盛新锂能(002240)

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盛新锂能:公司章程修正案(2023年12月修订)
2023-12-12 18:54
盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 | 原章程 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 原第六条: | | 现第六条: | | 公司注册资本为人民币 | 921,785,872 元。 | 公司注册资本为人民币 921,265,872 元。 | | 原第二十条: | | 现第二十条: | | 公司股份总数为 921,785,872 | 股,公司的股本 | 公司股份总数为 921,265,872 股,公司的股本 | | 结构为:普通股 921,785,872 | 股,无其他种类 | 结构为:普通股 股,无其他种类 921,265,872 | | 股。 | | 股。 | | 原第一百二十五条: | | 现第一百二十五条: | | 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、 | | 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、 | | 薪酬与考核委员会以及提名委员会等专门委 | | 审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委 | | 员会。专门委员会成员全部由董事组成,并 | | 员会等专门委员会。专门委员会成员全部由 | | 由董事会选举产生,对董事会负责,依照本 | | 董事组成 ...
盛新锂能:第八届监事会第六次会议决议公告
2023-12-12 18:54
证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2023-113 盛新锂能集团股份有限公司 公司第一期限制性股票激励计划规定的首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件已成就,同意公司对 49 名激励对象的第三个解除限售期限制性股票 共计 1,705,500 股进行解除限售。 公司监事会对该事项出具了核查意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划首次 授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实 施第一期限制性股票激励计划预留部分暨调整回购价格并回购注销相关限制性 股票的议案》; 监事会已对不符合激励条件、个人层面绩效考核不达标和拟终止实施第一期 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留部分的激励对象名单及回 购注销的限制性股票数量进行了审核。 经审议,监事会认为:公司制定本激励计划的目的是为了进一步建立、健全 公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动激励对象的积极性,有效地 将股东利益、公司利益结合在一起,使各方共同促进公 ...
盛新锂能:对外担保制度(2023年12月)
2023-12-12 18:54
盛新锂能集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范盛新锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担 保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发展,维护公司股东和 其他利益相关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其 他相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对控 股子公司的担保。 公司为控股子公司、参股公司提供担保,该控股子公司、参股公司的其他 股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施。如该股东未能按出资比例 向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施,公司董事会应 当披露主要原因,并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上,充分说明 该笔担保风险是否可控,是否损害公司利益等。 第六条 公司独立董事应在年度报告中,对报告期末尚未履行完毕和当期发 生的对外担保情况、执行相关规定和本制度的情况进行专项说明。 第二章 对外提供担 ...
盛新锂能:董事会议事规则(2023年12月)
2023-12-12 18:54
盛新锂能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盛新锂能集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,制订本规则。 董事长应当严格遵守董事会集体决策机制,不得以个人意见代替董事会决策, 不得影响其他董事独立决策。董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在 其职权范围(包括授权)内行使权力时,对公司经营可能产生重大影响的事项应 当审慎决策,必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况,董事 长应当及时告知其他董事。 1 董事长应当保证全体董事和董事会秘书的知情权,为其履行职责创造良好的 工作条件,不得以任何形式阻挠其依法行使职权。 第二条 公司设董事会,对股东大会负责,并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人, 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立战略与可持续发展 ...
盛新锂能:2021年员工持股计划管理办法(修订稿)
2023-12-12 18:54
盛新锂能集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范盛新锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")2021 年员 工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的实施,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以 下简称"《指导意见》")等相关法律、法规、规章、规范性文件和《盛新锂能 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《盛新锂能集团股份有 限公司 2021 年员工持股计划(修订稿)》之规定,特制定《盛新锂能集团股份有 限公司 2021 年员工持股计划管理办法》(以下简称"本办法")。 第二章 员工持股计划参加对象的确定依据 第二条 参加对象的确定依据 本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《披 露指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 而确定。所有参加对象必须在公司(含子公司)任职并签署劳动合同或聘用协议。 第三章 员工持股计划的管理模式 第三条 员工持股计划的相关机构 本员工持 ...
盛新锂能:监事会关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
2023-12-12 18:54
监事会关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予 部分第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2023-116 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 盛新锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")全体监事在认真审阅第八 届监事会第六次会议相关会议资料的基础之上,经充分、全面的讨论与分析,依 据相关规定,发表核查意见如下: 二〇二三年十二月十二日 综上,监事会认为:公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件已经成就,本次解除限售符合《管理办法》、公司《激励 计划》和《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,激励对 象的解除限售条件合法、有效,同意公司对 49 名激励对象的第三个解除限售期 限制性股票共计 1,705,500 股进行解除限售。 特此公告。 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公 司《第一期限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称"《激励计划》")和《第 ...
盛新锂能:商品期货套期保值业务管理制度(2023年12月)
2023-12-12 18:54
盛新锂能集团股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范盛新锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的商品期 货套期保值业务,有效防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险, 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称"子 公司"),公司控股子公司进行商品期货套期保值业务的,视同上市公司的行为。 未经公司同意,各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务只能以规避生产经营活动中的原材 料和产品价格风险为目的,不得进行以投机为目的的交易。 第四条 公司从事商品期货套期保值业务,应当遵守以下原则: (一)公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易,不得进行 场外市场交易; (二)公司进行商品期货套期保值业务的期货品种,应当仅限于公司生产经 营相关的产品或所需的原材料等; (三)公司进行商品期货套期保值业务, ...
盛新锂能:独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
2023-12-12 18:54
盛新锂能集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《盛新锂能集团股份有限公司章程》等有关规定,作为盛新锂能 集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们对公司第八届董事会第 七次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的独立意见 经审议,我们认为:公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第 一期限制性股票激励计划(修订稿)》《第一期限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等相关规定,公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售条件已经成就,我们对激励对象名单进行了核查,认为本次可解锁 的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件(包括公司整体业绩条件与激励对象 个人绩效考核条件等),激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度 内个人绩效结果相符 ...
盛新锂能:独立董事制度(2023年12月)
2023-12-12 18:54
盛新锂能集团股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善盛新锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司规范运作,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规 范运作》")和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第三条 公司聘任 3 名人员担任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展等专门委员会, ...
盛新锂能:深圳市他山企业管理咨询有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的独立财务顾问报告
2023-12-12 18:54
深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于盛新锂能集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、关于解除限售条件成就情况的说明 8 | | 三、本次解除限售安排 9 | | 四、独立财务顾问意见 10 | | 五、备查文件及备查地点 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中,除非上下文文意另有所指,下列词语具有如下含义: | 盛新锂能、公司 | 指 | 盛新锂能集团股份有限公司(证券简称:盛新锂能;证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码:002240) | | 本激励计划、本计划 | 指 | 盛新锂能集团股份有限公司第一期限制性股票激励计 | | | 划 | | | 《股权激励计划(草案)》 | 指 | 《盛新锂能集团股份有限公司第一期限制性股票激励 | | | | 计划(草案修订稿)》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公 ...