证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-008 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次回购社会公众股份的进展公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦半导体显示、新能源 光伏业务，持续增强核心能力、强化经营韧性，提高效率效益，追求高质量发展。 基于对公司长期发展的信心，为维护股东利益，兼顾公司员工激励的需要，公司 于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于 2023 年第二次回购部分社会公众股份的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购股份的总金额不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）。 具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。截至 2024 年 1 月 31 日，公司尚未实施回购。 公司后续将根据市场情况 ...

TCL 科技集团股份有限公司股东大会议事规则 TCL 科技集团股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，明确公司股东大会的权利、义务， 规范股东大会的运作程序，以充分发挥股东大会的决策作用，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会工作。 第二章 股东大会的性质和职权 1 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）审议批准公司的股东回报规划； （九）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （十）对发行公司债券作出决议； （十一）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式 ...

第七届董事会第三十八次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-003 TCL 科技集团股份有限公司 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董 事会第三十八次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有 关规定。 一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<公司章 程>部分条款的议案》。 为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与 关联方TCL实业及其子公司日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别 日常关联交易额度在TCL实业及其控制的主体间进行调剂。本次调剂不增加日常 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以 1 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年日常关联交易 部分额度在同一控制主体间调剂的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为 TCL 科 技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技"、"公司"）非公开发行 A 股股票 （以下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对 TCL 科技 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂事项（以下简 称"本次调剂"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、概述 公司于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，基于公司及子公司实际业务需要，为保持与 行业头部客户的业务合作，保障公司生产经营正常持续，同意公司 2023 年年度 与关联方 TCL 实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称"TCL 实业"）、 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以下 ...

第七届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-004 TCL 科技集团股份有限公司 TCL 科技集团股份有限公司 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监 事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关 规定。 二、备查文件 1、公司第七届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<监事会 议事规则>部分条款的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《监事会议事 规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会 2024 年 1 月 26 日 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-005 TCL 科技集团股份有限公司 （一）审批情况 关于 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂 的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召 开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》， 基于公司及子公司实际业务需要，为保持与行业头部客户的业务合作，保障公司 生产经营正常持续，同意公司 2023 年年度与关联方 TCL 实业控股股份有限公司 及其下属子公司（以下简称"TCL 实业"）、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以 下简称"TCL 环鑫"）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额 共计 2,215,930 万元。 因 2023 年度公司大尺寸显示产品价格上涨、关联客户增加采购及其依全球 化形势和供应链成本变化进行了生产策略调整等影响，公司预计和 TCL 实业部 分子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差 ...

TCL 科技集团股份有限公司监事会议事规则 TCL 科技集团股份有限公司监事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》和 《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、CEO 和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会应当遵守法律、行政法规、公司章程，忠实履行监督职责。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 （七）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程 序进行监督； 1 TCL 科技集团股份有限公司监事会议事规则 第五条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对 ...

TCL 科技集团股份有限公司 万良勇、干勇、陈十一、刘薰词 2024年1月26日 一、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年日常 关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。 同意在不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体的前提下，对 2023 年日常关联交易额度在同一控制下主体间进行调剂。该事项有利于保障公 司日常关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事： 独立董事 2024 年第一次专门会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日以通讯 方式召开独立董事2024年第一次专门会议。本次会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定。经全体独立董事一致同意，会议形成以下决议： ...

TCL 科技集团股份有限公司独立董事工作制度 TCL 科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序等，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事不得在公司担任除董事以外的其他职务，并不得与公司及 主要股东、实际控制人存在直接或者间接利害关系，不得存在其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 1 TCL 科技集团股份有限公司独立董事工作制度 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 ...

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦半导体显示、新能源 光伏业务，持续增强核心能力、强化经营韧性，提高效率效益，追求高质量发展。 基于对公司长期发展的信心，为维护股东利益，兼顾公司员工激励的需要，公司 于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于 2023 年第二次回购部分社会公众股份的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购股份的总金额不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）。 具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未实施回购。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-001 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次回购社会公众股份的进展公告 TCL 科技集团股份 ...