董事会构成 - 董事会设8名董事，含3名独立董事、1名职工董事[3] 审议事项 - 一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10%以上但不满30%，须董事会审议[4] - 与关联自然人成交金额超30万元交易，须董事会审议[5] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易，须董事会审议[5] - 单笔对外捐赠金额占最近一期经审计净资产10%以上，由董事会审议批准[5] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东会[6] - 被资助对象资产负债率超70%，董事会审议后提交股东会[6] - 十二个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东会[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东提议，应召开临时会议[8] 会议方式 - 非现场召开以视频、电话等算出席人数[12] 表决规则 - 不得表决未通知提案，全体与会董事一致同意除外[13] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[14] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[15] 其他规则 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[16] - 二分之一以上与会董事认为提案不明可要求暂缓表决[17] - 会议可全程录音[18] - 董事会秘书安排记录会议，含届次、时间等[19] - 会议档案保存十年以上[20] 生效与解释 - 规则自股东会通过生效，由董事会负责解释[21]

盐津铺子食品股份有限公司 股东会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 股东会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《 公司章程》等规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简 ...

控股股东定义 - 持股占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[3] 声明与承诺 - 控股股东、实际控制人声明与承诺事项发生重大变化，应在五个交易日内更新并报送[9] - 应在《声明及承诺书》中声明直接和间接持股、违规查处、关联人等情况[10] 职责履行 - 应履行促使公司遵守规定、依法行使权利、履行承诺、信息披露等职责[10] - 不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益[11] - 不得占用公司资金、强令违法违规担保等[12] - 应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[12] - 占用资金、违规担保未解决前不转让股份（特定情况除外）[12] 信息披露 - 应履行信息披露义务，保证信息真实准确完整及时公平[13] - 出现特定情形应及时告知公司并配合信息披露[13] - 收到问询应及时回复并保证内容真实准确完整[14] - 应指定部门和人员负责信息披露工作并告知联系信息[27] - 应建立包含重大信息范围等内容的信息披露管理制度[28] - 对未公开重大信息应采取保密措施，泄漏应及时处理[28] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，应主动了解并告知公司相关信息[29] 股票业务 - 应审慎开展股票质押业务，维护公司控制权稳定[14] - 不得通过非规定方式影响公司人员、财务、业务、资产、机构独立[14][15][17][18][30] - 与公司关联交易应遵循平等自愿等价有偿原则，保护中小股东权利[19] - 对公司违法行为负责的应将股权及资产用于赔偿中小投资者[21] - 买卖公司股份应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[23] - 转让控制权应保证交易公允，调查受让方情况，处理违规情形[23] - 买卖股份应履行审批和信息披露义务，不得规避[24] - 特定期间不得买卖公司股份，如年报、季报公告前等[24] - 存在特定情形不得减持公司股份[24] - 最近三个已披露经审计年度报告的会计年度未实施现金分红或累计现金分红金额低于同期年均净利润的30%，不得减持股份（净利润为负的会计年度不纳入计算）[25] - 最近二十个交易日中，任一日公司股票收盘价低于公司最近一个会计年度或最近一期财务报告期末每股净资产，不得减持股份[25] 违规限制 - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪等被立案调查、侦查、处罚或判刑未满6个月的，有相关限制[25] - 公司可能触及深交所重大违法强制退市情形，自相关告知书或裁判作出至特定情形发生前有相关限制[25] - 公司被本所公开谴责未满3个月的，有相关限制[25] 违规处分 - 控股股东、实际控制人违反规范，深交所视情节给予责令改正、通报批评、公开谴责等处分[33]

盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股 份 | - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第五章 | 董事会 | - | 23 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | - | 37 | - | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 41 | - | | 第八章 | 通知 | - | 45 | - | | | 第一节 | 通知 - | 45 | - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 45 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 - | 49 | - | | 第十一章 | 其他事项 - | 49 | - | | 第十二章 | 附则 - | 49 | - | 盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 ...

盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第1号》"）等法律、行政法规及其他规范性文件的规定，并根据《盐津铺子 食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事候选人由董事会、审计委员会或单独或者合计持有公司有表决权股份1％以上 的股东向董事会提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举。董事会中的 职工代表董事候选人由公司职工民主选举产生。 提案中候选人人数不得超过公司章程规定的非职工董事人数。 - 1 - 盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事 ...

盐津铺子食品股份有限公司 融资管理办法 盐津铺子食品股份有限公司 融资管理办法 盐津铺子食品股份有限公司 融资管理办法 第一条 为了规范公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的 融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法规结合《盐津铺子食品股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 1、如下融资事项，须经股东会审议： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及 的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； - 1 - 第二条 本办法所称融资，是指公司及公司全资、控股子公司的权益性融资和债 务性融资。权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增 发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行 或非银行金融机构长期或短期借款、发行债券、票据融资、保理融资等。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董事及 高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部 ...

第一条 为规范公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）、参 股公司的投资，提高和确保投资效益，规避投资风险，建立有效的风险防范控制机制 ，保证投资活动的合法、规范，切实维护公司及投资者的利益，保证资产运营的安全 性、收益性，根据国家有关法律、法规，结合《盐津铺子食品股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司 制度，制定本办法。 （二） 本办法所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投 资和债权投资，其形式表现包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、股权转让、 固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。 第二条 本办法适用范围包括： （一） 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、追加投 资以及由其参与决策、经营、执行或再投资的全部投资行为。 （三） 投资管理包括公司对外及对子公司、参股公司各种投资行为的审查、上报、 决策，履行批准手续；外派高管人员的任免、考核；对投资项目经营情况的监管以及 投资效果的评价等全部行为。 盐津铺子食品股份 ...

盐津铺子食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《盐津铺子食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名不在公司担任高级 ...

盐津铺子食品股份有限公司 投资者调研接待工作管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 投资者调研接待工作管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 投资者调研接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范盐津铺子食品股份有限公 司（以下简称"公司"）投资者调研接待行为，加强公司与投资者的沟通与交流，提 高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司与 投资者关系工作指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观或通过分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时，增加公司 ...

盐津铺子食品股份有限公司 总经理工作细则 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责 并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证； 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 盐津铺子食品股份有限公司 总经理工作细则 盐津铺子食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、 科学决策水平，根据《公司法》《盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 经理层组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 理人员。 第六条 公司设总 ...