国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等有关规定，对丰立智能部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通事项进行了审慎的核查，核查情况如下： 一、公司首次公开发行股份情况和上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2005 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 30,100,000 股，并于 2022 年 12 月 15 日在深圳证 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 （本页无正文，为《浙江丰立智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见》之签署页） 提名委员会委员签名： 任职资格的审查意见 季建阳： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作 为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会提名 委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司董事 会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候 选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，现就浙江丰立智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运 ...

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人叶志祥，作为 浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 暂无取得深交所独立董事资格证书，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，忠 实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第七条 独立董事必须符合深圳证券交易所监管法律的资格要求。 第 1 页，共 11 页 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称" ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现 将有关情况公告如下: 一、修订公司章程并办理工商变更登记情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况及经营需要，公司拟对《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》部分条款进行 修改，修改后形成新的《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》并办理工商变更 登记，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备 案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及章程备案办理完毕之日止。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码: 301368 证券简称: 丰立智能 提名人浙江丰立智能科技股份有限公司董事会现就提名郭朝晖为浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-059 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2023 年 11 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员， 于 2023 年 11 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周 瑜先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 提名贾勇先生为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》 经审议，鉴于公司第 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-061 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届 监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名，第三届监事会成员任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称"会 议"），会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选 人的议案》。公司监事会同意提名泮正敏先生、贾勇先生为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人。（以上监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 11 月 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会（以下简称"董事会"）决策功能，加强内部监督和风险控制，完善公司法人 治理结构、规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内部控制和 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作；审计委员会的提案提交董事 会审议决定；审计委员会应配合监事会的审计活动。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、 ...

证券代码: 301368 证券简称: 丰立智能 提名人浙江丰立智能科技股份有限公司董事会现就提名季建阳为浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...