换届选举 - 公司第八届董事会、监事会2024年9月15日任期届满[1] - 2024年8月27日会议提名6位非独立董事、3位独立董事、2位非职工代表监事候选人[1][3] - 换届选举议案提交2024年第二次临时股东大会审议，以累计投票方式选举[2][3] - 第九届董事会和监事会任期三年，自大会审议通过之日起算[2][3] 人员信息 - 张小英任监事会主席等职，为高级会计师[11] - 俞荣华任监事等职，是高级工程师[11] - 二人未受过相关处罚和惩戒[11]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-067 转债代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工 业"）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-061 转债简称：精工转债 转债代码：110086 | 序号 | 被担保企业 | 本次担保金额（万元） | 担保余额（万元，截止 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 27 | 日） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精工工业 | 41,104 | 54,484 | | | | | | | ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属所控制 企业精工 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-066 转债简称：精工转债 转债代码：110086 本次浙江精工为公司提供担保金额 15,000 万元，已实际为公司提供的担 保余额 10,803 万元 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保公司名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"精工钢构"） 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司经营所需，浙江精工拟为本公司在 银行融资提供最高额度担保，具体情况如下： | 序 | 拟被担保企业 | 债权人 | 担保金额 | 担 | 保 | 担保内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 期限 | | | | 1 | 长江精工钢结 | 徽商银行股份 ...

独立董事资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职亲属等不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 已通过提名委员会资格审查[8] - 承诺不符资格将辞去职务[8]

公司章程修订 - 拟将股东提案所需持股比例从3%降至1%[2] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议[6] 利润分配 - 须在决议或方案制定后2个月内完成股利（或股份）派发[2][3] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[3] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[3][4] - 利润分配预案需经董事会、股东会审议通过[4][5] - 调整方案需重新履行程序并与股东沟通[5] - 年度股东会可审议下一年中期分红相关上限[5] - 调整政策需经多环节审议且2/3以上股东表决通过[5]

公司决策 - 同意为所控制企业融资提供担保[2] - 同意《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[3] 人事推选 - 推选方朝阳等6人为第九届董事会非独立董事候选人[3] - 推选李国强等3人为第九届董事会独立董事候选人[3] 其他事项 - 独立董事监督公司工作保障利益，意见签署于2024年8月27日[4][5]

业绩数据 - 2024年上半年新签合同金额122.4亿元，同比增9.4%[3] - 承接亿元以上项目合同金额累计56亿元，同比增5%[3] - 国际业务新签合同18.8亿元，同比增338.2%[3] - 2024年7月1日完成2023年年度现金分红，分配股利1.2亿元[4] 技术成果 - 报告期获授权发明专利19项等多项成果及荣誉[5] 企业荣誉 - 袍江精工（国际）钢构生产工厂获“零碳工厂”认证[6] - 公司近期首次获评中国卓越管理公司（BMC）[7] 公司会议 - 2024年上半年召开股东会1次、董事会5次等会议[6] - 召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[8] 信息披露 - 2024年上半年披露临时公告及定期报告43份[7]

会议情况 - 公司第八届监事会2024年度第四次临时会议8月27日通讯召开，3名监事实到[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》等三项报告[3] - 审议通过《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》，待股东大会审议[4] - 审议通过监事会换届选举相关议案，提名非职工代表监事候选人[4][5] 人员构成 - 公司第九届监事会将由三名监事组成，含一名职工代表监事[4]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无相关处罚及谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他情况 - 已通过提名委员会资格审查[8] - 若不符任职资格将辞职[10]