多元化政策 - 列出董事会提名董事及实现成员和雇员多元化方针政策[2] - 致力于为雇员缔造包容环境，提供平等机会[3] - 维持董事会和雇员层面性别多元化，目标性别均等[6] 提名委员会职责 - 按规定程序识别、考察及提名董事候选人[7] - 定期检讨政策，监察落实情况并向董事会汇报[7] 报告披露 - 每年在企业管治报告中评核及汇报多元化执行情况[8] - 协助制定可计量目标或计划并在报告内披露[10] 政策生效 - 政策经董事会审议通过，H股在港交所上市之日起生效[12]

关联交易数据 - 2025年与翱兰松鼠预计交易不超87000万元[2] - 2025年关联采购预计72000万元，已发生2127.16万元[4] - 2025年关联销售预计15000万元，已发生231.38万元[4] - 2024年关联采购实际发生39564.52万元，占比13.10%[6] - 2024年关联销售实际发生2670.50万元，占比24.82%[6] 翱兰松鼠情况 - 翱兰松鼠注册资本7250万元，公司持股20%[7] - 2024年末资产总额188897726.98元，负债101655937.82元[7] - 2024年营业收入422139199.55元，净利润14153782.67元[8] 其他要点 - 关联交易参照市场定价，无参考价协商确定[11] - 公告由三只松鼠董事会2025年3月28日发布[19]

资金使用 - 公司拟用不超25亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资品种含银行结构性存款、理财产品等[2] - 资金可滚动使用，期限至2025年度股东大会召开[3][4] 投资目的与风险 - 目的是提高资金利用效率和整体收益[3] - 购买理财产品可能受市场波动影响，短期收益难预期[2] 决策情况 - 该议案需提交2024年度股东大会审议[2] - 监事会认为决策合规，不损害公司及中小股东利益[8]

独立董事提名 - 白显月被提名为三只松鼠第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-017 三只松鼠股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行H股并申请在香港联 合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公 司本次发行上市后的公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选公司第四 届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 独立董事候选人白显月先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加 最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年度股 东大会审议。 特此公告。 三只松鼠股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 附件： 白显月先生，1970 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于英国牛 津大学国际商法专业，硕士学位。曾任天津辰一律师事务所 ...

章程修订与工商登记 - 公司于2025年3月27日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案[2] - 本次公司章程修订事项需提交股东大会以特别表决方式审议[39] - 授权管理层及其授权人员办理工商变更登记、公司章程备案等[39] 法定代表人变更 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] 股份收购与转让 - 特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[4] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 发起人及公开发行股份前已发行股份自相关日期起1年内不得转让[4] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[6] 重大事项审议 - 股东会审议批准一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准特定金额和比例的关联交易事项[7] - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 对外担保 - 多项对外担保情形须经股东会审议通过[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[10] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[22] - 兼任特定职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[29] - 不同发展阶段现金分红有最低比例要求[30][31] 其他 - 公司解聘会计师事务所应提前10天通知[32] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[32]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部要求变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[2] - 不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[2][6] 公告信息 - 本次公告日期为2025年3月28日[8]

审计机构聘请 - 2025年3月27日多会议同意聘请德勤为H股发行上市审计机构[1][5][6] - 聘请事项需提交2024年度股东大会审议，通过生效[2][7] - 2020年起香港相关部门检查德勤，近三年无重大影响事项[4] 公告信息 - 公告发布于2025年3月28日，备查文件含多项决议[8][10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2023年度大华会计师事务所业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度大华会计师事务所上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户9家[2][3] 公司决策 - 2024年审议通过续聘大华所为公司2024年度审计机构[3] 审计工作 - 大华所对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见审计报告等[4] - 2024 - 2025年审计委员会多次与审计人员沟通并开会审议相关议案[6]