股票情况 - 三花智控股票代码002050，2025年1月8 - 10日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 公司信息 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露重大事项[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[6] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[4] 公告时间 - 公告发布于2025年1月13日[8]

股东持股 - 2024年12月30日三花控股集团有限公司持股948,487,077股，占比25.41%[2] - 2024年12月30日浙江三花绿能实业集团有限公司持股742,747,954股，占比19.90%[2] - 2024年12月30日香港中央结算有限公司持股239,965,636股，占比6.43%[2] 其他新策略 - 公司于2024年12月30日召开会议通过回购股份方案[1]

回购方案 - 回购金额不低于3亿元且不超过6亿元，价格不超过36元/股[3] - 按上限6亿测算，预计回购约1666.67万股，占总股本0.45%；按下限3亿测算，预计回购约833.33万股，占0.22%[3] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 资金来源为自有资金及不超5.4亿元专项贷款，贷款期限不超3年，申请贷款不高于实际回购金额90%[9] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未在36个月内实施应全部注销[6] 股权结构变化 - 按上限6亿、36元/股计算，限售流通股占比从1.66%升至2.11%，无限售流通股占比从98.34%降至97.89%[14] - 按下限3亿、36元/股计算，限售流通股占比从1.66%升至1.88%，无限售流通股占比从98.34%降至98.12%[15] 风险提示 - 存在股票价格超出方案披露价格致方案无法或部分实施的风险[4] - 存在已回购股票因决策未通过、激励对象放弃认购等无法全部授出的风险[4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为344.67亿元，净资产为184.44亿元，流动资产为208.60亿元[16] - 回购总资产上限6亿元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.74%、3.25%、2.88%[16] 其他事项 - 5%以上股东三花绿能2023年4月27日非公开发行20.5亿元可交换债券，换股期为2024年2月19日至2026年4月24日[17] - 董事会作出回购决议未来六个月，三花绿能债券持有人换股可能致其持股减少[17] - 回购股份将在披露结果暨股份变动公告后三年内完成转让[19] - 未在期限内实施或授出，未使用股份将注销，注册资本相应减少[19] - 回购方案经第七届董事会第三十次临时会议审议通过，无需股东大会审议[20] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权期限至事项办理完毕[21] - 公司已开立股票回购专用证券账户[22]

回购方案 - 2024年12月30日董事会通过回购股份方案[2] - 用自有资金及专项贷款以集中竞价交易回购[2] - 回购价不超36元/股，资金3 - 6亿元[2] 实施安排 - 实施期限不超12个月，每月披露进展[2] - 截至2024年12月31日未开始回购，后续按安排实施[2][3]

舆情管理制度 - 公司为应对舆情制订管理制度，明确舆情范围[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，各部门配合[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类，处理原则明确[5] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处理[6] - 重大舆情工作组开会决策并采取措施[7] 责任与制度生效 - 未执行制度造成损失，相关人员担责[10] - 知情人员对舆情信息负有保密义务[10] - 制度由董事会制定解释，审议通过后生效[12]

审计机构与人员安排 - 公司续聘天健为2024年度审计机构[2] - 变更签字注册会计师为钱仲先、欧阳小云和周恒，钱仲先为项目合伙人[3] 人员资质与影响 - 钱仲先、周恒符合独立性要求，近三年无执业处罚[4][5] - 变更不影响2024年度财务报表审计工作[6] 备查文件 - 备查文件含天健变更函及签字注册会计师相关证件和联系方式[7]

