收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为24.18亿元，同比下降5.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3365万元，同比增长32.29%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3196万元，同比增长195.52%[19] - 基本每股收益为0.0354元/股，同比增长32.58%[19] - 加权平均净资产收益率为1.42%，同比上升0.33个百分点[19] - 2024年第四季度营业收入为6.817亿元，环比第三季度增长10.7%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为444.45万元，环比第三季度下降60.7%，主要因计提492.45万元存货跌价准备及711.82万元无形资产减值准备[24] - 2024年全年营业收入合计24.176亿元，其中Q2-Q4单季度均超6亿元[24] - 公司2024年营业收入241,760.17万元，同比下降5.97%[72] - 归属于上市公司股东的净利润3,365.07万元，同比增长32.29%[72] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比下降13.17%[19] - 2024年非经常性损益总额为168.71万元，较2023年的1,462.21万元下降88.5%，主要因政府补助减少[26][27] - 2024年Q1-Q3扣非净利润分别为718.28万元、1,028.75万元、1,095.80万元，Q4骤降至353.53万元[24] - 2024年政府补助相关非经常性损益为242.84万元，较2023年的1,802.31万元下降86.5%[26] - 主营业务成本2,016,747,588.20元，同比下降7.48%，占营业成本比重97.48%[81] - 研发投入金额125,837,406.50元，同比增长4.52%，占营业收入比例5.21%[88] - 信用减值损失为-25,455,777.79元，占利润总额的-110.02%，主要因应收账款、应收票据和其他应收款坏账准备计提[92] - 资产减值损失为-11,769,580.61元，占利润总额的-50.87%，主要因存货跌价准备和无形资产减值准备计提[92] 各条业务线表现 - 化工新材料板块收入215,145.78万元，同比下降2.78%[71] - 高端装备制造业务收入26,614.39万元，同比下降25.67%[72] - 户外型树脂收入占比70.31%，同比下降3.73%[74] - 混合型树脂收入占比16.32%，同比增长4.47%[74] - 聚酯树脂2024年销量205,280.64吨，同比下降4.14%[79] - 聚酯树脂2024年生产量203,591.26吨，同比下降4.36%[80] - 聚酯树脂库存量8,688.95吨，同比下降16.28%[80] - 公司高端装备制造板块在航空、航天及轨道交通领域应用复合材料技术[61] - 公司化工新材料板块开发低温固化树脂、MDF树脂等行业前沿产品[60] 各地区表现 - 国外市场收入占比17.81%，同比增长9.59%[75] - 境外销售收入43,059.72万元，占营业收入的17.81%[78] - 公司拥有覆盖中国、中东、欧美、东南亚等主要地区的全球营销网络[54] 管理层讨论和指引 - 公司未来将通过新建项目和行业整合扩大化工新材料业务规模[112] - 公司计划在高端装备制造领域新增关键大型设备并开拓有效客户[113] - 2025年公司计划优化产品结构，加强化工新材料和高端装备制造两大业务板块的市场开拓[114] - 公司将继续加大新产品研发资金投入，结合人才引进与高校合作建立高水平研发团队[116] - 2025年重点推进珠海神剑聚酯树脂项目和神剑嘉业复材项目订单释放，优化产能配置[117] 风险和挑战 - 化工新材料领域面临聚酯树脂行业产能过剩风险，受房地产、家电等行业需求疲软影响[119] - 高端装备制造领域因国家政策推动"军民融合"，行业竞争加剧可能导致毛利率下滑[119] - 主要原材料PTA和NPG价格波动频繁，公司产品价格传导滞后带来利润波动风险[120] - 技术密集型行业存在核心技术人员流失风险，公司将推出股权激励等长效措施[122][125] 现金流和投资活动 - 2024年第四季度经营活动现金流量净额达2.966亿元，显著高于前三季度（Q1-Q3合计为-9,580万元），主要因高端装备板块回款高峰期及应收账款余额下降[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额-448,286,067.55元，同比下降501.62%[91] - 报告期投资额为33,634,251.20元，较上年同期的333,790,196.12元下降89.92%[97] - 