股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-11 中国石油化工股份有限公司 2023年年度末期A股利润分配方案公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企业会计准则，截 至2023年12月31日，中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）母公司报 表中期末未分配利润为人民币107,878,483,802.37元。经公司第八届董事会第二十一次 会议决议，公司2023年年度末期拟以实施分红派息股权登记日即2024年7月15日（星期 一）（简称"股权登记日"）当日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方 案如下： 1 公司拟以股权登记日当日登记的总股本为基数，每股派发现金股利人民币0.2元（含 税）。若根据截至2023年12月31日公司的总股本119,349,251,646股计算，2023年年度末 期公司合计拟派发现金股利人民币23,869,850,329.20元（含税）。加上2023年中期已 ...

中国石油化工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近松梅里去外能共留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400226 号 中国石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油化工股份有限公司（以下简 称"中国石化"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

中国石油化工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 史丹 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")的独立董事,2023年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石 化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将一年来的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 史丹,62岁,中国石化独立董事。中国工业经济学会法定代 表人、理事长,国家能源委员会专家咨询委员会委员,国家气候 变化专家委员会委员,享受国务院特殊津贴。工学学士、经济学 硕士、发展经济学硕士、管理学博士,曾先后就读于长春工业大 学,中国人民大学,澳大利亚国立大学,华中科技大学。1993年 10 月起任中国社会科学院工业经济研究所研究员、所长助理; 2010 年 8 月起任中国社会科学院财经战略研究院研究员、副院 长;2013年1月起任中国社会科学院工业经济研究所研究员、 党委书记（副所长 ); 2017年 11月至 2021 年 8 月兼任国家能源 - 1 - 投资集团有限责任公 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2402023 号 中国石油化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国石油化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 ...

公司代码：600028 公司简称：中国石化 中国石油化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 独立董事 蔡洪滨 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")的独立董事,2023年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石 化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将一年来的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 蔡洪滨,56岁,中国石化独立董事。香港大学经济及工商管 理学院院长,经济学讲座教授。经济学博士,1997年至2005年 任教于加州大学洛杉矶分校。2005年加入北京大学光华管理学 院担任应用经济系教授、博士生导师,曾任应用经济系主任、院 长助理、副院长。2010年12月至 2017年1月,担任北京大学 光华管理学院院长。2017年6月加入香港大学经济及工商管理 学院。曾任第十二届全国人大代表、北京市政协委员、第十一届 民盟中央委员、北京民盟副主委及国家审计署特约审计员。现任 建银国际(控股)有限公司、招商局金融控股有限公司及平安银 - 1 - 行独立董事。2018年5月起任中国石 ...

中国石化董事会审计委员会对 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和 毕马威会计师事务所 2023 年度履职情况 的监督报告 一、外部审计师续聘及资质审查情况 2023 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会审计委员会第九 次会议,审议通过了续聘毕马威华振和毕马威为公司 2023年度 外部审计师的有关议案。经评估,审计委员会认为毕马威华振和 毕马威具备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司审 计工作,未发现违反诚信和独立性的情况,公司续聘外部审计师 的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求。审计委员会同意 -1 - 续聘毕马威华振和毕马威分别为公司 2023年度境内及境外审计 师,并同意将相关议案提交董事会审议。 二、监督情况 2023年7月3日,毕马威华振和毕马威向审计委员会提交 2023年半年度审阅计划,主要内容包括工作范围、审阅方案、 审阅重点、内控测试安排及独立性确认等。审计委员会审核后同 意该计划。 2023年8月23日,公司召开第八届董事会审计委员会第十 一次会议,审计委员会与毕马威华振和毕马威单独沟通,听取 2023年半年度报告审阅情况的汇报,审议通过了 2023年半年度 财务报告、半 ...

中国石油化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400225 号 中国石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油化工股份有限公司（以 下简称"中国石化"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的 ...

中国石油化工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 吴嘉宁 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")的独立董事,2023年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石 化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将一年来的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 吴嘉宁,63岁,中国石化独立董事。香港执业会计师、澳门 执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师(FCPA)、英 国特许公认会计师公会资深会员(FCCA)、英格兰及威尔士特许 会计师协会资深会员(FCA)。于 1984年、1999年分别获得香港 中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。1984 年加入香港 毕马威会计师行,1996年起担任合伙人,2000年6月至 2015年 9月担任主管合伙人,2015年10月至2016年3月担任毕马威中 国副主席。现任中国冶金科工股份有限公司及中国电信股份有限 公司独立董事。2018年5月起任中国石化独立董事。 -1 - 本人已向公司提交了 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-13 1、《公司章程》第二十一条第二款 现条款规定："公司现股本结构为：公司已发行的股份均为普通股，总数为 119,896,407,646 股，其中，A 股股东持有 95,115,471,046 股，占 79.33%；H 股股东持 1 有 24,780,936,600 股，占 20.67%。" 建议修改为："公司现股本结构为：公司已发行的股份均为普通股，总数为 121,739,689,893 股，其中，A 股股东持有 97,362,409,293 股，占 79.98%；H 股股东 持有 24,377,280,600 股，占 20.02%。" 中国石油化工股份有限公司 关于注册资本变动暨修订《公司章程》《董事会议事规 则》及《监事会议事规则》的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）2022 年年度股东大 会审议通过了授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股（简称"本次回购"） 和关于向公司控 ...