股东大会基本情况 - 股东大会于2025年05月26日在公司会议室召开 [2] - 会议召集和主持符合《公司法》《公司章程》规定 由董事长王永革主持 [2] - 全体9名董事 7名监事及董事会秘书逯新保出席 高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [4][5][6] - 通过2024年度利润分配预案 具体分配方案未披露 [5] - 批准续聘2025年度审计机构 [5] - 通过2025年董事 监事薪酬方案 [5] - 通过公开发行可续期公司债券议案 [5] - 通过为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案 [6] 关联交易与特殊表决 - 2024年度关联交易执行情况及2025年预计议案获通过 控股股东华阳新材料科技集团回避表决 [6] - 会议听取了独立董事2024年度述职报告 [6] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所见证会议 认为召集程序 出席资格及表决结果均合法有效 [6]

小米第二款电动车YU7发布受益供应链分析 核心观点 - 摩根士丹利预测小米第二款电动车YU7 SUV将于2025年7月上市 华阳集团、拓普集团、德赛西威和星宇股份等供应链企业将显著受益 [1][6] 最大受益者：华阳集团 - 华阳集团首次为小米YU7供应全景抬头显示（P-HUD）模块"HyperVision" 取代首款车型SU7的原有供应商 具有标志性意义 [2] - 该项目预计为华阳集团带来年化10%-15%的营收增长 [3] - 行业趋势方面 宝马2025年新车型也将采用类似P-HUD技术 若其他车企跟进 华阳集团市场空间可能进一步扩大 [5] 其他关键受益企业 1) **拓普集团** - 同时为SU7和YU7供应空气悬挂系统 单车价值约6000~8000元人民币 [6] 2) **德赛西威** - 因YU7采用英伟达Thor芯片 德赛西威有望成为其自动驾驶域控制器供应商 [7] 3) **星宇股份** - 虽未直接供应YU7 但未来可能获得小米其他车型订单 [8] 小米股价潜在催化剂 - YU7上市表现超预期、中国线下渠道快速扩张或海外市场份额提升可能推动小米股价上行 [9]

产能释放与效率提升 - 1至4月商品煤产量完成250.8万吨，完成计划的104% [1] - 采煤正规循环作业率达93%，创近年来最好水平 [1] - 综采三队日均产煤万吨，综采四队、五队日均多割1刀煤，过构造效率提升30% [1] - 15307工作面单日拆除21架，刷新集团高效拆安纪录 [1] 智能化建设成效 - 支架电液控制、综采设备集中控制等四大系统协同作业实现自动跟架、割煤 [2] - 井下智能化管控平台利用大数据精准调控设备，采煤队组生产班减员3人，效率提升30% [2] - 5G通信网络与防爆手机全覆盖，智能矿山App实现生产指令与现场情况毫秒级同步 [2] 生产管理优化 - 完善全流程高产高效管理体系，细化队组生产计划，优化人员设备配置 [2] - 因地制宜选取配套系统及装备，强化过构造期间现场管理 [2] - 创新打、装、放工艺，优化端头支护、设备维护等关键环节 [2] 复杂地质条件应对 - 151212工作面针对机头机尾三角煤破碎难题实施预注胶、集中班组人员上梁铺网维护等措施 [3] - 进风巷端头采用端头支架增设3组过渡支架，回风巷增设4组过渡支架进行端头管控 [3] - 改装采煤机、工作溜减少维护工作量，提高工作面整体开机率 [3] 技术创新成果 - 在厚煤层综放工艺生产、工作面高效拆安、回风巷临时支护等方面创下新纪录 [3] - 系统化创新实践有效破解产能释放、效率提升等难题 [3]

全链条"方案化销售"体系 - 公司构建覆盖采购、储运、销售的完整"方案化销售"体系，实现全链条协同运作 [2] - 采购环节建立"储运提报—市场采购—经营定价"系统化模式，形成低成本高效率闭环 [2] - 煤场管理采用"分堆存放、动态调配"标准化模式，配套智能化抑尘装置实现降尘减污 [2] - 通过采购端严格比选和销售端精细配煤实现降本增效，配煤合格率达98% [2] "菜单式供应"服务创新 - 公司推出"菜单式供应"服务，将传统煤炭销售升级为集成服务模式 [3] - 采用数字化配煤机实现计算机精准计量，可按客户需求定制不同热值和硫分指标 [4] - 截至4月底累计完成煤炭配比42.21万吨，实现"订单式深加工" [4] - 从需求反馈到方案落地的响应速度大幅提升，形成"中央厨房"式服务模式 [4] 品质管控与服务升级 - 公司建立"五个监督"进场煤管控和"三连锁"出厂煤确认机制，保障用户满意度 [5] - 坚持"亏吨就是事故"理念，持续加强装车管理和库存分析 [5] - 实现客户回访率100%，通过定期走访优化"一企一策"服务方案 [5] - 目标打造煤炭行业"七星级饭店"，以质量服务体系构建品牌优势 [4][5] 经营策略与成效 - 采购端严格比选降低成本，销售端精细配煤提升利润，实现两端发力 [2] - 遵循"满足需求、追求利润最大化"的自采原则，优化库存管理 [5] - 构建直面市场、直达一线的销售体系，提高市场占有率 [5] - 通过全链条创新将产品打磨成作品，服务淬炼出价值 [1]

