会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日14：00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[31] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》等议案[4][5] - 特别决议事项须2/3以上有效表决权同意通过[5] 会议登记 - 登记方式为现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[7][9] - 登记及信函邮寄地点为公司证券部办公室[11] 会议其他 - 联系人谢金菱，电话0773 - 5806355，邮箱ximai@seamild.com.cn，传真0773 - 5818624[12] - 会期预计半天，股东食宿及交通自理[13] 投票相关 - 网络投票代码为362956，简称西麦投票[24] - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[25] - 选举监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[26] - 对总议案投票视为对其他提案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[28] - 参加网络投票流程见附件二[15] - 互联网投票需身份认证，凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[31]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-011 桂林西麦食品股份有限公司 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知以专人送达的方式于 2025 年 4 月 14 日送达至全体监事。通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，以现场的方式召开。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 202 ...

公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制 体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好 的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的 利益。公司在 2024 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。《2024 年度内 部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 因此，我们对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 桂林西麦食品股份有限公司 监事会 桂林西麦食品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审 核意见 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全， 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关 要求，结合桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制有关制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，监事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部 ...

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议通知于2025年4月14日发出，24日召开[2] - 本次董事会应出席董事5名，实际出席5名[3] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》5票赞成通过[5] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》5票赞成，需提交股东大会审议[7] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》5票赞成，需提交股东大会审议[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5票赞成，需提交股东大会审议[10] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》5票赞成通过[13] - 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》5票赞成通过[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》5票赞成，需提交股东大会审议[17] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》3票赞成、2票回避，需提交股东大会审议[30]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润133,186,135.63元[1][4] - 2024年母公司净利润133,984,424.36元[2] 利润分配 - 2024年拟10股派4.176元，不送股不转增[3] - 预计派现93,227,899.18元，占净利润70%[3][4] 股份回购 - 