重要内容提示： 1、苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不超过 5,000 万元人民币的额度内向控股子公司苏州埃米特材料科技有限公司（以下简称"埃米 特"）以借款方式提供财务资助，以满足埃米特业务运营的资金需求。本次财务资 助的借款期限为 3 年，借款利率为浮动利率，执行全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-069 关于向控股子公司提供财务资助的公告 苏州天华新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次财务资助事项已经公司 2023 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十次 会议、第六届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实 质的控制和影响，公司能够对其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保公司资 金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形。 一、财务资助事项概述 埃米特为公司控股子 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-066 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 3、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司 监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际 表决监事 3 人。本次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以书面送达方式发出，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》 经审核， ...

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通 知已于 2023 年 10月 12日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023 年第三季度报告》内容并对 外报出。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-065 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-063 苏州天华新能源科技股份有限公司 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第九次会议和 2023 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公 告。公司向所辖市场监督管理部门申请办理注册资本的变更登记以及修订后的 《公司章程》备案登记手续。 一、工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得江苏省市 场监督管理局换发后的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：913200001348442685 名 称：苏州天华新能源科技股份有限公司 类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：83,753.7178 万元整 成立日期：1997 年 11 月 13 日 住 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：苏州天华新能源科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天华新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《苏州天华新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-062 苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30。 2、网络投票日期和时间：2023 年 9 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-061 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2209 号文核准，苏州天华新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日向特定对象发行人 民币普通股（A 股）5,229.72 万股，每股发行价为 52.89 元，应募集资金总额为 人民币 276,599.94 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,453.11 万元后，实际募集 资金净额为 274,146.83 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0343 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入66.42亿元，较上年同期减少14.58%[15] - 归属于上市公司股东的净利润13.74亿元，较上年同期减少60.86%[15] - 经营活动产生的现金流量净额26.68亿元，较上年同期减少36.26%[15] - 基本每股收益1.65元/股，较上年同期减少72.50%[15] - 加权平均净资产收益率11.27%，较上年同期减少60.46%[15] - 报告期末总资产198.39亿元，较上年度末减少2.12%[15] - 归属于上市公司股东的净资产118.38亿元，较上年度末增加1.01%[15] - 本报告期营业收入66.42亿元，上年同期77.76亿元，同比减少14.58%[41] - 本报告期营业成本46.09亿元，上年同期19.16亿元，同比增加140.59%，因锂精矿采购价格大幅提高[41] - 本报告期销售费用2126.82万元，上年同期2763.61万元，同比减少23.04%[41] - 本报告期管理费用1.98亿元，上年同期1.53亿元，同比增加29.53%[42] - 本报告期财务费用 -7962.87万元，上年同期2463.42万元，同比减少423.24%，因利息收入大幅增长[42] - 本报告期所得税费用2.91亿元，上年同期8.30亿元，同比减少64.90%，因利润总额下降[42] - 