回购计划 - 公司拟回购股份金额不低于3亿元且不超过6亿元，价格不超36元/股[3] - 按上限6亿测算，预计回购约1666.67万股，占总股本0.45%；下限3亿测算，预计回购约833.33万股，占总股本0.22%[3] - 工商银行浙江分行将提供不超5.4亿元股票回购专项贷款，期限不超3年，申请贷款不高于实际回购金额90%[9] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购股份用于后续股权激励或员工持股计划，若36个月未实施应全部注销[6] 股权比例变化 - 按上限6亿、36元/股计算，限售流通股比例从1.66%升至2.11%，无限售流通股从98.34%降至97.89%[14] - 按下限3亿、36元/股计算，限售流通股比例从1.66%升至1.88%，无限售流通股从98.34%降至98.12%[15] 财务数据 - 截止2024年9月30日（未经审计），公司总资产344.67亿元，净资产184.44亿元，流动资产208.60亿元[16] - 本次回购总资产上限6亿元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.74%、3.25%、2.88%[16] 其他事项 - 公司5%以上股东三花绿能2023年4月27日非公开发行20.5亿元可交换债券，期限三年[17] - 三花绿能可交换债券换股期为2024年2月19日至2026年4月24日，换股可能致其持股减少[17] - 回购方案经公司第七届董事会第三十次临时会议审议通过，无需股东大会审议[20] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权期限自审议通过至事项办理完毕[21] - 回购存在股价超方案价格、资金未筹措到位、已回购股票无法全部授出等风险[4][22] - 公司不得在重大事项发生至披露日等期间回购股票，回购委托价格等须符合要求[13] - 备查文件包括公司第七届董事会第三十次临时会议决议和深交所要求的其他文件[23]

会议决策 - 2024年12月30日召开第七届董事会第三十次临时会议，9位董事全出席[2] - 审议通过回购股份方案，资金3 - 6亿，不超36元/股，12个月内实施[3] - 审议通过舆情管理及应对制度议案[5]

股东大会概况 - 2024年12月30日召开股东大会，采取现场与网络投票结合方式[4] - 1141名股东及代理人参会，代表2149014774股，占比57.5960%[5] - 1138名中小投资者表决，代表418755543股，占比11.2231%[6] - 10人出席现场会议，代表1743493393股，占比46.7276%[6] - 1131人网络投票，代表405521381股，占比10.8684%[6] 议案表决情况 - 发行H股上市相关议案同意比例超98%[7][8][9][10][11] - 公司转为境外募集股份有限公司议案，同意占比98.5949%，中小投资者占比92.7891%[15] - 发行H股募集资金使用计划议案，同意占比98.5950%，中小投资者占比92.7898%[16] - 发行H股上市决议有效期议案，同意占比98.5949%，中小投资者占比92.7890%[18] - 授权董事会处理H股发行事项议案，同意占比98.5945%，中小投资者占比92.7870%[19] - 发行H股前滚存利润分配方案议案，同意占比98.5943%，中小投资者占比92.7859%[20] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案，同意占比98.5941%，中小投资者占比92.7849%[22] - 修订《独立非执行董事制度》，同意占比99.8697%，中小投资者占比99.3312%[23] - 修订《关联交易管理办法》，同意占比99.7847%，中小投资者占比98.8950%[24] - 划分董事角色及职能议案，同意占比99.8690%，中小投资者占比99.3279%[25] - 投保董监高及招股说明书责任保险议案，同意占比84.9770%[26] - 聘请H股发行审计机构议案，同意占比98.4121%，中小投资者占比91.8508%[28] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案，同意占比96.4869%，中小投资者占比81.9712%[29] - 聘请H股发行审计机构议案，反对占比1.5802%，中小投资者占比8.1097%[28] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案，反对占比3.5051%，中小投资者占比17.9881%[29] - 聘请H股发行审计机构议案，弃权占比0.0077%[28] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案，弃权占比0.0079%[29]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年12月14日公告[4] - 现场会议于2024年12月30日14:00在浙江绍兴新昌召开[5] - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人10人，持股1743493393股，占总股本46.71%[7] - 网络投票股东1131名，代表股份405521381股，占总股本10.86%[7] 议案表决 - 发行H股上市相关多议案同意股数占比超98%[11][12][13] - 修订内部治理制度等多议案同意股数占比高[14][15] - 投保董监高责任险同意股数占比84.98%[15] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序合规，结果有效[17]