会议相关 - 甘源食品第四届董事会第十七次会议于2024年10月22日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意2024年11月8日14:30召开2024年第四次临时股东大会，采用现场加网络投票[10] 人事提名 - 拟提名严斌生等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 拟提名刘江山等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[7] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[8] - 公司制定《财务管理制度》等部分内部制度，不提交股东大会审议[10]

财务管理制度 - 公司制定财务管理制度适用于公司及下属公司[2] - 财务管理实行统一管理、分级负责原则[4] - 设财务负责人岗位，由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 财务组织架构 - 总部设财务中心，子公司设财务部，在财务负责人领导下工作[6] - 财务中心和财务部有组织会计核算等多项职责[6][7] 财务人员管理 - 设置财务会计岗位，执行内部控制体系，遵循不相容职务分离原则[8] - 财务人员需严格执行岗位责任制，遵守法规制度，提升专业能力[8] 下属公司管理 - 对下属公司财务管理实行垂直管理，总部财务中心进行业务管理[10] - 下属公司财务负责人由总部委派或推荐，接受总部检查与监督[10] 会计政策与估计 - 会计政策变更影响超50%需提交股东大会审议[15] - 会计估计变更影响超50%需提交股东大会审议并披露会计师专项意见[17] 差错更正 - 企业采用追溯重述法更正重要前期差错，不可行时可调整留存收益期初余额或采用未来适用法[18] 货币资金管理 - 遵循国家制度及合理使用等原则，建立岗位责任制和授权批准制度[21] - 所有资金支付需依据有效合同等，重要支付业务实行集体决策和审批并建立责任追究制度[21] 募集资金管理 - 制定《募集资金管理制度》规范存放及使用[22] 利润分配 - 依法缴纳所得税后利润先弥补亏损，再提取10%法定公积金[27] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[27] - 利润分配方案经批准后2个月内完成股利派发[27] 资产盘点 - 对所有存货每年至少组织一次全面盘点[23] - 对固定资产每年进行一次清查盘点[25] 财务报告 - 按季度、半年度、年度及时对内对外报送[29] - 季度报告至少包括资产负债表等报表，需编制合并报表并提供比较报表[29] - 半年度、年度报告除报表和附注外，还需提供明细表[30] 举债与担保 - 对外举债行为需经有权决策机构审批[26] - 原则上只对控股子公司担保，子公司间互相担保需公司同意，子公司原则上不得对外担保[27] 内部监督与信息化 - 通过制度等手段完善内部财务监督体系[33] - 建立财务和业务一体化、标准化信息处理系统，实现财务管理信息化[35] 会计档案管理 - 会计档案包括凭证等，电子档案需定期备份[37] - 财务中心负责整理、归档，出纳不得担任保管[37] - 保管期限分永久、定期两类，销毁需经批准，未了结事项原始凭证单独保管[38] 其他 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[40] - 按制度对境外子公司实施财务管理，不一致时报总部审批[40]

委托理财审批 - 额度占净资产10%以上且超千万，投资前需董事会审议[5] - 额度占净资产50%以上且超五千万，需提交股东大会审议[5] - 未达董事会标准按《公司章程》执行决策程序[6] 委托理财管理 - 财务中心为日常管理部门，负责选受托方等[8] - 审计中心为监督部门，负责审计理财产品情况[8] 其他规定 - 监事会等有权检查监督，必要时可聘外部审计[10] - 发生特定情形应及时披露进展和应对措施[12] - 制度自董事会通过生效，由其负责解释修订[14]

董事会提名 - 甘源食品提名刘江山为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[11] 其他信息 - 提名人盖章为公司董事会，日期为2024年10月22日[12]

会议信息 - 甘源食品第四届监事会第十四次会议于2024年10月22日在江西萍乡现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 提名周国新、谢义先为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4] 议案表决 - 《关于公司监事会换届选举议案》需提交股东大会用累积投票制表决[5] - 《2024年第三季度报告》议案表决通过，监事会认为报告合规准确[5]

董事会提名 - 甘源食品提名汤正梅为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业提名人需有注会资格或5年以上全职经验[5] 任职限制 - 被提名人及其亲属不在公司任职、不持1%以上股份[5][7] - 不在持5%以上股份股东处任职[7] - 近36个月未受交易所谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

分红相关 - 公司总股本93,215,831股，扣除回购后以91,609,959股为基数分红[2][3][6] - 每10股派现金红利10.92元（含税），拟分配100,038,075.23元（含税），占上半年净利润60.07%[2][3] - 权益分派后每10股现金红利10.731876元，每股1.0731876元[3][13] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月12日，除权除息日为9月13日[8] - 代派A股股东现金红利9月13日划入资金账户[10] 其他 - 严斌生承诺减持价调整为31.57元/股[13] - 部分股东每10股派9.828000元，股息税差别化征收[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由8月2日董事会决议召集，8月3日公告通知[5] - 8月20日14:30现场召开，董事长线上主持，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场4名股东代表5,773,236股，占比6.3762%[9] - 网络投票101名股东代表57,091,202股，占比63.0534%[11] 议案表决结果 - 《未来三年股东分红回报规划》同意62,848,538股，占比99.9747%通过[16] - 《2024年半年度利润分配预案》同意62,848,538股，占比99.9747%[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月20日现场和网络投票结合召开[3] - 出席会议股东及代理人105人，代表股份62,864,438股，占比69.4296％[4] 股份相关 - 公司总股本93,215,831股，有表决权股份总数90,544,166股[5][6] 议案表决 - 《未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划》议案总表决同意62,848,538股，占比99.9747％[7] - 《2024年半年度利润分配预案》议案总表决同意62,848,538股，占比99.9747％[8]

公司变更 - 甘源食品全资子公司杭州淳安甘源完成工商变更登记并换照[2] - 变更事项为经营范围，新增三类进出口业务[3] 公司信息 - 该子公司注册资本2000万元，成立于2021年12月31日[3] 公告信息 - 公告发布日期为2024年8月19日[7]