证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-033 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会于 2024 年 3 月 29 日发出会议通知，并于 2024 年 4 月 4 日发出增 加临时提案暨会议补充通知。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方 式进行，其中： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2024 年 4 月 16 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司 三楼多功能 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 本次维业达部分少数股东为公司向维业达及维业达江苏提供授信担保增加 反担保措施更有利于维护上市公司权益，不存在损害公司及股东利益的情形。如 公司持有维业达股权比例发生变更的，实际反担保额度以反担保协议签署时维业 达少数股权对应的担保金额为准。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的议案》，并于 2024 年 3 月 29 日披露了《关于公司及子公司 2024 年度 为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。其中，公司拟为控 股子公司苏州维业达科技有限公司（以下简称"维业达"）及其全资子公司维业 达科技（江苏）有限公司（以下简称"维业达江苏"）向银行申请综合授信额度 提供连带责任保证担保分别不超过人民币 8,000.00 万元、4,000.00 万元，担保 额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会 第二十三次 ...

1、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨关 联交易的议案》 同意苏州维业达科技有限公司（以下简称"维业达"）部分少数股东为公司 向控股子公司维业达及其全资子公司维业达科技（江苏）有限公司申请银行综 合授信额度提供担保事项增加反担保措施。该项议案在提交公司董事会审议前， 已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意 将该项议案提交董事会审议。根据相关规则，关联董事陈林森、朱志坚、蒋林 回避表决。 因本次增加反担保事项系公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的关联 事项，需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过公司 2024 年度为子公司提 供担保额度预计事项后实施，董事会同意将本议案作为《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》的关联议案提交公司 2024 年度 第二次临时股东大会审议。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-029 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 3 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于当日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次临时监事会会议提 前五天通知时限要求。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事 会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司为控股子 公司提供担保额度预计增加反担保暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-030 经审议，监事会认为：本次苏州维业达科技有限公司（以下简称"维业达"） 部分少数股东为公司向控股子公司维业达及其全资子公司维业达科技（江苏）有 限公司提供担保额度预计事项增加反担保措施有利于维护上市公司权益，其相关 决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

公司对控股子公司维业达及其全资子公司维业达江苏的持股比例较高，公 司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-031 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度预计 增加反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨 关联交易的议案》，具体情况如下： 一、对外担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，并于 2024 年 3 月 29 日披露了《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-021）。其中，公司拟为控股子公司苏州维业达科技 有限 ...

暨会议补充通知的公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开 2024 年 第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-026）。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨关联交易的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到公司控股股东、董 事长陈林森先生（单独直接持有公司 18.35%股份）提交的《关于提请新增公司 2024 年第二次临时股东大会提案的函》，因本次增加反担保事项系公司 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的关联事项 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万 元（含）。回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含本数），具体回购股份的 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限自公司董事会审 议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司累积投票制实施细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "苏大维格"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举行为，保证股东充 分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《苏州苏大维格科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名及以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人， 按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细 则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 在股东大会上，拟选举两名以上的董事、监事时，董事 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司子公司管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、提高公司核心 竞争力需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，范围包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持股比例虽未达到 50%，但可以决定其执行董事或董事会半数以上成员，或者能通过协 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-023 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，提升公司经济效益，苏州苏大维格科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次 会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。 现将具体情况公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟 使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公 司现金资产收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司运用闲置资金投资的品种为十 ...