财务表现 - 2025年第三季度公司营业收入为47.08亿元，同比下降2.44% [2] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为4.9亿元，同比大幅增长45.93% [2] - 2025年第三季度公司基本每股收益为0.37元 [2]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内完成并披露[11] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[11] 业绩披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常波动，应及时披露财务数据[13] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件应立即披露[15] - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现异常需披露[16] - 公司获得重大额外收益需披露[16] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长承担首要责任[21] - 董事、高级管理人员对信息披露真实性等负责[24] 内幕信息管理 - 公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度[26] - 涉及应披露信息人员负有保密义务[27] 责任追究 - 出现六种情况给公司造成影响或损失将追究责任[27] - 违规人员另有处分可合并处罚[27] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[30] - 制度解释权归属公司董事会[30]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[5] - 特定股东及关联人员不得担任[5] - 需有五年以上相关工作经验[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提候选人[8] - 连任不超六年[9] 补选规定 - 不符合规定或辞职致比例不符，六十日内完成补选[9][10] - 人数不足应按规定补足[10] 职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[12][13] 履职监督 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作不少于15日[15] 会议资料 - 保存至少10年[15] - 专门委员会会议提前三日提供资料[15] - 两名以上认为有问题可申请延期，董事会应采纳[16] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[16] 履职协助 - 指定专门部门和人员协助[19] 津贴与生效 - 给予与其职责相适应的津贴[21] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[23]

股份锁定与转让 - 公司董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 年度内转让股份不得超所持总数的25%[10] - 所持股份不超1000股可一次性全部转让[11] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%[11] 股份买卖限制 - 离任后半年内不得转让股份[9][16] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[9] 信息申报 - 新任董事、高管分别在股东会、董事会通过任职后2个交易日内申报信息[6] - 现任董事、高管信息变化后2个交易日内申报信息[6]

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由董事长担任[5] 会议规则 - 需提前3天通知，可豁免[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录保存不少于10年[9] - 细则2025年10月制定[13] - 自董事会审议通过生效[12]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] - 沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[5] - 多渠道、多方式开展工作[5] - 设立联系电话和邮箱并专人负责[5] - 特定情形召开投资者说明会[7] - 年报披露后及时召开业绩说明会[8] - 董秘负责组织和协调工作[10] - 工作人员需具备相应素质和技能[11] - 建立健全档案制度[11]

审计委员会构成 - 由5名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少1名是会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由会计专业独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前3天通知，全体同意可豁免[10] - 2/3以上委员出席方可举行，一人一票，决议须全体委员过半数通过[10] 职权范围 - 发现公司经营异常可调查，必要时聘中介，费用公司承担[8] - 检查财务，监督董高人员，发现违规可通报相关方并提罢免建议，费用公司承担[8] - 审核财务报告，提意见，关注重大问题及舞弊可能，监督整改[14] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款，督促履职[14] 信息披露 - 年度报告披露审计委员会履职情况，董事会未采纳意见需披露事项及理由[14][15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占1/2以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 会议需提前3天通知，全体委员一致同意可豁免[8] - 2/3以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过[8] 职责与任期 - 负责制定、审查董高人员薪酬政策与方案[2] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[11]

内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持股超5%股东及相关人员等[3] - 知情人对内幕信息有保密义务，违规追责[5] - 保荐人擅自披露致损公司保留追责权[7] 登记备案要求 - 公司应填写知情人档案并登记汇总[8] - 行政管理部门接触信息需登记[10] - 重大事项需制作进程备忘录[10] 工作实施与配合 - 董事会秘书组织知情人登记备案工作[11] - 相关主体配合公司做好登记备案[11] 资料保存 - 知情人档案及备忘录至少保存十年[11]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关规定 - 会议前3天通知，全体同意可豁免[7] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[12] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 解释权归属公司董事会[20]