华阳集团2021年股票期权激励计划调整事项 核心观点 - 华阳集团2021年股票期权激励计划的行权价格由34.97元/份调整为34.49元/份，调整依据为公司2024年年度权益分派方案（每10股派发现金股利人民币4.80元）[8] - 本次调整已通过董事会审议且无需提交股东大会，符合《2021年激励计划》《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》相关规定[8][9] 批准与授权流程 - 2021年9月第三届董事会第十三次会议及监事会第十三次会议首次审议激励计划草案及相关议案，独立董事发表同意意见[4] - 2021年第二次临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事宜[4][5] - 2025年5月第四届董事会第二十次会议审议通过行权价格调整议案，监事会同步发表核查意见[7][8] 调整原因及依据 - 根据《2021年激励计划》规定，行权前若发生派息等事项需调整行权价格[8] - 公司2024年年度权益分派方案（总股本5.25亿股，每10股派4.80元）于2025年5月12日实施完毕，触发行权价格调整条件[8] 法律合规性结论 - 北京市通商律师事务所认为本次调整已履行必要程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司内部制度要求[9] - 调整事项属于股东大会授权范围，董事会审议通过即生效[8][9]

股票期权激励计划调整 - 公司于2025年5月20日通过董事会和监事会决议，调整2021年股票期权激励计划行权价格，从34 97元/份下调至34 49元/份，调整依据为2024年年度权益分派方案中每股派息0 48元（P=P0-V=34 97-0 48）[1][4][5] - 调整后的行权价格计算公式为P=P0-V，其中P0为原行权价格，V为每股派息额，且调整后价格需保持正数[5] - 本次调整不影响公司财务状况和经营成果，监事会认为程序合法合规且符合《上市公司股权激励管理办法》规定[5] 2021年股票期权激励计划历史审批 - 2021年9月激励计划草案经董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事和监事会均发表同意意见，公示期间未收到异议反馈[2] - 2021年9月29日公司披露内幕信息自查报告，后续多次调整行权价格、注销部分期权及确认行权条件成就，均经董事会和监事会决议通过[2][3][4] 2024年利润分配方案 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利4 8元（含税），以总股本524,907,041股为基数，不送红股或转增股本，分派已于2025年5月12日实施完毕[4][5] 法律意见与文件备查 - 北京市通商(深圳)律师事务所确认本次行权价格调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[6]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月14日以邮件方式发出 [1] - 应参加会议人数3人 实际参加会议人数3人 [1] - 会议由监事会主席温惠群女士主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》 [1] - 监事会认为本次调整符合相关法律法规及公司激励计划规定 [1] - 调整程序合法合规 不存在损害公司及全体股东利益的情况 [1] - 监事会同意本次对公司激励计划相关事项的调整 [1] 表决结果 - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公告 [2] 备查文件 - 公司第四届监事会第二十次会议决议 [2]

股票激励计划 - 2021年9月相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2022 - 2024年多次会议调整行权价格等[3][4][6] - 2025年5月会议通过调整2021年行权价格议案[1] 权益分派 - 2024年年度以524,907,041股为基数，每10股派现4.8元[6] 合规意见 - 监事会、律所认为调整符合规定[8][9]

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 惠州市华阳集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调 整股票期权行权价格的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、 | 本次调整事项的批准与授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 2021 年激励计划本次调整事项的具体情况 6 | | 三、 | 结论意见 7 | 关于惠州市华阳集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整股 票期权行权价格的法律意见书 致：惠州市华阳集团股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"、"上市公司"或"公司"） 委托，作为其 2021 股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《惠州 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-024 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》； 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月14日 以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事 会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 二〇二五年五月二十一日 惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为:本次对2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司激励计 划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益 ...