2024年回购1,199,760股，用资15,076,372元[4] 分红情况 - 2024年现金分红93,227,899.18元，高于2023、2022年[4] - 近三年累计分红221,922,688.49元[4] 其他 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.557亿元，同比增长15.93%[5] - 营业总收入本期发生额为655,710,080.04元，较上期增长15.92%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5452.88万元，同比增长21.17%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5341.35万元，同比增长27.66%[5] - 公司净利润为54,265,463.35元，同比增长20.58%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为54,528,762.12元，同比增长21.16%[17] - 基本每股收益为0.2443元/股，同比增长21.36%[5] - 稀释每股收益为0.2443元/股，同比增长21.42%[5] - 基本每股收益为0.2443元，同比增长21.36%[17][18] - 加权平均净资产收益率为3.54%，同比上升0.49个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为594,981,474.22元，较上期增长14.93%[16] - 营业成本本期发生额为369,482,074.08元，较上期增长16.03%[16] - 销售费用为191,563,712.60元，同比增长12.26%[17] - 研发费用为2,118,008.70元，同比增长18.71%[17] - 财务费用为431,092.70元，去年同期为-2,415,954.04元[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为8548.45万元，同比增长55.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为85,484,479.69元，同比增长55.04%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,964,317.36元，同比改善28.24%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为592,825,577.61元，同比增长22.86%[19] - 期末现金及现金等价物余额为208,118,620.18元，同比下降48.31%[20] 资产和负债变化 - 公司总资产为20.74亿元，较上年度末下降5.34%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.69亿元，较上年度末增长3.61%[5] - 货币资金期末余额为237,630,288.21元，较期初下降11.54%[13] - 交易性金融资产期末余额为516,000,127.66元，较期初增长21.62%[13] - 应收账款期末余额为90,638,356.83元，较期初下降11.77%[13] - 存货期末余额为201,096,258.65元，较期初下降28.31%[14] - 流动资产合计期末余额为1,193,811,517.51元，较期初下降3.57%[14] - 非流动资产合计期末余额为880,459,656.84元，较期初下降7.64%[14] - 未分配利润期末余额为609,486,417.82元，较期初增长9.79%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为111.52万元，主要包括政府补助17.53万元和金融资产公允价值变动损益273.60万元[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为18.96亿元，同比增长20.16%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比增长15.36%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比增长41.80%[36] - 2024年基本每股收益为0.60元/股，同比增长15.38%[36] - 2024年加权平均净资产收益率为8.94%，同比上升0.93个百分点[36] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比增长16.75%[36] - 2024年营业收入为1,896,127,572.97元，同比增长20.16%[87] - 经营活动现金流量净额同比增长41.80%，达到169,992,670.60元[101] - 投资活动现金流量净额同比下降483.92%，为-376,298,630.07元[101] - 筹资活动现金流量净额同比改善71.16%，从-129,245,391.50元收窄至-37,275,612.06元[101] - 现金及现金等价物净增加额同比下降370.02%，从90,307,068.71元降至-243,845,058.48元[101] 成本和费用 - 销售费用为529,759,723.24元，同比增长6.65%，其中宣传推广费占比58.84%[97] - 管理费用同比增长24.01%，达115,385,712.04元[97] - 2024年研发投入金额为8,961,113.15元，同比增长22.25%[100] - 研发投入占营业收入比例为0.47%，较上年增加0.01个百分点[100] 各条业务线表现 - 食品制造业收入占比97.14%，同比增长20.02%[87][90] - 复合燕麦片收入增长显著，达850,876,616.58元，同比增长28.81%[87] - 