公司基本信息 - 公司于1999年8月31日注册成立，统一社会信用代码为430000400000198[6] - 公司住所为湖南省长沙市银盆南路361号，邮编410013，电话0731 - 88923908，传真0731 - 88923904[10] - 董事长为公司法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任日起30日内确定新法定代表人[11][12] 股份发行与结构 - 公司成立时发行普通股总数为10000万股，向发起人发行10000万股，占100%[21] - 2000年9月首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，并于10月12日在深交所上市[7] - 发行H股前，总股本为4927636762股，外资股股东持有516945097股，内资股股东持有4410691665股[22] - 首次发行869582800股H股，占发行后总股本15%；行使超额配售权后，共发行1000020200股H股，占发行后总股本16.9%[23] - 已发行股份数为8648535236股，境内上市普通股7096027688股，占82.05%；H股1552507548股，占17.95%[23][24] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员就任时确定任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内，不得转让[34] - 董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[34] 公司治理 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[126] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[178] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[182] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[186]

股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会应在相关事实发生之日起2个月内召开[5] 股东会召集与通知 - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[7] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会同意股东请求，5日内发通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[13] - 公司召开年度股东会提前21日公告，临时股东会提前15日公告[22] 股东提案与投票 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提新提案，股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知并公告[14] - 股东会网络投票开始、结束时间有规定[25] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且确定后不变更[25] 董事提名与选举 - 董事（独立董事除外）候选人可由董事会或3%以上股东提名[37] - 发出选举董事通知后，1%以上股东可会前提新董事候选人[37] - 公司董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[38] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[45] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 一年内购买、出售重大资产或担保超30%总资产需特别决议[48] - 分拆子公司上市等提案需特定表决通过[48] 其他规定 - 股东请求撤销决议需在60日内[54] - 变更或废除类别股东权利需特别决议和类别股东会议通过[57] - 类别股东会决议需三分之二以上股权表决通过[59] - 特定发行情况不适用类别股东表决程序[58][59] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[55] - 会议记录保存不少于10年[52] - 规则自审议通过生效，由董事会解释[63][64]

人事变动 - 2025年12月11日公司召开职工代表大会选举刘小平为第七届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘小平1963年出生，毕业于湖南大学机械制造专业，完成多课程学习[5] - 2012年5月刘小平被工信部聘为首批工业企业品牌培育专家[5] 股份情况 - 截至公告日，刘小平持有公司股份326,840股[6] 关联关系 - 刘小平与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[6]

股东大会信息 - 公司2025年度第一次临时股东大会通知于2025年11月26日刊登，召开时间为2025年12月11日[5][6] - 参与2025年度第一次临时股东大会现场表决股东11名，代表股份1,693,016,180股，占比19.867938%[7] - 参与2025年度第一次临时股东大会现场和网络投票股东1,387名，代表股份3,493,738,051股，占比40.999827%[7] - 参与A股类别股东大会现场表决股东10名，代表股份1,126,439,775股，占比16.163948%[8] - 参与A股类别股东大会现场和网络投票股东1,386名，代表股份2,927,161,646股，占比42.003567%[8] - 参与H股类别股东大会股东1名，代表股份566,580,210股，占比36.494522%[8] 议案表决情况 - 《2025年中期利润分配预案》同意票3,467,180,648股，占比99.239857%[11] - 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》同意票3,237,906,460股，占比92.677425%[13] - 《公司章程修正案》同意票3,466,259,435股，占比99.213490%[15] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意票3,237,907,170股，占比92.677445%[17] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意票3,237,725,027股，占比92.672232%，反对票229,230,791股，占比6.561190%，弃权票26,782,233股，占比0.766578%[19] - 《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》（股东大会）同意票3,426,427,794股，占比98.073403%，反对票40,446,904股，占比1.157697%，弃权票26,863,353股，占比0.768900%[21] - 《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行H股可转换公司债券有关的事宜的议案》（股东大会）同意票3,426,356,864股，占比98.071373%，反对票40,425,934股，占比1.157097%，弃权票26,955,253股，占比0.771530%[22] - 《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》（A股类别股东大会）同意票2,925,125,615股，占比99.930444%，反对票983,278股，占比0.033592%，弃权票1,052,753股，占比0.035965%[24] - 《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行H股可转换公司债券有关的事宜的议案》（A股类别股东大会）同意票2,925,054,715股，占比99.928021%，反对票962,278股，占比0.032874%，弃权票1,144,653股，占比0.039105%[25] - 《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》（H股类别股东大会）同意票501,320,384股，占比88.481803%，反对票39,463,626股，占比6.965232%，弃权票25,796,200股，占比4.552965%[27] - 《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发行H股可转换公司债券有关的事宜的议案》（H股类别股东大会）同意票501,320,354股，占比88.481797%，反对票39,463,656股，占比6.965238%，弃权票25,796,200股，占比4.552965%[29] 其他情况 - 本次股东大会核心经营管理层持股计划行使股东权利符合约定，无应回避未回避表决情形[30] - 本次股东大会召集、召开程序，表决人员资格，召集人资格，表决程序和结果均合法有效[31] - 本法律意见书正本一式叁份[32]