年产10万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目累计投入350,462,235.07元，项目进度达90%[99] - 非公开发行股票募集资金总额为65,000万元，实际募集资金净额为63,938.4万元[103] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金40,941.43万元，使用比例为64.03%[103] - 尚未使用募集资金余额为22,996.97万元，已永久补充流动资金[103] - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31,000万元，累计投入22,932.5万元，投资进度73.98%[104] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15,000万元，累计投入118.97万元，投资进度仅0.79%[104] - 偿还银行贷款项目承诺投资17,938.4万元，累计投入17,889.9万元，投资进度99.73%[104] - 公司终止"钣金零部件生产线技改项目"以避免市场变化带来的投资风险[105] 资产和负债 - 2024年末总资产为44.06亿元，同比下降7.86%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为22.31亿元，同比下降2.68%[19] - 货币资金从年初的762,382,151.18元降至493,424,770.87元，占总资产比例从15.94%降至11.20%，减少4.74个百分点[93] - 应收账款从年初的1,246,005,345.79元增至1,326,715,021.63元，占总资产比例从26.06%升至30.11%，增加4.05个百分点[93] - 短期借款从年初的1,389,149,795.41元降至1,029,142,498.01元，占总资产比例从29.05%降至23.36%，减少5.69个百分点[94] - 长期借款从年初的108,500,000.00元增至190,985,060.00元，占总资产比例从2.27%升至4.33%，增加2.06个百分点[94] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本951,034,969股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 公司2024年度现金分红总额为47,551,748.45元，每10股派发现金红利0.50元（含税）[170][171] - 公司2024年度实现净利润97,710,114.65元，可供分配利润为247,678,200.18元[171] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[171] - 公司2024年度提取盈余公积9,771,011.47元[171] - 公司2023年度已分配利润95,103,496.90元[171] 研发和技术 - 公司拥有聚酯树脂发明专利62项，实用新型专利93项[50] - 公司化工新材料领域授权有效专利155件，高端装备制造领域授权专利105件[51][52] - 公司高端装备制造领域具备内高压充液成形技术、粉末热等静压技术等自有技术[52] - 公司拥有国家级企业技术中心、省级博士后工作站等研发平台[51][60] 环保和社会责任 - 公司建成无组织废气收集处理系统、高浓度废水焚烧系统和生物催化氧化污水处理系统[55] - 公司编制突发环境事件应急预案并定期开展应急演练[186] - 公司制定环境自行监测方案并按要求公开监测结果[187] - 报告期内公司环保投入主要用于环保设施建设及运行维护[188] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[188] - 公司严格遵守劳动法规，为员工提供社会保险和职业健康安全培训[191] 公司治理和人事 - 刘绍宏辞去副董事长、董事、副总经理职务，离职日期为2024年4月25日[150][151] - 吴昌国被任命为董事会秘书，任命日期为2024年8月27日[151] - 李成玉被选举为董事和董事会秘书，任命日期分别为2024年5月22日和2024年8月28日[151] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额：刘志坚116.12万元，汪志宏53.32万元，吴昌国56.50万元[160] - 报告期末公司在职员工总数为1,129人，其中生产人员645人（占比57.1%），技术人员253人（占比22.4%）[167] - 员工教育程度中大专及本科589人（占比52.2%），硕士及以上19人（占比1.7%）[167] - 公司采用差异化薪酬政策，高管年薪与净利润挂钩，销售人员实行提成制[168] - 独立董事人均薪酬8万元，占董事薪酬总额的5.5%（3人合计24万元）[161] - 公司实施多层次员工培训计划，涵盖业务技能、管理能力等专项培训[169]

