上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄斯颖作为中伟新材料股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中伟新材料股份有限公 司董事会提名为中伟新材料股份有限公司（以下简称该公司）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 034 中伟新材料股份有限公司 关于修订于H股发行上市后生效的公司章程（草案）及相关 议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第二届董事 会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于就 H 股发行修订于 H 股 发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以 下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》以及相关规定并结合公司的实际情况及需 求，公司拟在本次发行上市后取消监事会，并就本次发行上市相关事宜对《中伟新材料股 份有限公司章程》及其附件《中伟新材料股份有限公司股东大会议事规则》《中伟新材料 股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-032 中伟新材料股份有限公司 二〇二五年四月二日 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入推进"发展全球化"战略部署， 打造国际化资本运作平台，助力全球产业布局持续升维，加快构建国内国际双循环格局。经 公司充分研究论证，拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和 境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 2025 年 4 月 1 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。截至目前，公司正积极与相关中介机 构就本次发行并上 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-033 中伟新材料股份有限公司 关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （三）诚信记录 自 2020 年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行 检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执 业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。 1 二、相关审议程序 （一）董事会审计委员会审计意见 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第二届董事会 第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及 上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审 计机构，并在上市后续聘安永香港为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一届年 度股东大会结束时为止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项 ...

上述募集资金已于2020年12月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了天职业字[2020]41364号验资报告。 2、2021 年度向特定对象发行股票 中伟新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3184号）同意注册，本公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票56,970,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.60元，募集 资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除发行费用人民币126,808,452.83元（不 含税），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况： 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，本公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股 人民币138.80元，募集资金总额 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中伟新材料股份有限公司董事会现就提名黄斯颖为中 伟新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中伟新材料股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会 提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

股东大会安排 - 2025年4月17日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议下午2：30开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网）等时段[2] - 股权登记日为2025年4月11日[2] 审议事项 - 审议发行H股股票并上市等11项议案[4][7] - 《发行H股方案》《修订章程及规则》议案需逐项表决[22][23] 会议登记 - 登记时间2025年4月17日12：00 - 14：30，地点湖南长沙[8] - 已填参会股东登记表2025年4月16日17:00前送达[20]

发行H股议案 - 监事会审议通过公司发行H股并在港交所上市议案，尚需股东大会审议[3] - 拟发行H股为普通股，每股面值人民币1.00元[6] - 拟申请公开发行H股股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超前述发行H股股数15%的超额配售权[9] 发行相关安排 - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[7] - 发行对象包括境外机构投资者等符合监管规定的投资者[10] - 发行H股所得募集资金用于全球化产能建设等[19] 其他议案 - 审议通过发行H股股票前滚存利润分配方案，滚存未分配利润由新老股东按发行上市完成后持股比例共同享有[24] - 聘任安永会计师事务所为本次发行并上市审计机构，任期至H股发行及上市后第一届年度股东大会结束[26] - 审议通过投保董责险议案，提请股东大会授权董事会办理相关事宜[29] - 审议通过取消公司监事会并修订章程及其议事规则议案，发行上市后不再设置监事会[31]

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-037 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为普通股； 以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。 （2）发行方式 为深入推进公司"发展全球化"战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全球产业布局 持续升维，加快构建国内国际双循环格局，董事会同意公司发行境外上市股份（H股）并申 请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发 行并上市"）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详 ...

上市相关 - 审议通过公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案[1] - 审议通过公司发行H股股票并在香港联交所上市方案的议案[2] - 审议通过公司转为境外募集股份有限公司的议案[3] - 审议通过公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案[4] - 审议通过公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案[6] 其他决策 - 审议通过聘请安永会计师事务所为公司H股发行上市审计机构及发行上市后审计师的议案[7] - 审议通过增选黄斯颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案[7] - 审议通过为公司董事、监事等投保责任保险及招股说明书责任保险的议案[9]