投资项目情况 - 深圳欣智旺拟投20亿建宁乡项目，一期5亿二期15亿[3] - 欣旺达动力拟投约120亿建珠海项目[4] 项目终止情况 - 2025年4月21日决定终止子公司对外投资事项[1] - 因市场等变化，项目未实质进展，决定终止控风险、聚焦主业[5] - 终止投资对经营无重大不利，不损害中小股东利益[6]

公司信息变更 - 《公司章程》于2025年4月修订[1] - 公司住所修订后为深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号楼号综合楼相关区域[2] 公司联系方式 - 公司邮政编码为518108[2] - 公司电话为0755 - 27352064[2] - 公司传真为0755 - 29517735[2]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入560.21亿元，归属上市公司股东净利润14.68亿元，同比增长36.43%[16] - 2024年研发投入达33.3亿元，占主营业务收入的5.94%，91.8%用于清洁技术开发[189] - 2022 - 2024年研发投入分别为27.42亿、27.11亿、33.30亿元[191] 用户数据 - 客户满意度为92.89%[52] 未来展望 - 目标确保出口欧盟的所有电池100%符合欧盟电池和废电池法规的回收要求[177] - 制定12项可持续发展战略目标，包括出口欧盟的电动汽车电池等满足相关法规电池护照要求[54] 新产品和新技术研发 - 开发出硅含量10%、能量密度达773Wh/L的硅碳负极电池技术[70][126] - “Xinyue”电池容量达625Ah，能量密度超430Wh/L，较314Ah电池提升8.8%[129] - “Xinyue”电池循环寿命达15000次，总生命周期成本降低超13%，空间利用率和能量密度提升5%[129] - 推出“鑫纪元”10米移动储能车，工作温度范围为 -30°C至55°C[149][150] - 储能产品量产314Ah/280Ah电池，可保障20年可靠安全运行[195] - 在动力电池研发推出CTP、CTB、CTC等集成解决方案，实现4C、5C电池量产[197] 市场扩张和并购 - 与山东枣庄高新区签署400MW/800MWh共享储能项目合作协议[148] 其他新策略 - 2024年董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会[80] - 开展双重要性评估，收集超800份在线调查问卷，进行15次深度访谈[93] - 推出首个管理培训生计划，全面加速优秀年轻人才成长[75] - 制定以“迈向可持续未来的飞跃”为主题的可持续发展战略[76] - 建立符合ISSB、SA 8000等标准的可持续管理体系[82] - 构建5个研发团队，聚焦消费电池、动力电池和能源科技三大领域[192] - 电池回收采用“1 + N + X + Y”模式，有1个总部和回收工厂、5个研发中心、10个物理拆解厂、50个回收点[181][186] 公司概况 - 公司成立于1997年，2011年在深交所上市，2022年在瑞士证券交易所上市[26] - 建立消费产品、动力技术、能源技术、智能硬件和产业生态创新五大业务板块[27] - 在中国多个省份及印度、越南等国家建有17个生产基地，在美国、法国等国家设有7个海外营销机构[28][33] - 在3C消费电池领域是隐形冠军，动力电池装机量全球前十，全球储能电芯出货量中国前十，储能系统（直流侧）出货量全球前五[29] - 在中国民营企业500强中排名第258位，全球新能源企业500强中排名第17位[30] - 被国际机构Benchmark评为全球一级电动汽车电池制造商[30] 运营成果 - 推进全面低碳生产运营，完成215个节能管理和技术改造项目，实现年节电量6674.8万千瓦时[20] - 四个子公司的工业园区获得PAS 2060碳中和认证[20][105] - 安装光伏容量94.10MW，分布式光伏发电量6,674.8MWh，年度节电量6,674.8MWh[52] - 连续11年在深圳碳市场实现100%碳核查合规率[105] - 浙江金华武义200MW/400MWh电网侧储能项目采用Noah x2.0液冷储能技术[151] - 深圳欣旺达光储充检一体化智能站年发电量约35,600千瓦时，年节煤14.24吨，减排32.04吨[154] - 惠州博罗近零碳智能园区整体能耗降低10%-20%，绿能占比80%[164] - 兰溪工业园区屋顶光伏年发电量达630万千瓦时，余热回收年减排约4,678吨[165] 荣誉与参与 - 入选2024年《财富》中国ESG影响力榜、《福布斯》中国年度ESG启示案例等多项荣誉[53] - 首次入选全球电池联盟（GBA）2024年电池护照试点项目[63] - 与西门子联合发布绿色出海解决方案——欣旺达电池护照平台 - 西门子碳足迹协作版[63] - 积极参与国际组织和倡议，如联合国全球契约（UNGC）等[62] - 受邀参加超20场国内外权威会议和论坛，包括COP29[74] - 两个电池护照项目入选GBA“2024电池护照”前10大试点项目[138] - 参与的中国电池ID研究工作组项目入选全国前10大试点项目[141] - 为12家企业颁发电池护照[144] 员工与社会责任 - 总员工数为54,292人，研发团队成员7,669人，截至报告期末研发团队有8389人，其中博士134人、硕士1541人[52][189] - 女性员工占比30.66%[52][101] - 员工廉洁培训覆盖率100%，一线员工职业健康检查覆盖率100%，员工职业健康检查率达100%[52][101] - 年度慈善捐赠达592.08万元，惠及17人[74] - 核心员工股权激励覆盖率达86%[74] 可持续发展相关 - 发布并优化可持续发展和ESG相关流程及政策文件[52] - 2024年识别并更新18个可持续发展相关主题，其中环境7个、社会7个、治理4个[97] - 基于影响和财务重要性综合评估，确定10个兼具财务和影响重要性的问题[98] - 2024年率先建立中国电池护照数字平台并开展试点运营[133] - 与西门子发布“欣旺达电池护照平台 - 西门子SiTANJI联合解决方案”[136] - 2024年参与或审核9项可持续发展相关标准及1份白皮书[110]