资产处置 - 2025年4月23日公司授权子公司处置资产[1] - 嘉业航空拟出售备用仓库土地及附属构筑物，账面净值1,872,655.32元[1] - 备用仓库土地面积7651.7㎡，地上房屋4762.64㎡[1] 影响 - 出售资产优化结构，提高运营效率[2] - 出售闲置资产预计增加2025年度利润总额[2]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失3722.54万元，减少利润总额[1][10] 数据详情 - 信用减值损失 -2545.58万元，含应收票据等坏账损失[1] - 资产减值损失 -1176.96万元，含存货跌价等损失[1] - 不同年限应收款计提比例5% - 100%不等[5]

会议决议 - 2025年4月23日召开第一次独立董事专门会议，3位独立董事全出席[2] - 全票通过《公司2024年内部控制自我评价报告》[2] - 全票通过《关于2024年度利润分配方案的议案》[2] - 全票通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 全票通过《关于为控股子公司提供担保的议案》[3] - 全票通过《关于开展票据池业务的议案》[4] - 全票通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》[4] - 全票通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[4] - 全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[5] - 全票通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[5]

股本变更 - 2010年2月9日发行2000万股A股，发行后注册资本和股本为8000万元[2] - 2011年5月18日每10股转增10股，转增后为16000万元[2] - 2013年3月21日每10股转增8股、送红股2股，增资后为32000万元[3] - 2014年11月26日非公开增发6205.10万股A股，增发后为38205.10万元[3] - 2015年10月26日增发49246814股，增发后为43129.78万元[3] - 2016年5月13日每10股转增10股，增资后为86259.56万元[4] - 2018年11月15日注销25021480股回购股份，总股本变更为837574116股[4] - 2021年向18家特定投资者发行140997830股，变更后注册资本为978571946元[5] - 2022年注销27536977股回购股份，总股本变更为951034969股[5] - 截至2024年12月31日，注册资本和股本为951034969元[6] 内控判定 - 财务报告内控重大缺陷判定：错报≥税前利润总额5%、资产总额3%、营业收入总额1%[13] - 财务报告内控重要缺陷判定：税前利润总额3%≤错报<5%等[13] - 财务报告内控一般缺陷判定：错报＜税前利润总额3%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷判定：违犯法规等且错报≥税前利润5%[14][15] - 非财务报告内控重要缺陷判定：缺陷重要且税前利润1%≤错报<5%[14][15] - 非财务报告内控一般缺陷判定：其他缺陷且错报<税前利润1%[14][15] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项[17] 其他 - 公告日期为2025年4月23日[19]

业务决策 - 公司2025年4月23日同意开展不超1亿元（或等值外币）外汇衍生品交易业务，期限12个月，资金可循环使用[1][2][13] 业务情况 - 交易目的是规避外汇风险，降低波动影响，提高资金效率[1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] - 交易对方为有资质的银行等金融机构[4] 风险与应对 - 外汇衍生品交易存在市场、内控、履约风险[7][8][9] - 应对措施包括套期交易、加强内控、选合格机构[10] 其他 - 授权总经理决策并签署文件，财务部实施[5][6] - 公司按准则核算交易业务[11][12] - 独立董事同意开展业务[13]

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由殷俊明先生（独立董事）、程乃胜先生（独 立董事）、汪志宏先生三名董事组成，其中殷俊明先生为会计专业人士，担任审 计委员会主任。 二、会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开会议 4 次，会议具体情况如下： | | | | | 的专项报告的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 11、审议通过了《公司 2023 | 年度财务决算报告》。 | | 第六届董事 | | | | | | | 会审计委员 | | 2024 | 年 8 | 1、审议通过了《公司 2024 | 年半年度报告及摘要》； | | | | | | 2、审议通过了《关于 2024 | 年半年度募集资金存放与使用情况的 | | ...

事务所规模与业务量 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[2] - 对黄山永新股份有限公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[3] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 法律与处罚情况 - 在乐视网案中需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[3] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 公司决策 - 2024年4月25日公司第六届董事会第六次会议审议通过续聘2024年度审计机构议案，5月22日经2023年度股东大会审议通过[4] 审计评价 - 认为公司财务报表符合规定，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为其在年报审计中表现良好，按时完成2024年年报审计工作[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月23日[2]

募集资金情况 - 2021年10月14日非公开发行股票140,997,830.00股，每股4.61元，实际募集资金净额63,938.40万元[1] - 2024年度募集资金总额63938.40万元，本年度投入733.88万元，累计投入40941.43万元[22] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，募投项目直接投入29,803.31万元，置换自筹资金11,138.12万元等[2] - 2021年11月16日同意使用不超2亿元闲置资金现金管理，2024年末无购买情况[12][13] - 2023年12月4日同意使用不超15000万元闲置资金暂补流动资金[23] 项目投资情况 - 复合材料生产基地项目承诺投资31000万元，2024年末累计投资22932.51万元，进度73.98%[22] - 钣金生产线技改项目承诺投资15000万元，2024年末累计投资118.97万元，进度0.79%，已终止[22] - 偿还银行贷款承诺投资17938.40万元，2024年末累计投资17889.96万元，进度99.73%[22] 资金补充决策 - 2023年度股东大会同意23,975.85万元结余资金永久补流，2024年7月24日账户销户[7] - 2024年4月25日将23975.85万元剩余资金永久补流[23]