激励计划进展 - 2021年限制性股票激励计划草案及相关议案于2021年12月31日审议通过[8] - 国务院国资委于2022年5月14日原则同意公司实施限制性股票激励计划[9] - 2022年6月27日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[10] - 2022年7月18日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[10] - 2024年6月21日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售等议案[12] - 2024年7月25日审议通过预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售等议案[13] 业绩数据 - 2023年公司扣非后加权平均净资产收益率为11.65%，高于对标企业75分位值[18] - 2023年公司净利润较2020年净利润年复合增长率为35.87%，高于对标企业75分位值[18] - 2023年中盐集团EVA考核目标为111740万元，公司完成114498万元[18] 解除限售情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售比例为33.33%[16] - 首次授予限制性股票登记完成日为2022年6月30日，第二个限售期2025年6月30日届满[16] - 本次为337名激励对象的4612662股限制性股票办理解除限售[19] - 可解除限售的限制性股票数量占公司总股本的0.31%[20] - 董事、高级管理人员本次可解除限售数量占已获授总量的50.00%[20] - 其他激励对象本次可解除限售数量占已获授总量的49.26%[20] - 合计本次可解除限售数量占已获授总量的49.30%[20]

公司架构 - 中盐碱业由太湖投资和中盐化工共同投资设立，太湖投资占股51%，中盐化工占股49%[3][7][10] - 太湖投资拟减资退出中盐碱业，减资后中盐化工将持有其100%股权[3][8][11] - 中盐碱业减资方案通过后拟变更公司名称为“中盐内蒙古碱业有限公司”[11] 财务数据 - 截止2025年3月末，公司资产负债率为28.65%[5][21] - 中盐碱业竞拍天然碱采矿权资金68.0866亿元[21] 资源获取 - 2025年6月17日，中盐碱业以68.0866亿元竞得内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权[3][7][11][13] - 天然碱资源储量为天然碱矿物量14.47亿吨[13] - 天然碱采矿权首次出让期限为30年，出让区块面积为28.85平方公里[13] 未来展望 - 本次交易预计构成重大资产重组，需提交股东会审议批准后实施[5][8] - 公司预计自公告披露日起3个月内披露交易预案或报告书草案[20] - 公司将支持中盐碱业开展天然碱资源开采、加工等事项[16][19] 信息披露 - 本次交易尚处筹划阶段，公司股票不停牌，将分阶段履行信息披露义务[6] - 公司将按进展及时履行信息披露义务[22]

激励计划 - 2025年6月18日召开第八届董事会第三十四次会议[1] - 符合2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件的激励对象共337人[1] - 可解除限售的限制性股票数量为4,612,662股[1] - 可解除限售的限制性股票约占公司目前总股本的0.31%[1] 议案表决 - 董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过该议案，表决3同意0反对0弃权[3] - 董事会对该议案表决5同意0反对0弃权[4] - 关联董事周杰、屈宪章、王广斌回避对该议案的表决[4]

公司动态 - 中盐化工公告中盐碱业以68 09亿元竞得内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权 [1] - 太湖投资提出通过减资退出其在中盐碱业的全部股权及相关权益 [1] - 减资后中盐化工将持有中盐碱业100%的股权并纳入公司合并报表范围 [1] - 本次交易预计构成《上市公司重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]

股东会议程安排 - 现场会议将于2025年6月25日上午9:30召开 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 同一股份重复表决以第一次投票结果为准 [1] - 现场会议地点设在公司1605会议室 议程包括推选监票人 投票表决 宣布结果等11项程序性环节 [1][2] 董事会治理结构优化 - 第九届董事会独立董事津贴标准拟定为6万元/年/人（含税） 旨在提升决策质量 [2] - 修订三项核心制度：《独立董事制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》 以符合最新监管要求 [4] - 修订依据包括《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规及2025年4月修订的公司章程 [4] 董事会换届选举 - 提名5名非独立董事候选人：周杰（现任董事长） 乔雪莲（中盐集团投资发展部部长） 王广斌（现任总经理） 杨廷文（中盐昆山总经理） 王吉锁（中盐企业专职外部董事） [5][6][7][8][9] - 提名3名独立董事候选人：化工专家胡书亚 会计专家赵艳灵 法律专家李强 均具备行业顶尖资质 [9][10][11] - 职工代表大会选举马占玉（现任工会主席）担任职工董事 新一届董事会共9人 任期三年 [5][12] 候选人专业背景 - 非独立董事团队覆盖工程技术（3名正高级工程师） 企业管理（2名高管） 产业链运营（盐化工 能源 气体等领域） [6][7][8][9] - 独立董事团队形成专业互补：胡书亚拥有40年化工设计经验 赵艳灵具备23年上市公司审计经验 李强专攻企业合规与重大纠纷处理 [9][10][11] - 职工董事马占玉具有28年化工生产管理经验 历任多家电石企业技术负责人 [12]

