声明人季建阳，作为 浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 062 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月24日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月12日（星期二）召开2023年第三次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 ...

证券代码: 301368 证券简称: 丰立智能 提名人浙江丰立智能科技股份有限公司董事会现就提名叶志祥为浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，实施公司的人才开发 与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》和《浙江丰立智能科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责提交公司董事、高级管 理人员的人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对公司董事会负责。 2023 年 11 月 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名或以上董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 负责主持提名委员 ...

声明人郭朝晖，作为 浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长及董事会议事规则 第四节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 浙江丰立智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-060 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届 董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议（以下简称"会 议"），会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。公司提名 委员会对独立董事候选人的任职资格发表了同意的审查意见，公司独立董事对本 次换届选举相关事项发表了明确同意的 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 14 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长 王友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议 案》 经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王 友利先生、黄伟红女士、于玲娟女士、程为娜女士、徐珂先生、 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为301368证券简称丰立智能[1] - 公司为国家级专精特新“小巨人”企业 获得“博世全球优选供应商”[1] - 1995年成立 起家于小模数螺旋锥齿轮 业务逐步拓展[1] 公司业务 - 专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业[1] - 主要产品包括齿轮、精密减速器（含谐波）及零部件、新能源传动以及气动工具等产品[1] - 产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域[1] - 产品具有高精度、小、轻的特点 适合智能化应用场景 客户有博世、西门子、百得、牧田等[1] - 在汽车领域重点布局 产品主要集中在智能座舱里座椅调整用减速器、智能尾门用减速器 新能源汽车动力传动齿轮业务逐步小批量生产[1] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研 2023年11月20 - 21日进行[1] - 活动地点在公司 由副总经理、董事会秘书于玲娟女士接待[1] - 活动形式为现场交流[1] 风险提示 - 调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成公司的实质承诺 投资者应保持风险认识[1]

财务表现 - 2023年三季度营业收入为1.17亿，同比上升7.61% [2] - 2023年报告期营业收入为31,673.90万元，同比下降9.56% [2] - 综合毛利率为18.91%，与上年同期基本持平 [2] - 净利润下降30.33%，主要由于设备搬迁费用增加等因素 [2] 费用分析 - 销售费用同比增加100.1%，主要因业务推广增加 [2] - 管理费用同比增加61.44%，主要因新建厂房折旧增加 [2] - 第三季度设备搬迁费用较大，因厂房归还及新厂区规划调整 [2] 研发情况 - 截至2023年6月30日，公司共有50项专利，其中发明专利11项 [2] - 在申请发明专利15项 [4] - 2023年报告期研发投入占总收入的3.62%，比上年同期略有增加 [4] 业务展望 - 募投项目重点放在新能源传动齿轮、座舱智能驱动和谐波减速器领域 [4] - 谐波减速器及新能源传动业务预计2024年逐步起量 [4] - 家居智能、医疗、电动工具等板块预计有一定增长 [4] 产能规划 - 谐波减速器新厂区预留四条产线，每条产线年产约3.5万台 [4] - 公司根据市场需求逐步扩产 [4] 毛利率提升 - 气动工具毛利率提升，主要因产能利用率提高及降本增效措施 [4] 下游需求 - 行星减速器下游需求包括电动工具、家居、医疗、汽车座舱、机器人等领域 [4]