证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-024 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第十四 次会议的通知》。本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 董事会认为，张曦董事长代表公司董事会所作的《2023年度董事会工作报告》客 观总结了董事会2023年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工 作。 《2023年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 证券代码： 300285 证券简称： 国瓷材料 公告编号：2024-035 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"） 于2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下， 使用不超过6,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、 流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无 须提交股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票 40,469,279 股，每股 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着山东国瓷功能材料股份有限公司及下属子公司（以下合并简称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，适度开展外汇衍 生品交易业务进行套期保值，可防范市场汇率、利率波动带来的经营风险，有助 于提升公司财务稳健性，有助于公司更加聚焦主营业务，促进公司健康发展。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生 产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响， 汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防 范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过适度开展外汇衍生品交易业务进 行套期保值。 公司 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席持有人385名， 实际出席持有人372名，代表本次员工持股计划份额6,784.01万份，占本次员工持股计 划已认购总份额的96.59%。 公司部分董事、高级管理人员以及监事参与本持股计划，但自愿放弃其在持有人 会议的提案权、表决权。高级管理人员霍希云女士、许少梅女士、肖强先生、杨爱民 先生、莫雪魁先生合计持有本次员工持股计划份额1,000.00万份，未参与本次会议所有 议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为5,784.01万份。 本次会议由公司副总经理兼董事会秘书许少梅女士主持。本次会议的召集、召开 与表决程序符合《山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以 下简称"《第三期员工持股计划管理办法》"）的有关规定。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-022 山东国瓷功能材料股份有限公司 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 ...

关于继续回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续 回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公 司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/ 股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内 容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、股份回购进展情况 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-021 山东国瓷功能材料股份有限公司 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期 间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告！ ...

截至 2024 年 3 月 31 日，因处于年度报告交易敏感期，公司第三期员工持股计 划尚未实施股份购买。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-020 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》， 具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、员工持股计划的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，员工持股计划股票来源于二级市场购买的，上市公司应当在股 东大会审议通过员工持股计划后六个月内每月公告一次购买股票的时间、方式、数 量、价格等具体情况。现将公司第三期员工持股计划进展情况公告如下： 二、其他说明 公司将持续关注本次员工持股计划的实 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权质押延期购回及新质押的公告 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了股份质押延期购回及新质押的相关业务。具体情况如下： 一、本次股份质押延期购回及新质押的基本情况 | 股东 | 是否为公 司第一大 | 质押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始 | 原质押到 | 延期后质 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东或实 际控制人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 日期 | 期日 | 押到期日 | | | | 张曦 | 是 | 7,580,000 | 3.737% | 0.7 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-019 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信 息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》， 具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、员工持股计划的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，员工持股计划股票来源于二级市场购买的，上市公司应当在股 东大会审议通过员工持股计划后六个月内每月公告一次购买股票的时间、方式、数 量、价格等具体情况。现将公司第三期员工持股计划进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司第三期员工持股计划处于资金缴款期，尚未实施 股份购买 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续 回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公 司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/ 股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内 容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-017 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行以"投资者为本"的上市公司经营理念，维护山东国瓷功能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司将采取措施切实推动"质量回报 双提升"行动方案，增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值。 一、聚焦主业，持续打造新材料产业平台 公司是一家专业从事功能陶瓷材料研发和生产的高新技术企业，主营业务涵盖 了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业 务板块，产品广泛应用于电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽 车、半导体、建筑陶瓷、太阳能光伏等领域。 公司始终坚持以材料为核心的发展战略，通过在关键材料与技术方面实现突破， 持续为客户创造价值。上市以来，公司业务得到快速发展，营业收入自 2012 年的 2.16 亿元增长至 2022 年的 31.67 亿元，期间复合增速达 27.65%；净利润自 2012 年的 0.66 亿元增长至 ...