际发生90.71万元，占比100%[7] - 2024年3月10日前，将苏州旭创等公司视同关联方[16][17] - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[19] 其他公司信息 - 咸阳华汉光电密封制品有限公司注册资本200万元[11] - 苏州旭创科技有限公司2023年末总资产1679661.12万元等多项财务数据[12] - 成都旭创科技有限公司注册资本1500万元[13] - 西安顺丰速运有限公司注册资本1482.90万元[15]

综合授信 - 2024年拟向招行、中信各申请不超5000万，浦发不超3000万额度[1] - 总额不超1.3亿，信用方式，期限12个月可循环[1] - 授信含承兑汇票、贷款等业务[1] 相关安排 - 额度按需调整，发生额以合同为准[2] - 授权董事长签文件，财务负责人协助办手续[2]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会会议、2次股东大会、4次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议[3][4] - 2023年12月29日召开第一届董事会提名委员会2023年第一次会议[10] - 2023年4月15日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议[11] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常性关联交易预计等多项议案[8][9][11] - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案等议案[11][12] - 审议通过股票期权激励计划相关议案[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年2月7日董事会审议通过方案[3] - 2024年3月累计回购30万股，占总股本0.35%[5] - 截至2024年3月31日，支付资金3723.47万元[5] - 实际回购价格区间121.14元/股 - 125.00元/股[2]

回购情况 - 2024年3月27日首次回购200,000股，占总股本0.23%[2][4] - 回购成交最高价125元/股，最低价123.11元/股[2][4] - 支付资金总额24,885,078.88元（不含交易费用）[2][4] 回购方案 - 2024年2月7日董事会审议通过回购方案[3] - 回购价格不超180元/股，资金5000 - 10000万元[3] - 回购期限12个月，用于员工持股或股权激励[3]

行权情况 - 本次行权股票数量为62.307万股，占行权前总股本0.7344%[2] - 本次行权人数为96人[8] - 4名激励对象放弃0.588万份股票期权行权[4] 股本变动 - 行权前股本8483.86万股，变动后为8546.167万股[13] 资金与登记 - 收到96位激励对象行权股款2245.54428万元[14] - 新增股份于2024年3月14日完成登记[16] 收益情况 - 2023年1 - 9月行权前后每股收益均为0.31元[17]

资本变更 - 2024年3月15日审议通过变更注册资本等议案[1] - 截至3月5日，96名激励对象缴纳行权股款2245.54428万元[2] - 变更后注册资本和股本均为8546.167万元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》变更注册资本和股份总数[4] 授权安排 - 2021年股东大会已授权董事会办理行权事宜[5] - 董事会授权办理后续变更企业登记信息事宜[5]

公司基本信息 - 公司于2022年11月1日经中国证监会注册，首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，于2022年12月21日在上交所上市[6] - 公司注册资本为人民币8546.167万元[9] - 公司股份总数为8546.167万股，每股面值1元，全部为普通股[20] 股东信息 - 发起人股东ZHANG XINGANG认购股份7544970股，持股比例16.7666%[19] - 发起人股东秦燕生认购股份3289185股，持股比例7.3093%[19] - 发起人股东秦卫星认购股份3199185股，持股比例7.1093%[19] - 嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）认购607185股，持股比例1.3493%[20] - 中信证券投资有限公司认购567765股，持股比例1.2617%[20] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[32] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[48][49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东大会[49] 董事会相关 - 公司董事会由5 - 9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[97] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[132][134] - 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[145] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[144][148] 其他 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[140] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[154]

回购情况 - 截至2024年2月29日未进行回购交易[2][5] - 已开立及绑定回购专用证券账户，将择机开展回购[2][5] 回购方案 - 2024年2月7日审议通过回购股份方案[3] - 回购价格不超180元/股，资金5000 - 10000万元[3] - 回购期限为方案通过日起12个月内[3]