内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额90.35%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额91.09%[5] 制度建设 - 公司制定战略规划、合同管理等多项制度[9][18] - 制定关联交易、投资控制等管理制度[19][20] 组织架构 - 公司建立完善法人治理结构，实行事业部制[7][8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占总资产比例划分[25] - 非财务报告内控缺陷按损失占总资产比例划分[26] 内控结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[28][29] - 报告期无其他内控相关重大事项说明[30]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年10月28日，公司董事会审计委员会同意聘用天健[5] 审计机构情况 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[1] - 2024年度天健上市公司年报审计项目707家，收费7.2亿元[1] - 天健同行业上市公司审计客户544家[1] - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] 审计意见 - 天健对公司财务报表和内控均出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健审计勤勉尽职，完成任务好[6] - 董事会审计委员会认为天健按时完成年报审计，行为规范[7]

业务额度 - 外汇套期保值业务总额不超300亿元，任一交易日最高合约价值不超280亿元[1][2][3] - 商品套期保值业务最高保证金额度不超2亿元，任一交易日最高合约价值不超16亿元[1] 投资损益 - 报告期内证券投资合计损失 -5525160.31元[4] - 报告期内衍生品投资合计损失102244257.42元[5] 额度占用 - 外汇套期保值期末占用256.91亿元，占报告期末净资产108.27%[6] - 商品期货套期保值期末占用0元，占比0%[6] 投资风险 - 证券投资存在宏观经济等多种风险[7] - 衍生品投资存在市场等多种风险[8] 投资管理 - 证券投资按相关制度管理，围绕主营业务投资[9][10] - 衍生品投资以规避风险为目的，遵循相关原则[11] - 公司制定制度规范套期保值业务[11] 投资情况 - 2024年度进行衍生品投资，资金源于闲置自有资金[13] - 投资未影响主营业务，决策程序合法合规[13]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月22日[2]

业绩总结 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司年报审计项目707家，收费总额7.2亿元[1] 用户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数544家[1] 人员情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人（股东）241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告超904人[1] - 项目合伙人张立琰近三年签上市公司3家[2] - 签字注册会计师钟颖祺近三年签上市公司2家[2] - 项目质量控制复核人章伟杰近三年签或复核上市公司超3家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[13] 审计工作 - 2024年就重点会计审计事项与公司沟通，解决技术问题[6] - 2024年就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入560.21亿元，归属上市公司股东净利润14.68亿元，同比增长36.43%，纳税额12.85亿元[11][22] - 2024年研发投入33.30亿元，研发投入占营业收入比例5.94%，91.8%研发资金投入清洁技术研发[138] - 2024年年度节电6,674.8万千瓦时，光伏装机容量94.10兆瓦，光伏发电量94,800兆瓦时，绿色电力使用占比29.71%[34] - 2023 - 2024年温室气体排放总量从982970.59吨减至982488.44吨，排放强度从20.54降至17.54[193] 用户数据 - 客户满意度92.89%[34] 未来展望 - 2029年实现运营层面碳达峰，2050年实现运营层面碳中和[187] - 2040年前新增1.38GWp光伏装机，2050年前实现100%使用可再生能源[188] - 2030年助力社会交通减碳684万吨，2040年前助力社会交通减碳4237万吨[188] 新产品和新技术研发 - 硅碳负极电池技术硅含量达10%，能量密度实测值高达773Wh/L[47][92] - 6C闪充电池3.0系列产品具备峰值6C平均超4.5C快充能力，10分钟从10%充到80%SOC[96] - “欣岳”电芯容量高达625Ah，能量密度超430Wh/L，比314Ah电芯提升8.8%+[96] - 2024年“欣纪元”移动储能车全新上线，工作温度范围为 -30℃～55℃[109] 市场扩张和并购 - 2024年公司与山东枣庄高新区签署400兆瓦/800兆瓦时共享储能项目合作协议[108] - 2024年欣旺达动力科技与厦门厦钨新能源材料股份有限公司签署《固态电池战略合作框架协议》[161] 其他新策略 - 公司发布“迈向可持续的未来（LEAP toward a Sustainable Future）”可持续发展管理战略[12] - 公司将董事会战略委员会升级为战略与可持续发展委员会[12][54] - 制定包括全球化、数字化、智能化、绿色化在内的“四化”战略[39] - 构建决策、管理、运营、执行四级可持续管理架构[41] - 制定12项可持续发展战略目标，发布、优化18项可持续发展及ESG类流程文件制度[42] - 公司依照ISSB、SA8000等体系标准建立可持续发展管理体系[56] - 公司将可持续发展战略分解至相关职能部门、业务板块，并与高管绩效挂钩[56] - 2024年公司开展ESG实质性议题识别与分析工作[62] - 公司将绿色设计理念深度融入产品开发体系，设定可回收材料用量比例增加等绿色设计方向目标[91] - 2024年公司率先建成电池护照数字化平台并开展试点运行[95] - 2024年欣旺达智能硬件板块开发去塑化包装解决方案，减少单件产品塑料使用量[125] - 2024年欣旺达自主研发SLS智能物流系统，实现运输路径优化与装载效率提升[125] - 2024年欣旺达浙江生产基地兰溪至苏州、常州两条核心运输线路启用新能源车队[125] - 欣旺达国际物流部分线路海运末端100%转为铁路运输，单位货量碳排放强度下降[125] - 2024年以2023年为基准年，设定范围一、二、三的减排目标并与高管绩效考核绑定[186] - 公司将总经理及以上层级人员绩效奖金与环境表现挂钩，环境绩效权重为5%至10%[191]

业绩数据 - 2024年营业收入560.21亿元，同比增17.05%[11] - 2024年营业利润7.98亿元，同比增372.06%[11] - 2024年归母净利润14.68亿元，同比增36.43%[11] 资产数据 - 2024年末资产总额873.23亿元，同比增10.17%[11] - 2024年末所有者权益319.27亿元，同比降1.60%[11] 指标数据 - 2024年流动比率111.81%，速动比率93.27%，资产负债率63.44%[11] - 2024年存货周转率654.09%，应收账款周转率396.42%等[11] - 2024年资产报酬率0.62%，加权平均净资产收益率6.26%等[11] 利润与股本变动 - 2024年归母净利润使未分配利润增加，提取公积等使其减少[9] - 2024年回购注销A股使股本减少1739.19万元[6] - 2024年限制性股票归属使股本溢价增加，回购使减少[8]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月14日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议下午14：30召开[4] - 股权登记日为2025年5月7日[7] - 现场会议地点在深圳宝安区公司会议室[9] - 投票代码为"350207"，简称为"欣旺投票"[21]

会议情况 - 2025年4月21日召开第六届监事会第十六次会议，3位监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果为3票同意[1][3][4][5][6][8][9][10][12] 后续安排 - 多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[1][3][4][5][8] 审计机构 - 监事会同意聘请天健为公司2025年度审计机构[8]

会议信息 - 2025年4月21日召开第六届监事会第十六次会议，3位监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果为3票同意[1][3][4][5][6][8][9][10][12] 待审议议案 - 《2024年年度报告及其摘要》等议案需提交2024年度股东大会审议[2][4][5][8]