授信额度 - 2025年4月22日审议通过申请不超12.56亿元综合授信额度[2] - 2025年8月1日审议通过增加14亿元授信额度议案[2][3] - 增加后可申请总额不超26.56亿元综合授信额度[3] 授信管理 - 增加授信有效期12个月，可循环使用[4] - 董事会授权管理层办理贷款等事宜[4] 增加原因 - 增加授信为满足公司生产经营和发展需要[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3010万股A股，发行价22.33元/股，募集资金67213.30万元，净额58990.10万元[4] - 截至2025年6月30日，4个募集资金专户合计余额17596772.46元[9][11] - 截至期末累计项目投入58158.96万元，利息收入净额928.54万元[7] - 应结余和实际结余募集资金均为1759.68万元，差异为0[7] 资金使用情况 - 2023年使用超募资金5000.00万元永久补充流动资金[13] - 2024年使用超额募集资金12190.80万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”[13] - 2024年使用超额募集资金2000.00万元补充流动资金，2024年底已归还[13] - 2024年使用超额募集资金3000.00万元购买理财，2024年底已赎回[14] - 2024年8月26日，使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已提前归还[23] - 6000.00万元募集资金用于研发中心升级项目，7000.00万元募集资金和5000.00万元超募资金用于补充流动资金[16] 项目投资情况 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目投资进度99.14%，本年度效益36.06万元[21] - 小型精密减速器升级及改造项目投资进度100.40%，本年度效益 - 130.46万元[21] - 研发中心升级项目投资进度77.35%，本年度投入1984.62万元[21] - 补充流动资金（承诺投资）投资进度100.10%，金额7007.32万元[21] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目投资进度103.73%，本年度投入672.82万元[22] 其他情况 - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用18633.26万元[22] - 公司调整部分募集资金项目达到预定可使用状态日期，小模数和小型精密减速器项目调至2024年12月31日，研发中心和新能源汽车项目调至2025年12月31日[22] - 公司募集资金投资项目未出现异常，未变更投资项目，使用及披露不存在重大问题[15][17][18]

股权与股东权益 - 公司已发行股份总数为12,010万股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 董事等任职、离职及特定交易期股份转让有规定[3] - 股东对违法决议有请求认定无效或撤销权[3][4] - 特定股东可请求监事会等诉讼及自行诉讼[5] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等特定事项[7][8] - 不同情形下担保需提交股东会审议及表决要求[8] - 多种情形需召开股东会，股东等可请求召开[9][10] - 股东会提案、通知、投票、决议通过等有规定[11][14] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[20] - 董事会行使多项职权，会议召开及表决有规定[20][22] - 独立董事任职、职权及独立性评估有要求[23][24] 公司财务与分配 - 公司按规定提取公积金、分配利润[27] - 法定公积金转增资本留存有要求[28] - 董事会在股东大会后两个月内完成股利派发[28] 公司治理制度 - 公司同步修订11项、制定3项治理制度[35][36] - 部分修订制度需提交股东大会审议，部分自通过生效[35][36] 公司变更与清算 - 公司合并、减资、分立等需通知债权人并公告[29][30] - 公司解散需清算，清算组有职责和义务[31][32]

人员辞任生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员补选及确定时间 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[6] 离职人员股份限制 - 离职后5个工作日内应向董事会移交文件[9] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任职期间每年转让股份不得超总数25%[11] 违规追责与复核 - 公司发现离职人员违规董事会应制定追责方案[13] - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[13]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年8月15日15:30 - 16:30举行半年度业绩说明会[1][3] - 采用网络远程方式，在同花顺路演平台举行[2][3] 参会人员 - 包括董事长、总经理王友利和董秘、财务负责人于玲娟，特殊情况可能调整[3] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年8月14日17:00[4] - 专题页面为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010580[4] - 投资者可登录平台或扫码进直播间提问[4]

无符合要求的关键要点可供输出。

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于8月21日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00[1][2] - 交易系统投票时间为8月21日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00[15] - 股权登记日为2025年8月15日[3] - 会议登记时间为2025年8月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议议案 - 会议审议12项议案，含多个子议案[3][4] - 13项为特别决议事项，需三分之二以上同意[5] - 《向特定对象发行A股股票方案》子议案10个[18] - 《修订公司部分治理制度》子议案11个[19] 其他事项 - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] - 关联股东王友利等审议部分议案应回避表决[6] - 登记地点为浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号[8] - 异地股东信函或邮件登记需8月18日17:00前送达[7] - 会议联系人于玲娟，电话和传真0576 - 84875999[9] - 普通股投票代码为"351368"，简称为"丰立投票"[14] - 委托期限至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表8月18日17：00前送达公司[23]

股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，均需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][12][14][15][17][18] - 发行股票为A股，每股面值1元[5] - 发行对象不超过35名，除特定3名外协商确定，均现金认购[5][6] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 发行数量不超36,030,000股，不超发行前总股本30%[7] - 募集资金不超73,000.00万元，拟投4个项目[8][10] - 王友利等3名对象限售18个月，其余6个月[10] - 申请在深交所创业板上市[11] - 发行决议有效期为股东大会通过日起十二个月，获注册决定则延至发行完成日[12] 其他议案 - 编制前次募集资金使用报告，天健会计师事务所出具鉴证报告[16] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[19] - 与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易[20] - 同意发行获注册后设募集资金专项账户[22] 报告相关 - 监事会认为《2025年半年度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[23] - 作2025年半年度募集资金存放与使用专项报告[24][25] - 根据2022 - 2024及2025年1 - 6月非经常性损益编制明细表，天健会计师事务所出具鉴证报告[26]

发行股票相关 - 第三届董事会第八次会议2025年8月1日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 向特定对象发行A股股票相关多议案需股东大会三分之二以上表决权通过[3][13][15][16][18][19][21][22][26][28][33] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[4] - 发行对象不超过35名，除部分关联方外按竞价确定，均现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过36,030,000股[9] - 王友利等关联方认购股票限售期18个月，其余发行对象限售期6个月[10] - 募集资金总额不超过73,000.00万元，拟投资四个项目[10][11] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[12] - 发行相关决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[12] - 本次发行股票授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若取得深交所审核同意并在中国证监会完成注册，有效期自动延长至发行实施完成日[25] 其他事项 - 向银行增加授信额度议案表决9票同意[29] - 《2025年半年度报告》及其摘要信息真实准确完整表决9票同意[30] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映资金情况表决9票同意[31] - 修订及制定公司部分治理制度多个子议案表决均为9票同意，部分需提交股东大会审议[34][35][36] - 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》表决9票同意[38] - 董事会提请2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会[39]

丰立智能2025年半年度业绩 - 营业收入为2.42亿元，同比增长0.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为322.44万元，同比减少68.79% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为314.89万元，同比减少68.99% [1] - 基本每股收益为0.03元 [1]