会议信息 - 公司第六届董事会第三十五次会议通知于2024年5月22日邮件送达，5月27日通讯召开[2] - 会议应出席董事9名，亲自出席9名[2] 议案表决 - 《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 董事MIN ZHANG等4人因是激励对象对本议案回避表决[3] 价格调整 - 公司将股票期权行权价格由16.69元/份调整为16.57元/份[3]

权益分派 - 以835,102,855股为基数，每10股派现金红利1.2元，分红总额100,212,342.60元[3] - 按总股本折算每10股现金红利1.185250元，除权除息参考价=登记日收盘价-0.1185250元[3] - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[8] 股份情况 - 公司现有总股本845,495,032股，回购专用账户10,392,177股不参与分配[3] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划2024年5月24日至6月4日暂停行权[6] - 行权价格由16.69元/份调整为16.57元/份[14] 红利发放 - 深股通投资者等每10股派1.08元[7] - 不同持股时长补缴税款不同，A股股东6月5日红利到账[8][10]

激励计划 - 2022年5月相关会议审议通过激励计划议案并公示激励对象名单[1][2][3][4] - 2022 - 2024年多次会议审议调整行权价格等议案[4][5][6] 利润分配 - 2024年5月8日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派1.2元（含税）[7] - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为6月5日[7]

担保情况 - 2024年拟为部分子公司提供不超367,500.00万元融资担保[2] - 控股子公司拟为下属子公司提供不超20,000.00万元融资担保[2] - 为江苏双环两笔融资业务分别担保10,000.00万元和不超敞口20,000.00万元[3] - 本次对江苏双环使用担保额度30,000.00万元，占净资产比例3.71%[4] - 截止披露日，公司及控股子公司担保总余额94,360.39万元，占比11.85%[11] 江苏双环数据 - 2024年3月31日资产负债率60.59%[4] - 2023年底资产总额239,439.68万元，营收154,422.09万元，净利润15,381.29万元[5] - 2024年3月底资产总额250,359.62万元，1 - 3月营收37,567.69万元，净利润3,303.58万元[5]

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-043 浙江双环传动机械股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 2023 年 12 月 5 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份数量为 1,141,800 股，占公司目前总股本的 0.13%。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回 购股份及回购股份进展的公告》。 在回购期间，公司在每个月披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 4 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关回购股份进展公告。 截至 2024 年 5 月 15 日，本次回购股份方案已实施完毕。公司本次通过股票 回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 7,9 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入20.75亿元，同比增长15.79%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为2.21亿元，同比增长29.37%[1] - 公司2024年一季度综合毛利率为22.65%，同比提升1.88个百分点[1] - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为10.03亿元、12.53亿元、15.28亿元[2] - 公司2024-2026年预测EPS分别为1.18元、1.47元、1.79元[2] - 公司2024-2026年市盈率分别为21.02倍、16.83倍、13.80倍[2] 未来展望 - 公司预测2026年的营业总收入将达到14,021百万元，较2023年增长74.2%[3] - 预计2026年的净利润为1,609百万元，同比增长93.3%[3] - 公司资产总计预计在2026年将达到19,282百万元，较2023年增长46.3%[3] 风险提示 - 公司风险提示包括新能源乘用车销量不及预期、原材料价格波动、新业务开拓不及预期、并购整合不及预期[2]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人38人，代表股份228,024,601股，占比27.2853%[6] - 现场参会24人，代表股份146,755,294股，占比17.5606%[6] - 网络投票14人，代表股份81,269,307股，占比9.7246%[6] - 中小股东及代理人28人，代表股份109,382,429股，占比13.0886%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意227,814,001股，占比99.9076％[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意227,814,001股，占比99.9076％[10] - 《2023年度财务决算报告》同意227,818,601股，占比99.9097％[12] - 《2023年度利润分配预案》同意227,802,501股，占比99.9026％[15] - 《关于2024年度申请授信额度的议案》同意227,678,129股，占比99.8481％[19] - 《关于2024年度公司及子公司提供融资担保的议案》同意169,269,321股，占比74.2329％[21] - 中小股东相关事项表决同意84,399,575股，占比77.1601％[24] - 议案9.00总表决同意227,538,301股，占比99.7867％[25] - 议案9.00中小股东表决同意108,896,129股，占比99.5554％[26] - 议案10.00总表决同意157,411,622股，占比69.0327％[27] - 议案10.00中小股东表决同意38,769,450股，占比35.4439％[28] 其他 - 2023年年度股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[29] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及法律意见书[31] - 公司董事会2024年5月8日发布公告[32] - 《关于公司<未来三年（2024—2026年）股东回报规划>的议案》审议通过[25]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月12日公告，现场会议5月8日14:00在浙江嘉兴桐乡召开，网络投票时间为5月8日9:15 - 15:00[5][6] - 出席现场会议股东及代理人24人，持股146,755,294股，占比17.5606%；网络投票股东14名，代表股份81,269,307股，占比9.7246%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99%[14][15][16][17][18] - 《关于2024年度申请授信额度的议案》同意股数占比99.8481%[19] - 《关于2024年度公司及子公司提供融资担保的议案》同意股数占比74.2329%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数占比89.0438%[22]

业绩总结 - 公司2024年Q1营收为20.75亿元，同比增长15.8%[1] - 公司2024年Q1归母净利润为2.21亿元，同比增长29.4%[1] - 公司2024Q1业绩表现好于行业，主要受益于乘用车齿轮订单饱满、重卡销量提升和新业务贡献增量[1] - 公司2024Q1毛利率为22.7%，同比提升1.9%，费用控制效果显著[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为10.5/12.9/15.7亿元，对应PE分别为20/16/13倍，维持“买入”评级[1] 未来展望 - 2024年预计营业收入将达到14874百万元，较2022年增长117.1%[2] - 2024年预计净利润为1077百万元，较2022年增长83.7%[2] - 2024年预计ROE为11.6%，较2022年增长3.8个百分点[2] - 2024年预计资产负债率为47.2%，较2022年增长5.2个百分点[2] - 2024年预计P/E比率为19.9，较2022年下降16.2个百分点[2]

股份回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份，价格不超28元/股，期限6个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购733.94万股，占总股本0.86%[3] - 最高成交价26.88元/股，最低23.54元/股，成交1.84690537亿元[3]