会议信息 - 2025年12月11日14:30现场召开会议，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会股东情况 - 2025年度第一次临时股东大会，A股股东1386人代表2927161646股占比34.350922%，H股股东1人代表566576405股占比6.648906%[5] - A股类别股东大会，1386人代表2927161646股占比42.003567%[5] - H股类别股东大会，1人代表566580210股占比36.494522%[5] 投票方式占比 - 2025年度第一次临时股东大会，现场出席占19.867938%，网络投票占21.131889%[6] - A股类别股东大会，现场出席占16.163948%，网络投票占25.839619%[6] 决议案投票结果 - 2025年度第一次临时股东大会决议案1，A+H股同意率99.239857%[10] - 2025年度第一次临时股东大会决议案2，A+H股同意率92.677425%[10] - A股类别股东大会决议案1同意率99.930444%[12] 议案通过情况 - 《2025年中期利润分配预案》等二项普通决议案获出席股东二分之一以上通过[13] - 《公司章程修正案》等五项特别决议案获出席股东三分之二以上通过[13] - 《关于建议发行H股可转换公司债券的议案》等二项特别决议案在A、H股类别股东大会获三分之二以上通过[14] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[15]

股份情况 - 公司已发行股份共8,648,535,236股，含1,552,507,548股H股及7,096,027,688股A股[3] - 公司根据持股计划（第二期）持有的127,187,031股未解锁A股放弃临时股东大会投票权[6] 议案表决 - 2025年6月30日止六个月每股派息人民币0.20元（含税），赞成票3,467,180,648股，占比99.239857%[4] - 建议采纳修订后的《关联交易决策制度》，赞成票3,237,906,460股，占比92.677425%[4] - 建议修改《章程》，赞成票3,466,259,435股，占比99.213490%[4] - 建议采纳修订后的《股东会议事规则》，赞成票3,237,907,170股，占比92.677445%[4] - 建议采纳修订后的《董事会议事规则》，赞成票3,237,725,027股，占比92.672232%[4] - 公司配售本金额最多人民币60亿元可换股债券，赞成票3,426,427,794股，占比98.073403%[5] - 授权董事会等办理与本次配售及可换股债券发行建议相关事宜，赞成票3,426,356,864股，占比98.071373%[5] 类别股东大会情况 - H股类别股东大会审议批准公司配售本金最多人民币60亿元可换股债券，赞成票39,463,626股，占比88.481803%[7] - H股类别股东大会授权董事会等办理配售及可换股债券发行事宜，赞成票501,320,354股，占比88.481797%[7] - A股类别股东大会审议批准公司配售本金最多人民币60亿元可换股债券，赞成票2,925,125,615股，占比99.930444%[9] - A股类别股东大会授权董事会等办理配售及可换股债券发行事宜，赞成票2,925,054,715股，占比99.928021%[9] 股利派发 - 公司将派发中期股利，每股人民币0.20元（含税），每股H股0.2200港元[12] - 中期股利预期于2026年1月9日前支付给2025年12月22日营业结束时H股股东名册上的持有人[12] - 公司对境外非居民企业H股股东按10%税率代扣代缴企业所得税，对境外非居民个人H股股东按不同情况代扣代缴个人所得税[12] - 内地个人投资者及内地证券投资基金通过“港股通”投资公司H股取得的股息红利，公司按20%税率代扣代缴个人所得税[13] - 内地企业投资者通过“港股通”投资公司H股取得的股息红利，公司不代扣代缴企业所得税，由企业自行申报缴纳[13] - 公司委任中国银行（香港）信托有限公司作为香港的付款代理人[13] - 付款代理人将于2026年1月9日前向H股持有人支付经扣除适用税项后的中期股利[13]

公司财务与股东回报 - 中联重科将于2026年1月9日派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息 [1] - 中期股息派发标准为每股0.22港元 [1]

公司股息派发计划 - 中联重科宣布将于2026年1月9日派发中期股息 [1] - 本次股息派发针对截至2025年6月30日止的6个月期间 [1] - 每股派息金额为0.22港元 [1]

公司财务与股东回报 - 公司将于2026年1月9日派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息 [1] - 中期股息派发标准为每股0.22港元 [1]

股息信息 - 2025年6月30日报告期末中期股息每股0.2元人民币[1] - 预设派息金额为每股0.22港元，汇率1人民币:1.0998港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年12月15日[1] - 递交通知最后时限为2025年12月16日16:30[1] - 暂停过户登记2025年12月17日至22日[1] - 记录日期为2025年12月22日[1] - 股息派发日为2026年1月9日[1] 税率情况 - 非居民企业代扣代缴企业所得税税率10%[2] - 非个人居民部分情况代扣个税税率10%或20%[2] - 个人居民及内地基金代扣个税税率20%[2]