总则 - 公司制定本制度旨在规范对外担保行为并保护投资者权益，依据《公司法》《民法典》等法律法规及公司章程[1] - 对外担保范围包括为他人提供的抵押、质押、保证等，涵盖公司及控股子公司行为[1] - 制度适用于公司及控股子公司所有对外担保决策[1] 被担保对象审查 - 公司需核查被担保方资信状况并评估偿债能力后决策[5] - 为控股股东等关联方提供担保时必须要求反担保[6] - 财务中心负责调查被担保方经营/财务状况，通过初审后提交董事会或股东会审批[7] 审批程序 - 单笔担保超净资产10%或累计担保超总资产30%等七类情形需股东会审批[11][12] - 董事会审批其他担保需三分之二以上董事同意，股东会审批关联担保时关联股东需回避表决[11] - 对频繁担保的控股子公司可按资产负债率70%为界分类预计年度担保额度[12] - 合营企业担保额度可在满足净资产10%单笔调剂等条件下进行内部调剂[14] 担保管理 - 财务中心负责资信调查、手续办理及后续风险监控[23] - 需定期核对担保合同有效性，发现异常合同时需立即报告董事会[24] - 被担保方出现经营恶化时需启动应急预案，债务违约时需立即追偿并通报董事会[26][27] - 发现债权人恶意串通时可主张担保合同无效[29] 责任人义务 - 违规担保决策将视情节追究董事、高管及财务人员责任[33][34] - 擅自提供担保或怠于履职造成损失需承担赔偿及处分[35][36] 附则 - 制度自股东会审议通过后生效，解释权归董事会[39][40]

公司治理结构 - 公司设立董事会提名委员会作为专门工作机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，并对人选进行审查和建议 [1] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长、独立董事或三分之一以上董事提名并由董事会选举产生 [2][4] - 委员会设独立董事担任的主任委员负责主持工作，委员任期与董事任期一致并可连任，缺额时需按程序补足 [5][6][7] 提名委员会职责 - 主要职责包括向董事会建议董事会的规模和构成、研究董事及高管的选择标准和程序、广泛搜寻合格人选并进行资格审查 [3][12] - 需拟定董事及高管的选择标准，对候选人任职资格进行审核，并向董事会提出提名或任免董事、聘任或解聘高管的建议 [13] - 董事会未采纳委员会建议时需在决议中记载未采纳理由并披露 [13] 决策程序 - 委员会需研究公司对董事及高管的需求情况，通过内部或外部渠道广泛搜寻人选并形成书面材料 [17] - 选任程序包括搜集候选人背景资料、征求被提名人同意、召开会议进行资格审查，并在选举前1-2个月向董事会提交建议 [17] - 公司需为委员履行职责提供必要工作条件，相关人员不得干预其职权行使 [14][15] 议事规则 - 委员会每年至少召开一次会议，紧急情况下可临时召开会议，会议通知需提前3日发出或随时通过电话/邮件通知 [18][19] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，表决方式包括通讯或现场表决，决议需经全体委员过半数通过 [23][24] - 委员可委托其他委员代为投票，但独立董事需书面委托其他独立董事，会议记录需保存10年 [25][35] 会议管理 - 会议记录需包含日期、出席人员、议程、表决结果等要素，委员需在决议上签字并承担责任 [36][37] - 涉及利害关系的委员需回避，董事会可否决违反规定的方案，会议内容需严格保密 [28][29][39] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [30]

公司治理与独立董事制度 - 公司为完善治理机制和加强内部控制建设，制定独立董事制度，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 独立董事需在年度报告编制和披露过程中履行责任和义务，勤勉尽责[1] - 公司管理层需向独立董事全面汇报年度经营情况、规范运作及重大事项进展，并提供必要工作条件[2] 年报编制与审计流程 - 财务总监需在年审注册会计师进场前向独立董事提交年度审计工作安排及相关资料[1] - 独立董事需与审计委员会沟通审计安排，重点关注业绩预告及更正情况[1] - 公司需在年审注册会计师出具初步审计意见后安排独立董事与注册会计师见面会，沟通审计问题并留存书面记录[2] 独立董事职责与权限 - 独立董事需关注董事会审议事项的决策程序，包括提议程序、表决权限等，并可要求补充或延期审议[2] - 2名及以上独立董事认为资料不充分可联名提出延期召开董事会，董事会需采纳[2] - 独立董事需对年报信息保密，严防内幕交易[2] 年报确认与异议处理 - 独立董事需对年报签署书面确认意见，无法保证或存在异议时需陈述理由并披露[3] - 独立董事可经全体过半数同意聘请外部审计或咨询机构，费用由公司承担[3] - 独立董事需编制并披露《独立董事年度述职报告》，重点关注公司治理及中小投资者权益保护[3] 制度实施与解释 - 制度中"以上"含本数，"过"不含本数[3] - 制度由董事会解释，自董事会审议通过后生效，修改程序相同[3]

