担保情况 - 为国际工程公司担保总额不超45000万元，截至2024年7月31日担保余额6851.09万元[3] - 为印度公司担保总额不超3600万美元及24亿卢比，截至2024年7月31日担保余额30987.46万元[3] - 沈变公司为印度公司担保总额不超6000万元，截至2024年7月31日担保余额4970.34万元[3] - 公司为印度公司向德意志银行申请不超3000万美元银行授信提供连带责任保证，有效期五年[17] - 公司为印度公司向星展银行申请银行授信提供不超24亿卢比及600万美元最高额度担保，有效期八年[17] - 沈变公司为印度公司提供不超6000万元履约担保，有效期五年[17] - 截至2024年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额560390.36万元，占2023年末净资产8.96%，总额1558855.97万元，占24.92%[21] - 截至2024年7月31日，上市公司对控股子公司担保余额498256.21万元，占2023年末净资产7.96%，总额1437112.70万元，占22.97%[21] - 增加对国际工程公司、印度公司担保后，公司及控股子公司对外担保余额657834.92万元，占2023年末净资产10.51%，总额1656300.53万元，占26.47%[21] 业绩数据 - 2024年6月30日，国际工程公司资产负债率31.16%，2023年为41.17%[10] - 2024年1 - 6月国际工程公司营业收入47097.80万元，净利润562.35万元；2023年度营业收入96409.02万元，净利润4694.70万元[10] - 2024年6月30日，印度公司资产负债率88.09%，2023年为89.37%[15] - 2024年1 - 6月印度公司营业收入55992.48万元，净利润1044.22万元；2023年度营业收入133020.47万元，净利润 - 11705.59万元[15] 股权结构 - 印度公司注册资本9329968000印度卢比，沈变公司持股100%[11] - 沈变公司中特变电工电气装备集团有限公司认缴出资额111377万元，占比94.52%；特变电工股份有限公司认缴425万元，占比0.36%；国开发展基金有限公司认缴1275万元，占比1.08%；新疆投资发展（集团）有限责任公司认缴4755万元，占比4.04%[14] 其他 - 2024年8月19日，公司2024年第九次临时董事会会议审议通过对国际工程公司和印度公司的担保议案，对印度公司的担保议案尚需提交股东大会审议[7] - 2024年8月19日公司第九次临时董事会会议审议两担保议案，均11票同意[20] - 外币按2024年7月31日汇率折算，1美元=7.1346人民币，1印度卢比=0.0865人民币，1欧元=7.7439人民币，1巴西里亚尔=1.2903人民币[21] - 公司无逾期担保[22] - 国际工程公司订单近年来持续增加[18]

会议信息 - 公司2024年8月15日发第九次临时董事会会议通知，8月19日召开[1] - 应参会董事11人，实际收到有效表决票11份[1] 议案审议 - 审议通过对特变电工国际工程有限公司提供担保议案[1] - 审议通过对特变电工能源（印度）有限公司提供担保议案[1] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月4日召开[2] - 现场会议9月4日13点在新疆昌吉市召开[2] - 网络投票9月4日进行，有不同时段[2] 议案相关 - 审议对特变电工能源（印度）有限公司提供担保议案[3] - 议案8月20日已在媒体披露[3] 其他时间信息 - A股股权登记日为2024年8月28日[7] - 会议登记时间为9月2、3日特定时段[7] 登记及联系信息 - 登记地点为新疆昌吉市公司证券事务部[7] - 联系电话0994 - 6508000，传真0994 - 2723615[9] 会议安排 - 现场会议会期半天，费用自理[9]