会议安排 - 2025年第三次临时股东会现场会议6月25日9:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 提请审议确定董事津贴、修订治理制度、董事会换届等议案[4] - 修订制度包括独立董事、关联交易、募集资金管理制度[11] 董事选举 - 第九届董事会非独立董事候选人有周杰等5人[14] - 第九届董事会独立董事候选人有胡书亚等3人[14] - 职工代表大会选举马占玉为职工董事[14] - 董事任期自选举通过起三年[14] 董事背景 - 王广斌入选自治区和中盐集团人才库[17] - 赵艳灵从事审计23年，主持多家公司审计[21] - 李强律师执业23年，代理诸多重大案件[22] - 胡书亚承担多个项目设计，参与编审书籍[19] - 马占玉现任中盐内蒙古化工工会主席[23] 津贴标准 - 第九届董事会独立董事津贴拟定6万元/年/人（含税）[8]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，提名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁5人为第九届董事会非独立董事候选人，胡书亚、赵艳灵及李强3人为独立董事候选人 [2] - 职工代表大会选举马占玉为公司职工董事，共同组成第九届董事会 [2] - 董事候选人资格经董事会提名委员会审核通过，符合《公司法》及上市公司董事任职资格要求 [3] - 新一届董事就任前，原董事仍继续履行职务 [2] 董事津贴调整 - 第九届董事会独立董事津贴标准拟定为6万元/年/人（含税），以提升董事会决策效果和质量 [5] - 该议案表决时独立董事回避表决，最终以5票同意通过 [6][7] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》相关内容，因公司回购注销539.0824万股限制性股票导致注册资本变动 [52][53] - 修订11项公司治理制度，包括《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》《关联交易决策制度》等 [10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 部分修订后的制度需提交股东会审议批准 [18] 临时股东会安排 - 定于2025年6月25日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届选举、董事津贴及部分治理制度修订等议案 [22][38] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [38][39] - 股权登记日为2025年6月25日，登记时间为6月24日 [44][45] 高管团队构成 - 非独立董事候选人包括周杰（董事长）、乔雪莲（投资发展部部长）、王广斌（总经理）等，均具有丰富行业经验 [26][27][28] - 独立董事候选人胡书亚（化工专家）、赵艳灵（会计专家）、李强（法律专家）具备专业领域资深背景 [29][30][31] - 职工董事马占玉现任公司工会主席，拥有多年化工行业管理经验 [32]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会，由董事会召集[2] - 召开时间为2025年6月25日9:30，地点为公司1605会议室[2] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2] 投票安排 - 网络投票时间覆盖股东会当日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30）[1] - 融资融券等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序[1] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证（网址：vote.sseinfo.com）[4] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年6月19日，股票代码600328[6] - 登记在册股东可委托代理人出席，需提供身份证及授权文件[6] 议案审议与投票规则 - 议案包含非累积投票和累积投票两类，已通过第八届董事会第三十三次会议审议[2] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（如持有100股对应应选董事人数×100票）[7][8] - 重复投票以第一次结果为准，选举票数超限视为无效[5] 中小投资者服务 - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，支持直接投票链接[5] - 提供投票操作手册下载（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）[5]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号： （临）2025-044 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控 ...

业绩相关 - 2024年公司经营业绩未达2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件[2] 公司股本 - 446名激励对象第三个解除限售期539.0824万股限制性股票被回购注销[2] - 拟修订公司章程，注册资本、股份总数、普通股均从147170.0357万调整为146630.9533万[2] 事项授权与执行 - 2022年第一次临时股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项[2] - 本次修订《公司章程》注册资本相关事项自董事会审议通过执行，无需股东会审议[3]