募集资金情况 - 2021年11月10日公司增发93,438,233股，实际募集资金总额3,915,061,962.70元，净额3,881,170,209.72元[1] - 截至2024年12月31日，各募集资金账户初始存放金额合计3,893,986,652.89元[8][9] - 募集资金账户利息收入扣手续费累计净额为5,383.94万元[10] - 2024年度募集资金总额39.15亿元，净额38.81亿元，本年度投入1.11亿元，累计投入36.20亿元[37] 资金使用与项目进展 - 2021年12月用募集资金569,705,627.18元置换预先已投入的自筹资金[18] - 截至2023年12月31日，募集资金账户减少3,526,891,583.74元，含置换自筹资金等[3] - 2024年度，募集资金账户减少367,095,069.15元，含直接投入项目等[3] - 2022年底前，“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”专户销户[10] - 2023年8月29日前办理完笔记本电脑类锂电池模组扩产项目募集资金专户销户手续[12] - 2024年3月5日前办理完3C消费类锂离子电芯扩产项目募集资金专户销户手续[14] - 2024年6月12日前办理完3C消费类锂电池模组扩产项目募集资金专户销户手续[15] - 2023年7月审议通过笔记本电脑类锂电池模组扩产项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[21] - 2023年12月审议通过3C消费类锂离子电芯扩产项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[23] - 2024年1月18日公司股东大会通过将“3C消费类锂离子电芯扩产项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案[24] - 2024年5月7日公司董事会和监事会通过将“3C消费类锂电池模组扩产项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案[25] 项目节余资金 - 截至2024年12月31日，“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”节余募集资金59,412,357.55元，占该项目募集资金总额13.75%[22][38] - 截至2024年12月31日，“3C消费类锂离子电芯扩产项目”节余募集资金2.05亿元，占该项目募集资金总额14.76%[24][38] - 截至2024年12月31日，“3C消费类锂电池模组扩产项目”节余募集资金5106.55万元，占该项目募集资金总额4.72%[26][38] 其他情况 - 2021年11月24日，公司及子公司与东兴证券、银行签三方监管协议[5] - 2023年，中信证券承接东兴证券对2021年募资的督导工作[6] - 公司及子公司与中信证券、银行签三方监管协议[7] - 2022年2月新增3C消费类锂离子电芯扩产项目实施地点为浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路办公实验楼、研发车间[18] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 公司不存在超募资金使用情况[28] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金[29][38] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[31] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规情形[32] - 2024年度承诺投资项目累计投资进度93.26%，实现效益12.90亿元[37] - 信永中和会计师事务所于2021年11月30日出具《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》[38] - 公司决定将各项目节余资金用于永久补充流动资金[38] - 募集资金使用及披露中不存在问题[38]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年年度网上业绩说明会[1][2] - 通过进门财经线上文字会议方式召开[1] - 董事长兼总经理王威等5位嘉宾将出席[3] 参会方式 - 电脑端参会链接为https://s.comein.cn/4y7caiix[2] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序，搜索"300207"或扫描二维码参会[2] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月28日前扫描二维码提问题[4] - 公司将在会上对投资者关注问题交流[1][4]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计410,948,814.53元[1][2][9] - 本次计提将减少2024年度合并利润总额410,948,814.53元[9] 具体减值 - 应收票据坏账准备计提365,603.03元[2] - 应收账款坏账准备计提76,073,052.42元[2] - 其他应收款坏账准备计提14,054,984.42元[2] - 合同资产减值准备计提3,109,889.30元[2] - 存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提299,652,280.07元[2] - 长期股权投资减值准备计提17,693,005.29元[2] 决策情况 - 董事会同意2024年度计提资产减值准备事项[10] - 监事会同意公司本次计提资产减值准备事项[11]

监事会会议 - 2024年监事会召开11次会议[2] - 各月会议审议多项议案，如回购股份、报告审议等[2][3][4][5][6] 2024年情况总结 - 董事会、股东大会决策程序合法有效[7] - 财务状况和经营成果良好，报表客观[8] - 募集资金存放与使用合法合规[8] - 收购事项程序合规，无出售重大资产[8] - 关联交易决策合规，遵循公平原则[9] - 为子公司担保风险可控且程序合规[9] - 未发生资产置换及损害公司利益情况[10] - 内部控制体系完善，自评报告真实客观[10] - 信息披露真实准确完整及时公平，无内幕交易[10] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身建设、完善运行机制[11]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在指定网站披露[2] - 公司《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[2] 会议审议 - 2025年4月21日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过2024年年度报告及摘要[2]

欣旺达电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-025 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）董事会审计 委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，现将具体内容公告 如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000579342121 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额90.35%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额91.09%[5] 制度建设 - 公司制定战略规划、合同管理等多项制度[9][18] - 制定关联交易、投资控制等管理制度[19][20] 组织架构 - 公司建立完善法人治理结构，实行事业部制[7][8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占总资产比例划分[25] - 非财务报告内控缺陷按损失占总资产比例划分[26] 内控结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[28][29] - 报告期无其他内控相关重大事项说明[30]