本报告期研发投入3702.14万元，上年同期3017.12万元，同比增加22.70%[42] - 投资收益 -2840.44万元，占利润总额比例 -1.36%，主要为票据贴现利息[45] - 资产减值 -444.14万元，占利润总额比例 -0.21%，主要为存货跌价损失[45] - 本报告期末货币资金78.56亿元，占总资产39.60%，较上年末比重减少2.37%[46] - 本报告期末存货15.36亿元，占总资产7.74%，较上年末比重减少3.31%[46] - 本报告期末固定资产31.74亿元，占总资产16.00%，较上年末比重增加7.60%[46] - 本报告期末短期借款15.69亿元，占总资产7.91%，较上年末比重减少8.26%[46] - 本报告期末长期借款8.40亿元，占总资产4.24%，较上年末比重增加3.70%[46] - 2023年6月30日货币资金为7,855,695,573.02元，较1月1日的8,505,612,949.01元有所减少[128] - 2023年6月30日交易性金融资产为150,000,000.00元，1月1日无此项数据[128] - 2023年6月30日应收票据为182,892,240.33元，较1月1日的1,327,736,003.26元大幅减少[128] - 2023年6月30日应收账款为960,493,280.90元，较1月1日的1,049,964,664.32元有所减少[128] - 2023年6月30日存货为1,536,464,718.00元，较1月1日的2,239,233,851.15元减少[128] - 2023年6月30日流动资产合计为12,355,806,891.77元，较1月1日的14,356,354,441.05元减少[128] - 2023年6月30日固定资产为3,174,288,194.10元，较1月1日的1,702,551,628.58元增加[129] - 2023年6月30日资产总计为19,838,611,819.47元，较1月1日的20,267,426,562.68元减少[129] - 公司2023年6月30日负债合计52.16亿元，较年初61.95亿元有所下降[130] - 2023年6月30日所有者权益合计146.23亿元，年初为140.72亿元[130] - 母公司2023年6月30日货币资金8.80亿元，较年初15.69亿元减少[131] - 母公司2023年6月30日应收账款7292.92万元，年初为8791.60万元[131] - 母公司2023年6月30日流动资产合计25.12亿元，年初为36.50亿元[131] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计30.22亿元，年初为30.41亿元[132] - 母公司2023年6月30日负债合计6.60亿元，年初为6.16亿元[132] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计48.75亿元，年初为60.76亿元[133] - 公司2023年应付股利3亿元[130] - 母公司2023年初应收股利9亿元[131] - 2023年半年度营业总收入为66.42亿元，2022年半年度为77.76亿元，同比下降14.52%[134] - 2023年半年度营业总成本为48.31亿元，2022年半年度为22.36亿元，同比增长116.02%[134] - 2023年半年度营业利润为20.86亿元，2022年半年度为55.28亿元，同比下降62.26%[135] - 2023年半年度净利润为17.94亿元，2022年半年度为46.99亿元，同比下降61.82%[135] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为13.74亿元，2022年半年度为35.12亿元，同比下降60.87%[135] - 2023年半年度综合收益总额为17.55亿元，2022年半年度为47.06亿元，同比下降62.71%[136] - 2023年半年度基本每股收益为1.65元，2022年半年度为6.00元，同比下降72.50%[136] - 2023年半年度母公司营业收入为1.48亿元，2022年半年度为2.29亿元，同比下降35.12%[137] - 2023年半年度母公司营业利润为3162.58万元，2022年半年度为5.92亿元，同比下降94.67%[137] - 2023年半年度母公司利润总额为3194.94万元，2022年半年度为5.92亿元，同比下降94.61%[137] - 2023年上半年净利润4043.04万元，2022年同期为5.93亿元[138] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为-3967.73万元，2022年同期为-1362.75万元[138] - 2023年上半年综合收益总额75.30万元，2022年同期为5.79亿元[138] - 2023年上半年经营活动现金流入小计74.65亿元，2022年同期为80.19亿元[139] - 2023年上半年经营活动现金流出小计47.97亿元，2022年同期为38.34亿元[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额26.68亿元，2022年同期为41.85亿元[139] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3.24亿元，2022年同期为1.28亿元[139] - 2023年上半年投资活动现金流出小计17.10亿元，2022年同期为8.54亿元[139] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计19.78亿元，2022年同期为21.31亿元[139] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计39.29亿元，2022年同期为26.49亿元[140] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.07亿元，上年同期为 - 2.46亿元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为3.89亿元，上年同期为11.32亿元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为15.05亿元，上年同期为8.78亿元[142] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.15亿元，上年同期为2.54亿元[142] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6.86亿元，上年同期为0.16亿元[142] - 2023年半年度期初所有者权益合计为140.72亿元[143] - 