总则 - 公司股东会网络投票工作需遵循《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 股东会网络投票系统包括上交所交易系统投票平台和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） [1] - 公司股东指股权登记日登记在册的持有公司有表决权股份的所有股东 [1] 投票前的准备 - 董事会秘书和证券事务代表负责网络投票系统相关工作 [2] - 公司需在股东会通知中明确载明网络投票时间、投票程序及审议事项 [2] - 年度股东会提案需提前10天提出 临时提案需按原通知顺序编号并公告 现场临时提案不被列入表决事项 [2] - 股东会延期、取消、增加临时提案等情形需在召开2个交易日前补充公告 [2] - 公司需在股权登记日与网络投票开始日之间至少间隔2个交易日 [3] 投票流程 - 股票名义持有人可通过互联网投票平台征集实际持有人投票意见 征集时间为投票起始日前1交易日的9:15-15:00 [3] - 股票名义持有人包括证券公司、证金公司、QFII、香港结算公司等 [3][4] - 网络投票通过交易系统平台时间为股东会当日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网平台时间为9:15-15:00 [4] - 公司根据一码通账户、股东姓名、证件号码确认多个账户是否为同一股东持有 [4] 投票结果统计与公告 - 信息公司向公司提供网络投票统计结果及明细 公司可委托其合并现场与网络投票数据 [5] - 同一股份只能选择一种表决方式 重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 持有多个账户的股东可行使全部账户表决权总和 通过任一账户投票视为全部账户投出相同意见 [6] - 股东会决议公告需列明出席股东人数、持股比例、表决结果等 否决议案或重大事项需当日提交公告 [6] - 影响中小投资者利益的重大事项需对其他股东表决情况单独计票并披露 [7] - 公司需聘请见证律师对网络投票情况出具法律意见并披露 [8] 其他规定 - 本办法批准与修改需经股东会审议通过后生效 由董事会负责修订和解释 [8]

并购重组 - 达嘉维康拟以1.16亿元收购安徽达嘉维康健康大药房60.85%股权，交易完成后将纳入合并报表范围 [1] - 冀中能源拟以6.69亿元现金收购京能锡林郭勒能源49%股权，标的公司拥有2×660MW高效超超临界机组且已投产发电 [2] - 博敏电子终止收购奔创电子股权计划，因双方未能就主要交易条款达成共识 [3] 增减持 - 京北方员工持股平台天津和道计划减持不超过2600万股（占总股本3%） [4] - 四川双马两股东拟合计减持不超过2.92%股份，涉及中信金融资产和中融人寿保险 [5] - 呈和科技股东科汇投资拟减持不超过564.96万股（占总股本3%） [6] 业绩披露 - 中远海科预计2025年上半年归母净利润同比下降90%-92%至900万-1100万元，主因高速公路机电业务收入下滑 [7] - 东鹏饮料预计上半年归母净利润同比增长33%-42%至23.1亿-24.5亿元，受益于全国化战略和渠道优化 [8][9] - 双鹭药业预计上半年归母净利润同比大增238%-356%至1亿-1.35亿元，主要因金融资产公允价值变动收益 [10] 风险事项 - 元道通信因涉嫌年报财务数据虚假记载被证监会立案，可能触及重大违法强制退市 [11] - 交大昂立因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [12] - *ST紫天因财务报告虚假记载及未按期整改，股票可能被终止上市 [13]

新华财经上海7月11日电（邓侃） 伴随北外滩传来一声汽笛长鸣，7月11日， 2025年中国航海日上海主 题活动启动仪式、2025北外滩航运高质量发展大会在上海虹口拉开帷幕。活动现场发布的"2025新华·波 罗的海国际航运中心发展指数"（以下简称"指数"）显示，上海紧随新加坡、伦敦之后，连续六年位居 国际航运中心第三名，"中国方阵"整体稳中有进，在前20名中占据7席，展现出中国从"航运大国"向"航 运强国"迈进的坚实步伐。 上海市副市长张小宏在活动上表示，今年中国航海日的主题是"绿色航海向新图强"，充分体现了航运业 发展的时代要求和前进方向；面向未来，上海将更加坚定地走数字化、智能化、绿色化的高质量发展之 路，加快培育航运新质生产力，奋力推动国际航运中心从"基本建成"向"全面建成"加速迈进。 稳中有变，"数字标尺"洞察全球航运中心发展格局 作为全球港航业的"风向标"与"晴雨表"，新华·波罗的海国际航运中心发展指数由新华社中国经济信息 社与波罗的海交易所联合编制，自2014年首发以来，已连续发布12年。该指数从港口条件、航运服务、 综合环境三大维度切入，旨在全面评估国际航运中心城市综合发展水平，在业界的影响力与日 ...

