证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-025 科大讯飞股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第 七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股本将 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票之后发生变动，公司将在完成上述 限制性股票的回购注销后，变更注册资本并对《公司章程》的相应条款进行修订；此外， 为提高监事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，公司拟将监事会成员人数由 5 人 调减为 4 人，并相应地对《公司章程》第一百五十条进行修订；同时，根据中国证监会于 2023 年 12 月 15 日起施行的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》等规定，相应地对《公司章程》关于"利润分配"的有关条款进行修订。具体情 况如下： 一、变更注册资本情况 公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 3,641,608 ...

2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大讯飞股份有限公司（以下简称 "公司"或"科大讯飞"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就科大讯飞本次 激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次注 销"）相关事项出具本法律意见书。 二〇二四年四月 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度实现营业收入较去年同期增长26.27%[4] - 公司2024年第一季度归母净利润及扣非净利润分别较去年同期减少2.42亿元和1.02亿元[4] - 公司2024年第一季度在大模型研发方面新增投入约3亿元，研发费用8.42亿元，相对于去年同期增加1.26亿元[4] - 公司持股的三人行、寒武纪等金融资产在2023年第一季度取得投资收益1.34亿元，2024年一季度相对于去年同期投资收益减少1.23亿元[5] - 公司2024年第一季度非流动性资产处置损益为-310,275.86元，政府补助为40,072,721.10元[6] - 公司2024年第一季度主要会计数据和财务指标发生变动，包括开发支出增长41.46%，长期待摊费用增长50.76%等[8] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金较上年同期增长71.14%，偿还债务支付的现金较上年同期增加11987.36%[9] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长135.15%，主要系收到的政府补助增加所致[9] - 营业总收入为3,646,215,386.95元，较上期有明显增长[17] - 营业总成本为4,303,630,464.95元，较上期有所增加[17] - 净利润为-347,041,906.47元，较上期净亏损额有所增加[18] - 综合收益总额为-347,572,058.92元，较上期净亏损额有所增加[18] - 科大讯飞2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负13.84亿元，较上期净额下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.25亿元，较上期净额下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.99亿元，较上期净额增加[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为320,017股，其中前十名股东持股情况显示中国移动通信有限公司持股10.01%、刘庆峰持股5.54%、香港中央结算有限公司持股3.90%等[10] - 张炜通过信用证券账户持有63,660,000股公司股票，王萍持有46,723,956股，葛卫东持有18,444,273股[12] 公司发展 - 公司于2024年1月9日召开会议通过了关于分拆子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案，有利于增强讯飞医疗在医疗行业的竞争力[14] 资产状况 - 公司2024年第一季度财务报表显示期末货币资金为2,678,349,835.42元，应收账款为11,993,629,117.33元，存货为2,373,452,100.07元，固定资产为4,624,543,419.92元等[15] - 科大讯飞2024年第一季度资产总计为371,817,432,281.23元，较上期略有下降[16] - 公司流动负债合计为11,651,187,601.71元，较上期有所减少[16]

本次担保额度预计，包括对资产负债率超过 70%的被担保对象，敬请广大投资者注意 相关风险。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-022 科大讯飞股份有限公司 关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"或"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司相关全 资子公司及控股子公司、联营企业的正常经营与业务拓展需要，公司未来 12 个月预计为 相关子公司及联营企业因经营发展需要向金融机构或相关合作方申请的综合授信额度、 应付账款以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。 未来 12 个月，公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合 授信额度，总金额 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-021 科大讯飞股份有限公司 关于为融资租赁业务提供担保的公告 1、合作融资租赁公司 2、担保额度 公司通过与融资租赁公司合作，为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供 担保，担保额度不超过人民币 5 亿元，上述额度可滚动使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"科大讯飞"）第六届董事会第七次会 议审议通过了《关于为融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司通过与融资租赁公司合 作，为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，担保额度不超过人民币 5 亿 元，担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起 12 个月。 根据《股票上市规则》《公司章程》《重大经营决策制度》等相关规定，此次对外担保 事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 当前，融资租赁销售模式已为国内企业所普遍采用。通过与融资租赁公司合作，为购 买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，引入新的商业模式，系适应市场需求、 进一步开拓业务空 ...

2023 年度财务决算报告 2023 年，科大讯飞股份有限公司（简称"科大讯飞"或"公司"）在董事会 的正确决策和指导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，积极进行产品 创新、市场拓展、细化管理、挖潜增效，在"讯飞星火认知大模型"上持续投入 并保持行业领先，成为中国大模型第一梯队；同时，在核心技术和产业配套上持 续加大国产自主研发投入，并形成在国产算力底座"飞星一号"上的领先成果。 在上述高强度投入的背景下，公司仍然实现了收入、毛利正向增长，实现了归母 净利润、扣非净利润、现金流均为正。现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报 如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 编制主体：科大讯飞股份有限公司 全资子公司：讯飞智元信息科技有限公司、安徽讯飞寰语科技有限公司、深 圳讯飞智慧科技有限公司、天津讯飞信息科技有限公司、科大讯飞（北京）有限 公司、安徽信息工程学院、安徽听见科技有限公司、安徽讯飞皆成信息科技有限 公司等 73 家全资子公司。 控股子公司：广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司、苏州科大讯飞教育科技有 限公司、深圳讯飞互动电子有限公司、讯飞医疗科技股份有限公司等 6 家控股子 公司。 孙公司：广州 ...

内部控制审计报告 科大讯飞股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1449 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1449 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 科大讯飞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2 （此页无正文，为科大讯飞股份有限公司容诚审字[2024]230Z1449 号审计报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 ...

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数， 向全体股东按每 10 股派息 1 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于利润 分配实施前公司将实施回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 3,641,608 股， 回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由当前的 2,315,375,793 股变更为 2,311,734,185 股，扣除回购专户上已回购股份 18,555,961 股，预计本次利润分配的总股本为 2,293,178,224 股，共派发现金红利 229,317,822.40 元，剩余未分配利润 1,961,017,740.31 元暂不分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公 司总股本因回购股份等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本 为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，科大讯飞股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司 2023 年度实现净利润 705,067, ...

科大讯飞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生 先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事独立性的要求。 科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-015 科大讯飞股份有限公司 关于举办 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（简称"科大讯飞"或"公司"）定于 2024 年 4 月 23 日举 办 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、活动时间 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00。 二、日程安排 16:00-17:00"线上+线下"投资者交流，回答投资者关心的问题。 三、出席人员 公司董事长刘庆峰先生、副总裁/董事会秘书江涛先生、财务总监汪明女士、公司 全体独立董事（线上）。 四、活动方式 本次业绩说明会交流环节同步采用 "讯飞听见"云会议方式。参加线上云会议 需提前下载安装相关客户端，电脑端下载地址为： https://meeting.iflyrec.com/download，手机端可扫描以下二维码进行下载安装： 15:00-15:30 云上展厅，"线上+线下"体验讯飞星火认知大模型及其赋 ...