无锡帝科电子材料股份有限公司 在 2023 年度本人任期内，公司共召开董事会 4 次，本人亲自出席了任职期 间内的 4 次董事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自 出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分 沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利 益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的 基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和 ...

2023 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外积极开拓市场， 对内不断提高研发能力和管理水平，经过全体员工的不懈努力，公司实现了业绩 的稳定增长。公司 2023 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023 年主要财务指标及 经营财务情况报告如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 9,602,822,670.15 | 3,766,673,993.15 | 154.94% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 385,640,607.57 | -17,242,972.84 | 2,336.51% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 342,963,420.06 | -12,562,936.90 | 2,829.96% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | -1,050,991,565.28 | -196,882,465.77 | -433.82 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2024]核字第 90003 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…………1 2、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ……3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2024]核字第90003号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-017 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行 修订，具体情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-009 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知及补充通知等相关资料已于 2024 年 2 月 18 日、2 月 23 日通过电子邮件、 微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张洪旺、唐睿德、唐建荣、李建辉、秦舒以通 讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法、有效。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1. 出席董事会情况： 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席了任职期间内的 9 次董 事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 无锡帝科电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专 项 报 告 中天运[2024]核字第 90002 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 报 告 中天运[2024]核字第 90002 号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡帝科电子材料股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合 并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 2 月 28 日签发了中天运[2024]审字第 90010 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 JONTEN CERTIFIED ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1. 出席董事会情况： 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席了任职期间内的 9 次董 事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 1 第一条 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 独立董事制度 第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-014 无锡帝科电子材料股份有限公司 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十七次会议，会议分别 审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 ...