股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-062 | 法定中文名称 | 无锡雄伟精工科技有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 有限责任公司 | | 注册资本 | 人民币 7,900 万元 | | 法定代表人 | 赵军伟 | | 统一社会信用代码 | 91320200751414415G | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于转让全资子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司以 总交易价格人民币110,000万元出售全资子公司无锡雄伟精工科技有限公司（以下简 称"无锡雄伟"）100%股权（以下简称"本次交易"）。其中以股权转让方式转让公 司持有的无锡雄伟81.82%股权（转让价格为人民币90,000万元，其中现金对价为人 民币47,500万元，承债对价为人民币42,500万元），自前述股权转让交割日起36个月 内以无锡雄伟回购股 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-060 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司董事会于2023年11月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月15日下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年12月15日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月15日上午9:15至下午 15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董事 ...

万丰奥威 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2023 年 12 月 15 日在浙江省新昌县万丰科技园召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙 江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-061 关于注销部分回购股份减少注册资本通知债权人的公告 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披 露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或为该等 债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有 效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第八届董事会第五次会议、2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，鉴于公司部分回 购股份（即回购证券账户中的 18,269,908 股）将满三年，综合考虑公司整体经营规 划，为维护广大投资者利益，同意公司对上述回购证券账户中的 18,269,908 股予以 注销，并相应减少公司注册资本。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,141,567,428 股减少至 2,123,297,520 股，公 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-059 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"、"卖方"或"万丰奥 威"）为推进公司"双引擎"战略，聚焦核心主业，优化财务结构，提升盈利能力， 拟出售全资子公司无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称"无锡雄伟"或"标的公 司"）100%股权，根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，无锡雄伟在评 估基准日（2023年7月31日）的股东全部权益价值为人民币115,200.00万元。鉴于评估 基准日后无锡雄伟向股东万丰奥威派发现金红利5,000.00万元，扣减拟分配现金红利 后的评估值为110,200.00万元。 2、万丰奥威以股权转让方式转让公司持有的无锡雄伟81.82%股权，在前述股权 转让交割日（以下简称"交割日"）起36个月内，以无锡雄伟回购股权并减资的方式 或通过股权回购替代方案约定的方式以最终实现卖方退出持有的无锡雄伟剩余18.18% 股权（以下简称"本次交 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第六次会议审议的关 于转让全资子公司股权事项进行了认真审查，基于独立、客观的判断原则，发表意 见如下： 经核查，我们认为： 1、公司本次出售全资子公司无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称"无锡雄 伟"）100%股权可以优化公司汽车金属部件轻量化产业布局，减少管理幅度，集中 精力聚焦镁铝合金等核心业务发展，并进一步优化公司资产结构，符合公司现阶段 业务发展需要及长远发展规划。 2、本次交易的价格以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估值 为基础，经公司与交易对方协商一致后确定，交易定价和协议条款公平、公允、合 理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、董事会在审议上述事项时履行程序合法、有效，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 综上所述，我们一致同意公司出售无锡雄伟 100%股权事项及方案。 独立董事 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-057 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件 或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董 事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通 过《关于转让全资子公司股权的议案》。 同意公司以总交易价格人民币 110,000 万元出售全资子公司无锡雄伟精工科技 有限公司（以下简称"无锡雄伟"）100%股权。其中以股权转让方式转让公司持有的 无锡雄伟 81.82%股权（转让价格为人民币 90,000 万元，其中现金对价为 47,500 万 元，承债对价为 42,500 万元），自前述股权转让交割日起 36 个月内以无锡雄 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-058 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件 或专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会 主席徐志良先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式审议通 过《关于转让全资子公司股权的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次出售全资子公司无锡雄伟精工科技有限公司（以 下简称"无锡雄伟"）100%股权可以优化公司汽车金属部件轻量化产业布局，减少 管理幅度，集中精力聚焦镁铝合金等核心业务发展，并进一步优化公司资产结构，符 合公司现阶段业务发展需要及长远发展规划。本次交易的价格以具有证券、期货相关 业务资格的评估机构出具的评估值为基础，经 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）浙江新昌汽轮工厂第一工 厂于 2023 年 12 月 3 日凌晨发生安全事故，事故得到及时控制，截止本公告披露日 造成 1 人死亡，2 人受伤较重，无生命危险。事故发生后，公司迅速组织全力做好救 治及善后工作，并积极配合应急管理和公安等部门对本次事故的具体原因进行调查。 目前公司受事故影响涉及 7%汽轮产能的发挥，公司已第一时间启动其他生产线 产能调配，以保障客户供应。本次事故受损资产已向保险公司全额投保，保险公司已 受理。截止本公告披露日，公司其他生产基地和业务板块生产经营一切正常，预计本 次事故对公司整体生产经营影响较小。 公司将全力配合相关部门对本次事故进行调查，深刻吸取教训，进一步加强安全 生产管理，全面深入开展对公司各生产基地安全生产大检查工作，彻底消除可能存在 的安全隐患，杜绝类似事件再次发生。公司将根据本次事故的进展，按照相关规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第二章 独立董事任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第一条 为了促进万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 ...