2023年半年度本期增减变动金额为5.50亿元[144] - 2023年半年度综合收益总额为17.55亿元[144] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为5434.56万元[144] - 2023年半年度期末所有者权益合计为146.23亿元[145] - 2022年年末归属于母公司所有者权益小计为32.4344165亿元，少数股东权益为8.20898249亿元，所有者权益合计为40.643399亿元[146] - 2023年期初股本为5.82880538亿元，资本公积为8.1148165182亿元，其他综合收益为4.8037583706亿元[146] - 2023年半年度本期增减变动金额中股本增加522.512万元，永续债减少6.8540268393亿元[147] - 2023年半年度综合收益总额为47.0648375483亿元[147] - 2023年半年度所有者投入和减少资本共计减少8.6811222409亿元[147] - 2023年半年度利润分配共计减少4.92420269亿元[147] - 2023年半年度专项储备本期提取1912.485883万元，本期使用1845.54215万元[148] - 母公司2022年年末所有者权益合计为60.755327298亿元[149] - 母公司2023年半年度本期增减变动金额所有者权益合计减少12.009627368亿元[149] - 母公司2023年半年度综合收益总额为753.04103万元[149] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为-1.1303090183亿元，其中所有者投入的普通股为0.54345798亿元[150] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1.280805736亿元[150] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为1.9212086亿元[150] - 2023年本期期末所有者权益合计为4.874569993亿元[150] - 2022年年末所有者权益合计为1.81955288815亿元[151] - 2023年本期增减变动金额为0.39936254743亿元[151] - 2023年综合收益总额为0.57891504053亿元[151] - 2023年所有者投入和减少资本为1.118877759亿元[151] - 2023年利润分配为-0.291440269亿元[151] 锂电材料业务线数据关键指标变化 - 锂电材料产品营业收入62.65亿元，营业成本43.54亿元，毛利率30.50%，营业收入同比减少13.14%，营业成本同比增加184.77%，毛利率同比减少48.30%[43][44] 公司注册及信息变更 - 公司注册登记日期从2022年05月19日变更为2023年03月20日[14] - 公司电子信箱由thcj@canmax.com.cn变更为thxn@canmax.com.cn[10] - 2023年公司名称由“苏州天华超净科技股份有限公司”变更为“苏州天华新能源科技股份有限公司”，证券简称由“天华超净”变更为“天华新能”[101] 公司项目进展 - 四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目已达产[26] - 宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目预计2023年三季度达到预定可使用状态[26] - 奉新时代规划年产10万吨电池级碳酸锂冶炼产能项目分期建设，年产3万吨的一期工程于2023年7月上旬基本建成，7月19日正式点火[26] - 四川天华时代锂能公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目，截至期末投资进度58.98%，报告期实现效益8232.90万元[52] - 宜宾市伟能锂业科创公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目，截至期末投资进度100.18%[52] - 收购宜宾市天宜锂业科创公司7%股权，截至期末投资进度100.00%[52] - 公司在建项目有“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”“奉新时代新能源材料有限公司规划建设10万吨碳酸锂冶炼产能项目” [60] - 2023年7月公司拟在四川省眉山市甘眉工业园区建设新能源锂电材料

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-053 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于恢复并修订与 Premier 签署的《承购和预付协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《承购和预付协议》签署及终止情况 Premier African Minerals Limited（以下简称"Premier"或"卖方"）在伦敦证券交 易所的 AIM 市场上市，主营业务为矿产勘探和开采。2022 年 3 月，苏州天华新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"买方"）与 Premier 签订《股份认购协议》， 公司向 Premier 出资 1,200 万英镑，以 0.004 英镑/股的价格取得 Premier 发行的 30 亿股普通股，持有 Premier 的股权比例为 13.38%，为 Premier 第一大股东，公司拥 有 Premier 锂精矿产品百分之五十（50%）的包销权利。 2022 年 7 月，公司与 Premier 及其子公司 Zulu Lithium Private Limited（以下简 称"Zulu" ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-051 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2023 年 8 月 9 日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 4 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于子公司拟参与四川省马尔康市加达锂矿勘查探矿权竞拍 的议案》 公司董事会同意子公司天宜锂业参与四川省马尔康市加达锂矿勘查探矿权 的竞拍，并授权公司管理层参与本次竞拍，按相关程序及法律法规办理竞拍相关 手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。同时，董事会授权公司管 理层在董事 ...