公司基本信息 - 公司于1998年5月12日注册登记，统一社会信用代码为91310000631899761Q[4] - 1998年4月14日获批首次向社会公众发行人民币普通股7000万股，5月20日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币7,525,621,288元[4] - 首次公开发行的普通股总数为21,953.92万股，每股面值为人民币1元[10] - 公司股份总数为7,525,621,288股，全部为普通股[10] 股份相关规定 - 因减少注册资本等收购股份，应自收购之日起10日内注销；其他特定情形收购，应在6个月内转让或者注销[14] - 因员工持股计划等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[16] - 董事、高级管理人员等6个月内买卖公司股票收益归公司所有[16] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需1个工作日内书面报告并披露[22] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 年度股东会每年召开1次，应于每个会计年度终结后6个月内召开[31] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[31] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[32][36][37] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[39] 董事会相关规定 - 公司董事会由11名董事组成，其中职工代表担任的董事1人[70][72] - 董事会会议每年度至少召开两次，应于会议召开10日以前书面通知全体董事[75] - 代表10%以上表决权的股东提议等六种情形下，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议，会议召开应提前5日通知，紧急情况除外[77] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[76] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事不少于3名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[90] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[90] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[99] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[99] - 公司当年缴纳所得税后利润提取10%列入法定公积金[100] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[103] 其他规定 - 总经理可决定不超过公司最近一期经审计净资产5%（含5%）的项目投资等事宜[95] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[109] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[116] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[129] - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能决定其半数以上董事会成员人选或能实际控制的公司[130]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-084 中国船舶工业股份有限公司 关于 2026 年度开展期货和衍生品交易的公告 交易主要情况 | | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | 套期保值（合约类别：商品；外汇；其他：掉期（含利 | | | | 率掉期、汇率掉期）） | | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 远期结售汇、比例远期、期权、掉期（含利率掉期、汇率掉期） | | | | 及期货等 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上 限（单位：万美元） | 350,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价 值（单位：万美元） | 5,100,000 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 本事项已经中国船舶工业股份有限公司及子公司（以下合称 ...

关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-083 中国船舶工业股份有限公司 | | 被担保人名称 | | | 大连船舶重工集团装备制造有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 40,000 | 万元 | | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 20,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否 | 不适用：2026 年预计额度 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | 司 | | | | | | | | 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公 | | | 本次担保金额 | 25,000 | 万元 | | | 担保对象二 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | | 是否在 ...

中国船舶工业股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展期货和衍生品交易业务的背景和必要性 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）出口船舶及进 口物资多以外币结算，产品建造周期较长，并分别按照相应建造节点 收付款，汇率变化对公司经济效益影响较大；同时大宗商品等大类资 产价格波动也直接关系到公司产品的盈利能力，为此采用期货和衍生 品交易业务固化汇率，降低原材料价格波动风险成为保持公司效益稳 定的重要措施之一。 二、公司开展的期货和衍生品交易概述 公司开展的期货和衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、比 例远期、期权、掉期（含利率掉期、汇率掉期）及期货等，所有期货 和衍生品交易严守套期保值原则，不以投机为目的，首要目的是降低 风险敞口，固化成本，其中期货和衍生品为套期工具，进出口合同预 期收付汇、手持外币资金及大宗商品采购合同为被套期项目，套期工 具的公允价值或现金流量变动能够抵御被套期风险引起的被套期项 目的公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。 三、公司开展期货和衍生品交易的可行性分析 1、需求分析：由于目前美元定价仍是国际船舶市场中船款结算 的主流，而船舶合同 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-081 中国船舶工业股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国船舶工业集团有限公司为中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）的控股股东，中国船舶集团有限公司（以 下简称"中船集团"）为本公司的实际控制人，拥有国内主要的船舶制 造企业、研究院所及配套厂商，公司主营业务与中船集团之间的日常 关联交易将是长期持续的，且均为满足本公司生产经营所需，有利于 公司保持稳定的市场份额和可持续发展。 在本关联交易项下发生的日常关联交易过程中，公司将持续秉 持公平、合理原则，独立决策，不受关联方控制，不会对中船集团形 成依赖，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上 对该事项回避表决。 一、日常关联交易基本情况 本预案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第 1 三次会议、独立董事第二次专门会议审议通过。独立董 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-082 中国船舶工业股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司续签 2026 年度 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容：中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中 国船舶"或"公司"，含公司本部及下属控股子公司，下同）拟与中船 财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）签订《金融服务协议》。 中船财务将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、 授信、外汇服务以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务； 在协议有效期内，公司在中船财务的日最高存款结余（不包括应计利 息）不超过人民币 1,700 亿元（含外币折算人民币金额），贷款额度不 超过人民币 330 亿元（含外币折算人民币金额），年度授信总额不超过 人民币 800 亿元（含外币折算人民币金额），年度外汇交易总额不超过 175 亿美元（含等值外币）。 | 每日最高存款余额 | 1,700 亿元人民币 | | | --- ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-085 中国船舶工业股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）以向中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方 式换股吸收合并中国重工，并于 2025 年 9 月 11 日取得中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于 9 月 16 日上市交易。根据上述实际，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<中国船舶工业股份有限公司 章程>的预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。现将修改《公司章程》 相关条款内容公告如下： | 原条款 | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-086 中国船舶工业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召 ...

中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"公司"）第九 届董事会独立董事第二次专门会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开， 会议通知和材料于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应 参加表决独立董事 4 名，实参加表决独立董事 4 名。根据有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等相关规定，本 次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预案： 1、《关于公司2026年度日常关联交易相关情况的预案》 独立董事专门会议认为，公司 2025 年度日常关联交易实施情况正常， 总体在公司及中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）股东 会审议通过的 2025 年度日常关联交易预计范围内；本预案对 2026 年度可 能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，为公 司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的 利益。该预案相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。因此，同意本预案。 表决结果：同意 4 票，反对 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-080 中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 1、《关于公司2026年度日常关联交易相关情况的预案》 根据公司日常生产经营需要，秉持公平、合理的原则，公司对 2026 年度日常关联交易额度进行了预计。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。 会前，本预案已经本公司第九届董事会审计委员会第三次会议、独立 董事第二次专门会议审议通过。 本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已 回避表决。 表决结果：经 4 位非关联董事表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于公司与中船财务有限责任公司签订2026年度<金融服务协 议>暨关联交易的预案》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 ...