市场消息：挪威计划逐步取消对俄罗斯领航员的领航许可。 ...

市场表现 - 港股收盘上涨0.46%，尾市因银行股回撤[1] - 中国铝业(02600)涨近4%，中铝国际(02068)涨超15%[1] - 金力永磁(06680)涨3.65%，北方稀土、包钢股份公告提价[1] 券商行业 - 高盛上调MSCI亚太(日本除外)指数12个月目标价3%至700点，预期美元回报率9%[2] - 中证协发布28条措施推动券商获取银行理财、保险销售牌照，简化审批流程[2] - A股IPO受理上半年同比增510.3%至177家，6月单月受理150家[3] - 中州证券(01375)涨超47%，国联民生(01456)涨超15%，国泰海通(02611)、申万宏源(06806)涨超8%[3] 保险行业 - 财政部优化国有险企考核机制，引入三年及五年周期指标权重分别为50%、20%[4] - 阳光保险(06963)涨5.64%，中国太保(02601)、新华保险(01336)、中国平安(02318)涨超3%[4] 医药与CXO - 药明康德(02359)上半年营收207.99亿元同比增20.64%，扣非净利润63亿元同比增44%[5] - 花旗预测药明康德CDMO项目2025-2027年收入贡献占比分别为23%、24%、25%[5] - 康龙化成(03759)、药明合联(02268)涨超6%，诺诚健华(09969)涨超15%[6] 科技与AI - 英伟达市值突破4万亿美元，商汤(00020)涨超6%[6] - 伟仕佳杰(00856)管理40个国家智算中心，东南亚营收占比34%，今日涨超10%[6] - 国产光刻机进展：i线500nm光刻机进入验证阶段，物镜系统价值量提升至500-600万[8] - 中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、晶门半导体(02878)受关注[9] 消费与娱乐 - 周杰伦入驻抖音粉丝达1300万，巨星传奇(06683)涨近10%[7] - 广汽集团(02238)与华为合作高端品牌华望汽车，首款车型预计2026年推出，今日涨超4%[7] 航运与德翔海运 - 德翔海运Q1收入增38.5%至3.26亿美元，平均运费增39.1%至776美元/TEU[10] - 亚洲收入占比83%，中国大陆收入同比增169.2%[10] - 拥有46条航线覆盖61个港口，2024年新增4300TEU集装箱船订单[10][11] - 中东股东赋能一带一路业务，预计印巴和中东航线驱动增长[12]

据深圳海事局副局长曲义江介绍，深圳港作为全球集装箱吞吐量第四的港口，承载着华南地区重要航运 枢纽的功能，也是粤港澳大湾区航运生态圈的重要组成部分。 中新网深圳7月10日电 (记者 索有为)记者10日从深圳市政府新闻办举行的新闻发布会上获悉，深圳首部 系统规范船舶安全航行行为的管理规定《深圳水域船舶安全航行规定》(下称《规定》)出台，并将从 2025年7月20日起正式实施，聚焦解决通航难点痛点。 据介绍，《规定》包括总则、一般规定、航道和航线、桥区水域、其他区域、附则等六个章节，共49项 条款。从船舶航路航法、航行安全操作、特定水域规则等多方面对船舶在深圳水域的航行、停泊、作业 行为进行体系化规范，其中还填补了多项深圳通航管理空白，诸如：首次划定内河通航水域，首次设定 富余水深和富余高度，首次明确安全条件核查范围，首次实施分区限速管理等。 《规定》中内河通航水域划分的主要参考依据为《广东省航道规划2020-2035》，该规划将茅洲河和深 圳河划定为内河航道，结合航道船舶交通流量及区域发展规划，《规定》划定了内河通航水域的范围： 深圳河水域以河口河海分界线以内至布吉河口的主干流水域为内河通航水域。茅洲河水域以河口 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-021 凤凰航运（武汉）股份有限公司 二、会议审议情况 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 通过微信发出第九届董事会第十八次会议通知，并于 7 月 11 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会 议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。 经参会董事审议，作出以下决议： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无需 提交公司股东大会审议。 （一）审议通过了《关于拟拆解"长亮海、长晶海"的议案》 第九届董事会第十八次会议决议公告 经本次董事会议审议，公司同意拟拆解"长亮海、长晶海"。本次交易预计 处置收入约 7000 万元（含补贴），利润总额约为-1800 万元。具体内容详见同 日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...