可转债信息 - “信服转债”转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日，最新转股价格110.97元/股[3] - 2024年第四季度70张“信服转债”完成转股，票面金额7000元，转成56股“深信服”股票[3] - 截至2024年12月31日，“信服转债”债券余额12146668张，剩余票面总金额12.146668亿元[3] - 公司于2023年7月27日发行1214.7560万张可转债，发行总额12.14756亿元[3] 转股价格调整 - “信服转债”初始转股价格111.74元/股，经多次调整至110.97元/股[6][7] - 2023 - 2024年因总股本变化及权益分派多次调整转股价格[6][7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月30日召开第二次临时股东大会[5] - 现场会议由董事长何朝曦主持[6] - 出席股东共306名，代表股份199,032,954股，占比47.9381%[8] 议案表决情况 - 《2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》等议案同意占比超99%[13][14][16][17] - 《变更注册资本等修改〈公司章程〉议案》同意占比99.8408%[17][18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代理人306名，代表有表决权股份199,032,954股，占比47.9381%[6] 议案表决情况 - 《2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》同意196,812,258股，占比99.7414%[8] - 《2024年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意196,827,803股，占比99.7493%[9] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意196,827,803股，占比99.7493%[10] - 《变更注册资本、注册地址并修改〈公司章程〉的议案》同意198,716,014股，占比99.8408%[12] 股本情况 - 公司总股本419,970,744股，已回购库存股份4,783,447股无表决权[6] 中小股东情况 - 出席会议中小股东及代理人301名，代表有表决权股份7,581,598股，占比1.8261%[6]

激励计划流程 - 公司2024年12月9日审议通过激励计划草案等议案[1] - 激励计划首次授予激励对象名单2024年12月18 - 27日内部公示[2] 激励对象情况 - 首次授予激励对象无特定人员，主体资格合法有效[4]

激励计划 - 公司2024年12月9日审议通过2024年度第二期限制性股票激励计划草案等议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年6月7日至12月10日[3] - 2名激励对象自查期有买卖股票行为，均发生在知悉内幕信息时间前[5] - 除2人外，其余核查对象自查期无买卖股票行为[5] - 自查未发现内幕信息知情人违规情形[6]

业绩总结 - 公司收到软件产品增值税退税款26,503,301.42元[3] - 退税款预计对2024年税前利润总额影响为26,503,301.42元[5] - 该金额占最近年度归母净利润的13.40%[5] 其他新策略 - 本次政府补助属与收益相关补助，退税款计入当期损益和其他收益[4][5]

合规情况 - 现场检查时间为2024年12月16日，对应下半年[2] - 公司治理、内控、信披等方面合规[2][3][4] 业绩情况 - 2024年前三季度收入及利润同比略降，与同行比无明显异常[6] 未来策略 - 调配市场资源、校准业务策略、执行渠道化战略增收入[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为12月30日15:00[3] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月23日[7] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[6] - 地点在广东省深圳市龙华区致远中路2号维也纳国际酒店负一楼会议室[10] 提案相关 - 提案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[14] - 提案包括总议案及4项非累积投票提案[37] 登记与投票代码 - 现场登记时间为12月30日9:30 - 11:30，邮件登记须在12月26日前[17] - 普通股投票代码为350454，投票简称为深信投票[27]

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2022 年度 限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次归属股份的上市流通日：2024 年 12 月 25 日（星期三），本次归属 的第二类限制性股票不设限售期。 2、本次归属股份数量：1,891,716 股，占公司目前总股本的 0.45%。 3、本次归属激励对象人数：3,000 人。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第三 届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件及作废部分 限制性股票的议案》。近日，公司办理了 2022 年度限制性股票激励计划（以下 简称"2022 年度激励计划"或"本激励计划"）首次授予部分限制性 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 一、 可转债的基本情况 (一)可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发 行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"信服转债"），每张面 值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"信 服转债"，债券代码"123210"。 深信服科技股份有限公司 关于信服转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.债券代码：123210 债券简称：信服转债 2.本次调整前转股价格 ...