董事会构成 - 公司董事会由九名董事（含独立董事）组成，设董事长一名，可设副董事长一人，设 1 名职工代表[2] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前十日书面通知全体董事[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前五日书面或电话通知，紧急事由不受限[5] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[11] 重大事项决策 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十须经董事会决议后提请股东会讨论通过[9] - 单独或合并持有公司股份百分之一以上股东的提案须经董事会决议后提请股东会讨论通过[9] 会议规则 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[5] - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托代为出席[6] - 一般议案应于会前十五个工作日送交秘书，临时紧急事由可开会时直接提出[13] - 董事会作出决议须经全体董事过半数（不含半数）通过[20] 关联交易 - 关联交易独立董事事前认可意见需全体独立董事半数以上同意[25] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席方可举行，决议须经非关联董事过半数通过[25] - 出席董事会的非关联董事不足三人，关联交易应提交股东会审议[25] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为二十年[21]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入78.49亿元 同比增长3.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.10亿元 同比增长8.70% [1] - 基本每股收益0.2358元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.84亿元 同比增长310.54% [1]

公司治理 - 公司第十一届第四次董事会会议于2025年8月25日在金洲昆山公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于聘用2025年度内控审计机构的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成为：有色金属采掘及加工占比97.54%，其他业务占比2.46% [1] - 截至发稿时公司市值为441亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1]

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财务表现 - 上半年实现营业收入78.49亿元 同比增长3.09% [1] - 归母净利润5.1亿元 同比增长8.7% [1] - 基本每股收益0.2358元 [1]

公司决策 - 2025年8月25日第十一届董事会第四次会议审议通过调整独立董事薪酬议案[1] - 拟将独立董事薪酬从10万元/年（含税）调至15万元/年（含税）[1] - 议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议，通过之日起生效[1]

会议决策 - 2025年8月25日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》议案[2] 章程修订 - 修订后董事长为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[3] - 修订后董事会由九名董事（含独立董事）组成[5][6] 后续安排 - 修订尚需提交股东会审议，授权经理层办理工商变更登记[8] 信息披露 - 《公司章程》和《董事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网[9]

报告披露 - 公司于2025年8月27日披露《2025年半年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年9月5日15:30 - 16:30举办半年度网上业绩说明会，方式为网络远程文字互动[1] - 拟出席人员有董事长、独立董事等[3] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者可登录“互动易”平台提问[4] 联系信息 - 联系部门为证券法务部，电话0731 - 28265977、010 - 60163249，邮箱zwgx000657@126.com[5]

审计机构变更 - 公司拟聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构，原审计机构为中审众环[1][3] - 本次聘任尚需股东会审议，通过后生效[11] 天职国际情况 - 2024年末合伙人90人，注会1097人，签过证券审计报告注会399人[3] - 2024年收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[4] - 2024年为154家上市公司提供年报审计服务，收费2.3亿元，同行业客户88家[4] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] 审计费用 - 2025年年报审计费155万元，较2024年增35.5万元，同比涨29.71%[8] - 2025年内控审计费45万元，较2024年增9万元，同比涨25%[8] 决策流程 - 审计委员会、独立董事同意聘任天职国际并提交董事会审议[10] - 董事会以9票同意通过聘用相关议案[10] 备查文件 - 包含董事会决议、审计委员会意见等文件[12][13]

往来资金情况 - 2025年初往来资金余额总计78,665.22[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）总计311,682.11[4] - 2025年1 - 6月往来资金的利息总计710.07[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额总计245,311.26[4] - 2025年6月30日往来资金余额总计145,746.18[4] 部分公司往来及应收情况 - 湖南中冶长天重工科技2025年1 - 6月往来累计0.24万元，期末已收回[3] - 中国五矿集团2025年1 - 6月往来累计15.00万元，期末已收回[3] - 五矿二十三冶建设集团2025年1 - 6月往来累计5.85万元，期末未结算[3] - 湖南有色株硬资产经营2025年初余额0.03万元，1 - 6月累计0.61万元，期末未结算[3] - 江西省修水赣北钨业2025年初应收1825.01万元，1 - 6月发生1682.65万元，偿还1773.69万元，6月30日余额1733.98万元[3] - 郴州大金矿业2025年初应收2327.56万元，1 - 6月发生122.60万元，偿还45.98万元，6月30日余额2404.18万元[3] - 湖南瑶岗仙矿业2025年初应收34.77万元，1 - 6月发生143.81万元，偿还115.39万元，6月30日余额63.19万元[3] - 日本五金矿产株式会社2025年初应收1007.50万元，1 - 6月发生906.27万元，偿还1913.42万元，6月30日余额0.34万元[3] - 洛杉矶矿产金属2025年初应收2537.95万元，偿还1430.82万元，6月30日余额1107.13万元[3] - 江西省修水香炉山钨业2025年初应收45.00万元，1 - 6月发生230.40万元，偿还133.88万元，6月30日余额141.52万元[3] - 株洲硬质合金集团2025年初应收7,978.06，1 - 6月发生53,810.85，6月30日余额13,230.43[4] - 自贡硬质合金2025年初应收17,570.48，1 - 6月发生58,112.74，6月30日余额9,713.88[4] - 南昌硬质合金2025年初应收4,808.56，1 - 6月发生35,329.93，6月30日余额6,263.07[4] - 成都长城钨钼新材料其他应收1 - 6月发生43,948.14，6月30日余额7,536.32[4] - 中钨稀有金属新材料（湖南）其他应收1 - 6月发生21,248.36，6月30日余额4,513.10[4]