证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-111 富临精工股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 2023年12月14日，富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公 告形式通知召开公司2023年第五次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下： 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年12月29日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于富临精工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0738 号 致：富临精工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《富临精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受富临精工股份有 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-110 富临精工股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第九次会议定于 2023年12月29日（星期五）下午14:30在公司会议室召开公司2023年第五次临时 股东大会。公司已于2023年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发 布了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）， 现将会议有关事项再次提示如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年12月29日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-108 富临精工股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"、"富临精工"）于2023年12月26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次关联交易概述 （一）本次增资扩股的背景 四川芯智热控技术有限公司（以下简称"芯智热控"）系公司的控股子公司， 主要从事新能源汽车智能热管理产品及相关零部件的研发、制造和销售。自2021 年12月31日成立以来，芯智热控热管理业务发展迅速，资金需求日益增长。为满 足经营发展的资金需求，优化资本结构，持续推进新能源汽车智能热管理系统及 零部件产业项目建设，进一步提高整体资本实力和竞争力，芯智热控拟进行增资 扩股。 基于对芯智热控产业布局及未来发展前景的充分信心，公司控股股东四川 富临实业集团有限公司（以下简称"富临集团"）、富临集团的部分董事、监事、 高级管理人员及其核 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-106 富临精工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"、"富临精工"）第五届董事会第 十次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 为满足控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称"芯智热控"）经营 发展的资金需求，优化资本结构，持续推进新能源汽车智能热管理系统及零部件 产业项目建设，进一步提高整体资本实力和竞争力。基于对芯智热控产业布局及 未来发展前景的充分信心，公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称 "富临集团"）、富临集团的部分董事、监事、高级管理人员及其核心员工、富临 精工及芯 ...

中德证券有限责任公司 关于富临精工股份有限公司 控股子公司增资扩股暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为富临精工 股份有限公司（以下简称"富临精工"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对富临精工控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称"芯智热控"）增资 扩股暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次关联交易概述 （一）本次增资扩股的背景 芯智热控系公司的控股子公司，主要从事新能源汽车智能热管理产品及相关 零部件的研发、制造和销售。自 2021 年 12 月 31 日成立以来，芯智热控热管理 业务发展迅速，资金需求日益增长。为满足经营发展的资金需求，优化资本结构， 持续推进新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目建设，进一步提高整体资 本实力和竞争力，芯智热控拟进行增资扩股。 基于对芯智热控产业布局及未来发展前景的充 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-109 富临精工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十次会 议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年1月11日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月11日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-107 富临精工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"、"富临精工"）第五届监事会第九 次会议通知于2023年12月22日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月26日 在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》规定。 本次增资扩股事项，有利于满足芯智热控业务发展的资金需求，有利于促进 芯智热控业务的持续稳健发展，有利于进一步提升芯智热控的核心竞争力，符合 - 1 - 芯智热控的长远规划和发展需要。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易 定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意芯智热控本次增资扩股暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交 易的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-105 富临精工股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第九次会 议审议通过，决定召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年12月29日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的 ...

富 临 精 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 第一章 总则 第一条 为强化富临精工股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公 司实际，制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...