复合燕麦销售同比增长近30%，其中燕麦+系列和牛奶燕麦系列销售均超2亿元，分别同比增长超20%和30%[84] - 蛋白粉同比增长超170%，礼盒系列同比增长超50%[84] - 公司持续保持中国燕麦谷物市场第一的领先地位，领先优势进一步扩大[66] - 公司积极拓展产品版图，在燕麦奶、燕麦谷物盖、蛋白质粉、燕麦粥等新品类上实现突破[66] - 2024年共有12款新产品实现上市并量产，覆盖燕麦片、燕麦粥、蛋白粉等多个品类[98][99] - 冷食产品完成包装升级和品质优化，目标提升市场占有率[99] 各地区表现 - 南方大区收入占比58.72%，同比增长27.97%[87][90] - 公司2024年末南区经销商数量为828家，较2023年增加93家，同比增长12.65%[63] - 公司2024年末北区经销商数量为1092家，较2023年增加109家，同比增长11.09%[63] - 公司海外业务已拓展至美国、新加坡等十多个国家和地区[70] 渠道表现 - 直营销售模式收入增长31.02%，达827,752,202.29元[87] - 线下业务同比增长14%，零食渠道销售同比增长近50%[78] - 新零售渠道GMV销售规模超1亿元，同比增长35%[79] - 线上渠道销售同比增长超17%，抖音平台冲饮燕麦类目市占率第一，GMV从2022年1.71亿元增长至2024年4.68亿元[83] - 公司通过天猫、抖音等电商平台进行线上直销销售，电商是重要的直营渠道[64] - 公司线上渠道在主流电商平台保持燕麦品类TOP1[69] 产能与生产 - 河北西麦燕麦食品设计产能为43,000吨，实际产能为29,134吨[65] - 贺州西麦燕麦食品设计产能为45,000吨，实际产能为27,917吨[65] - 江苏西麦燕麦食品设计产能为43,000吨，实际产能为33,743吨[65] - 公司总设计产能为131,000吨，实际总产能为90,794吨[65] - 公司2024年生产量为92,231.82吨，同比增长10.98%[91] - 公司拥有燕麦产品产能13万吨，是全国规模最大的燕麦生产企业[72] - 公司燕麦食品创新生态工厂项目竣工投产，显著提升自动化和产能规模[86] - 公司目前在建江苏西麦燕麦食品创新工厂项目和张北燕麦初加工项目，接近尾声[86] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦"健康产业"，打造燕麦谷物生态圈并拓展大健康朋友圈[129][130] - 公司将加速国际化进程，立足中国和澳洲基地拓展全球市场，目标从中国第一燕麦谷物品牌发展为全球领先品牌[131] - 公司计划深化渠道下沉，扩大县城、乡镇覆盖面，实施"万元店、百万县城"专项以提升弱势区域市占率[132] - 公司将采取"积极理性"电商策略，针对不同互联网平台制定差异化发展策略，控制费比并改善消费者体验[133] - 国际业务部将打造多元化供应链，首批出海目标市场为东南亚和欧美，推动"SEAMILD"品牌全球化[133] - 公司将加大品牌投入，采用IP化、KOL/KOC等新营销方式构建品牌矩阵，强化产品与公司品牌双轮驱动[134] - 公司深化燕麦功能性成分应用研究，重点开发燕麦肽和低GI产品，并拓展至大健康领域[135] - 公司计划通过原材料多元化、工艺改进等措施优化供应链成本，提升精细化管理水平[136] - 大健康业务将通过并购、投资等方式布局功能性食品、保健食品及特医特膳食品领域[136] - 公司推行利润中心化机制推动精细化管理，同步加强人才梯队建设及激励措施[136] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2397万元[42] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为660.89万元[42] - 2024年非经常性损益合计为2261万元[42] - 公司2024年非流动性资产处置损益为-21.41万元[42] - 2024年债务重组损益为-14.37万元[42] - 2024年其他营业外收入和支出为29.5万元[42] - 投资收益为6,340,518.51元，占利润总额的4.03%，主要来自银行大额存单利息收益[103] - 公允价值变动损益为6,482,871.70元，占利润总额的4.12%，主要来自浮动收益银行理财产品和远期结售汇合约[103] - 其他收益为25,312,527.77元，占利润总额的16.08%，主要来自政府补助[103] 市场与行业趋势 - 2023年中国燕麦人均消费量仅0.1kg，远低于日本的0.6kg和中国香港的1kg[51] - 2019年美国燕麦市场规模达106.45亿美元，占全球35%，英国和日本分别为24.24亿美元（8%）和9.08亿美元（3%）[53] - 2024年中国燕麦市场规模超100亿元，预计将持续增长[53] - 2023年中国燕麦奶市场规模达33.32亿元，较2022年增加11.67亿元[58] - 2023年燕麦线下TOP3品牌市场份额总和为41.3%，线上TOP3为32.8%，全渠道CR3为51.3%[57] - 发达国家燕麦市场TOP3集中度超70%，中国仍有较大提升空间[57] - 每日摄入3g燕麦β-葡聚糖可降低冠心病风险[49] - 每份燕麦产品需含至少0.75gβ-葡聚糖（马来西亚标准）或1g（澳大利亚/新西兰标准）[48][49] - 中国老龄化人口占比预计翻倍，将扩大燕麦消费群体[55] - 燕麦β-葡聚糖具有调节血糖、血脂功能，适合糖尿病及高血脂人群[55] 研发与创新 - 公司推动73个SKU新品上市，完成22个SKU产品改良升级[85] - 公司新增发明专利2项，在燕麦精深加工技术上取得创新突破[85] - 研发人员数量从2023年的29人增至2024年的31人，增长6.90%[99] - 本科及以上学历研发人员占比显著提升，本科人数从21人增至28人（增长33.33%），硕士保持3人不变[99] 