证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-004 中国东方红卫星股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中国东 方红卫星股份有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 33,028.97 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.040 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,182,489,135 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,299,565.40 元（含税），剩余利润结转至下一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现 金红利）金额占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.03%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具 ...

业绩相关 - 连续多年现金分配利润不低于当年归母净利润30%[4] 技术研发 - 2023年获省部级技术奖6项，新增专利等249项[5] 投资者沟通 - 2023年解答咨询80余条，e互动回复率100%[6] - 2023年召开3次业绩说明会，梳理Q&A模板4期共85问[6] 未来展望 - 2024年首次披露《2023年度ESG报告》[8] - 2024年以“强基础、谋发展”提升运行质量[2] - 2024年优先现金分配利润[4] - 2024年加强投资者沟通[7] - 2024年完善治理内控，落实独董办法[8] 企业荣誉 - 连续两年在“科改示范企业”评估获“标杆”[10]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议6次[3][4] - 2023年召开1次战略委员会会议[5] - 2023年独立董事参与业绩说明会1次[10] 公司治理情况 - 2023年董事发生变更，程序合规[17] - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年完成2022年度利润分配[19] - 2023年股东遵守承诺，无违规情形[20][21] 信息披露情况 - 2023年披露定期报告4则，临时公告30则[22] 内部控制情况 - 2023年围绕战略目标开展内控工作，优化体系建设[23] - 深化合规管理体系建设，更新完善内控矩阵和控制点[23] - 组织开展内控自评、现场评价和审计，落实缺陷整改[23] - 认为内控符合要求，无重大缺陷[23] 独立董事情况 - 独立董事出席所有董事会会议，出席股东大会2次[3][4] - 独立董事出席战略委员会会议并行使职权[5] - 独立董事未发现需改进事项，参与完善治理结构[24][25] - 2024年独立董事将加强沟通，履行职责[26]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 财务报告与非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] 缺陷认定标准 - 营业收入、利润总额等错报重大缺陷有定量标准[15] 资产损失情况 - 资产损失金额占报表所有者权益总额比例0.5% - 1%[18] - 工程管理不善致资产损失超合并报表所有者权益总额1%[18] 缺陷情况及整改 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 个别所属单位存在采购框架协议一般缺陷已整改[21] - 上一年度内控缺陷报告期末基本完成整改[22] 未来展望 - 2024年持续开展内控自评和现场评价等工作[23]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议6次[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，4次审计委员会会议[5] 合规与治理 - 2023年无对外担保，无控股股东及关联方占用资金等违规情形[14] - 2023年董事变更程序合规，薪酬发放标准合理[16] - 2023年完成2022年度利润分配，预案合规[18] - 2023年股东承诺严格遵守，信息披露及时准确完整[19][20] 内控管理 - 2023年围绕战略目标开展内控工作，优化体系建设[21] - 组织开展内控自评、审计及缺陷整改，无重大缺陷[21] 独立董事履职 - 2023年俞明轩出席所有董事会等会议，参与业绩说明会[4][5][9] - 2024年独立董事将加强沟通履行职责[24]

中国东方红卫星股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计 师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元， 证 ...

财务数据 - 存放于航天科技财务存款年初38.94亿，本年增177.33亿，减192.46亿，年末23.80亿，收息费5042.40万[15] - 公司向财务公司贷款及短期借款年初2.50亿，本年增4.58亿，减4.86亿，年末2.21亿，付息费729.16万[15] 其他信息 - 致同审计公司2023财报并出具无保留意见报告[6] - 公司2011年12月13日获批执业，12月22日登记，资金额5340万元[21][22] - 2021年11月22日与航天科技财务签三年《金融服务协议》[15]

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：2024-005 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 4 月 15 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司） 召开第九届董事会第二十一次会议审议了《中国卫星关于 2024 年日常经营性关 联交易的议案》，关联董事回避表决，议案获得全部非关联董事全票表决通过。 本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 2.独立董事意见 2024 年 4 月 12 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议了《中 国卫星关于 2024 年日常经营性关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案，认 为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易符合《公司法》、 《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特 别是中小股东 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-002 中国东方红卫星股份有限公司 （二）中国卫星 2023 年度监事会工作报告 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 4 月 3 日以 通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位， 会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年年度报告 监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2023 年年报编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信 息与公司当年度的 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"本公司"） 查验了航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》 与《金融许可证》等资料，审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告及财务公司《2023 年度内部控制评价和 2024 年度全面风险管理报告》，对财务公司的经营资质、内部控制设计和全 面风险管理进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理 委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳 定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航 天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融 机构，注册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技 工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕 "建设一流财务公司"的愿景，以充分发 ...