业绩相关 - 截至2023年末变压器、电抗器产量达3.38亿kVA[2] - 多晶硅年产能达30万吨[3] - 煤炭资源储量约120亿吨，2023年末核定煤炭产能7400万吨/年[3] - 截至2023年末已投运火电装机超3020MW，在建超超临界绿色环保低碳火电装机2020MW[3] - 高纯铝年产能5.5万吨，电子铝箔年产能3万吨[5] - 自上市以来累计现金分红（含回购）超144亿元[9] 企业荣誉与科研 - 40个经营实体被评为国家高新技术企业，12家单位获国家级“专精特新”荣誉，11家单位获国家级“绿色工厂”荣誉[6] - 承担科研创新项目177项，累计拥有授权有效专利2427件[6] - 先后荣获国家科学技术进步特等奖2项、一等奖4项、二等奖5项[6] - 获得中国上市公司协会“业绩说明会优秀实践”奖[10] 未来展望 - 2024年常态化召开业绩说明会，组织管理层解读经营情况及解答投资者关切问题[10] - 2024年坚持以投资者为中心的信息披露，提升信息披露质量和透明度[10] - 2024年通过多种方式与投资者密切沟通，丰富交流形式[10] - 2024年完善内部治理体系，组织董监高进行合规培训[11] - 2024年赋予独立董事更广泛知情权和监督权[11] - 2024年持续优化内部控制体系，加强全面风险管理[11] - 2024年组织董监高参加培训，提升“关键少数”自律和合规意识[12]

净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现净利润305,000万元-335,000万元，同比减少67.69%-70.58%[3] 归属净利润预测 - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润280,000万元-310,000万元，同比减少58.48%-62.50%[6] 扣除非经常性损益的净利润预测 - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润270,000万元-300,000万元，同比减少57.61%-61.85%[7]

股票期权注销 - 2024年6月27日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因部分激励对象离职，2022年激励计划部分行权条件未成就[1] - 决定注销已授予未行权股票期权90,562,650份[1] - 2024年7月4日股票期权注销事宜办理完毕[2] - 本次注销对公司总股本无影响[2]

产品发售 - 华夏特变电工新能源REIT 2024年6月13日完成发售，7月2日在上交所上市，代码“508089”[2] 募集数据 - 最终募集30000万份，发售价3.879元/份，净额116370.00万元，总额117146.07万元[2] 认购情况 - 战略配售21000万份，占70%，原始权益人等各有认购比例[3] - 网下投资者认购6300万份，占21%，公众投资者认购2700万份，占9%[3] 前期进展 - 2024年5月获上交所无异议函和证监会准予注册批复[1] 发行意义 - 发行基础设施公募REITs利于盘活存量资产，保障新能源产业可持续发展[5]

激励计划情况 - 2022年激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权对象1684名，数量73292076份[4] - 实际可行权期为2023年12月8日至2024年11月23日[4] 行权数据 - 截至2024年6月30日，合计可行权数量73292076份，累计行权82518份，占比0.11%[5] 影响说明 - 2024年二季度无激励对象行权，不涉及相关事项，不影响财务和经营[8][11][12][13]

股份回购 - 2022年11月7日公司决定回购股份，资金5 - 10亿元，价格不超32.88元/股，期限12个月[9] - 2023年11月7日回购期限届满，实际回购32,543,837股[10] - 回购专用账户回购32,501,543股，普通账户回购42,294股[12] 业绩数据 - 2023年度公司（母公司）净利润5,133,197,127.34元，提取10%法定公积金513,319,712.73元[11] - 2023年度可供股东分配利润6,662,682,908.77元[11] 利润分配 - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）[11] - 截至2024年6月13日，总股本5,052,792,541股，参与分配股份5,020,248,704股[12] - 2024年6月12日收盘价14.35元/股，实际分派现金红利0.20元/股[14] - 根据实际分派除权除息参考价14.15元/股，虚拟分派约14.15元/股[14] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值约0，在1%以下[14] - 本次差异化权益分派符合规定，不损害公司和股东利益[15]

会议相关 - 2024年6月27日召开2024年第三次临时监事会会议[1] 议案审议 - 会议审议通过调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案[1] 合规情况 - 行权价格调整符合规定，审议程序合法合规，未损害股东利益[1]