公司治理与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.176元（含税）[23] - 公司2024年度现金分红总额为93,227,899.18元，占利润分配总额的100%[171] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.176元（含税），预计派发现金红利93,227,899.18元，占本年度归属于公司股东净利润的70%[172] - 2024年度公司回购股份1,199,760股，使用资金总额15,076,372.00元（不含交易费用）[172] - 2024年度累计现金分红和股份回购总额合计108,304,271.18元，占本年度归属于公司股东净利润的81.32%[172] - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足[174] - 公司回购注销5名离职激励对象持有的30,784股限制性股票[174] - 财务总监张志雄期末持有30,112股限制性股票，本期解锁19,264股[177] 关联方与承诺 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[192] - 公司报告期无违规对外担保情况[193] - 公司实际控制人及股东承诺自股票首次公开发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[187] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[187] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[187] - 锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的10%[187] - 担任董事、监事或高管期间每年转让股份不超过持股总数的25%[187] - 离职后半年内不转让所持股份[187] - 违反减持承诺的收益归公司所有[187] - 谢玉菱和谢世谊同样遵守36个月锁定期及减持限制[187] - 减持需通过协议转让、大宗交易或集中竞价等合法方式进行[187] - 违反减持承诺需公开说明原因并道歉[187]

股东减持计划 - 铁拓机械股东蔡建良计划减持不超过180万股，占总股本1.95% [1] - 多浦乐股东厦门融昱及其一致行动人计划减持不超过300万股，占总股本4.85% [4] - 金埔园林股东南京高科新创和珠海铧创各计划减持不超过183.9万股，各占总股本1% [5] - 青云科技副经理沈鸥和董秘张腾计划分别减持不超过3918股和2500股 [8] - 宝兰德股东易东兴和赵艳兴计划分别减持不超过54.4万股和23.3万股 [9] - 百奥泰股东新余启恒及其一致行动人计划减持不超过828.2万股，占总股本2% [10] - 辽宁能源股东深圳祥隆计划减持不超过3966万股，占总股本3% [11] - 松霖科技董事陈斌计划减持不超过30万股，占总股本0.07% [12] - 菱电电控股东谭纯计划减持不超过58.6万股，占总股本1.131% [13] - 恒兴新材股东金浦国调和苏商投资计划减持不超过622.9万股，占总股本3% [14] - 国新文化股东上海华谊控股计划减持不超过438.6万股，占总股本1% [15] - 沃尔核材股东邱丽敏及其一致行动人计划减持不超过2492.7万股，占总股本2% [17] - 泰永长征股东长园科技集团计划减持不超过669.6万股，占总股本3% [18] - 达刚控股股东英奇管理计划减持不超过952万股，占总股本3% [19] - 亚威股份董事施金霞等计划减持不超过471.6万股，占总股本0.86% [20] - 源飞宠物股东平阳县晟洵创业投资计划减持不超过565.1万股，占总股本3% [21] - 锋龙股份董事李中等计划分别减持不超过21.4万股、22.7万股和655.5万股 [22] - 江苏博云股东陆士平计划减持不超过291.4万股，占总股本3% [23] - 苏泊尔董事苏显泽等计划分别减持不超过5.1万股、3.6万股和1.2万股 [24] - 西麦食品高管张志雄计划减持7500股，占总股本0.0034% [25] - 英联股份股东翁伟炜及其一致行动人等计划分别减持不超过1045.8万股，各占总股本2.5% [26] 减持计划实施情况 - 上能电气董事段育鹤等减持计划结束，其中李建飞减持160.5万股，占总股本0.0448% [2] - 中环海陆股东江苏江海机械减持计划完成，累计减持97.6万股，占总股本0.9759% [3] - 威奥股份特定股东乌兰察布太证盛宏减持完成，累计减持143.1万股，占总股本0.36% [7] 可转债赎回 - 道氏技术决定赎回全部未转股可转债"道氏转02"，赎回价100.02元/张 [6] 减持计划终止 - 乾照光电高管刘兆等提前终止减持计划，未减持股份 [16]

股份情况 - 高管张志雄持有公司股份30,112股，占比0.01%[2] - 张志雄计划减持7,500股，占比0.0034%[2] 减持信息 - 减持原因是个人资金需求[3] - 减持期间为2025年5月20日至8月19日[4] - 减持方式为集中竞价交易[5] 其他说明 - 张志雄曾承诺任董监高期间每年转让股份不超所持总数25%[8] - 本次减持计划实施存在不确定性[10] - 减持不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[10]

公司高管减持计划 - 高管张志雄计划在公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份7500股 [1] - 减持股份占公司总股本比例0.0034% [1] - 股份来源为公司2021年限制性股票激励计划及该等股份通过资本公积金转增股本取得的股份 [1] - 减持原因为个人资金需求 [1]