业绩与荣誉 - 2024年安全生产投入达12.56亿元[23] - 2024年环保投入总额达1.47亿元[89] - 2024年土地复垦及地质环境治理费用总投入达4950.12万元[134] - 2024年获品牌影响力奖等多项荣誉[40][41][42] 运营数据 - 2022 - 2024年供应商数量分别为1252家、1408家、1493家[78] - 2022 - 2024年供应商通过ISO 14000体系认证比例分别为66.21%、64.91%、65.63%[78] - 2022 - 2024年供应商通过OHSAS 18000体系认证比例分别为66.21%、64.91%、65.57%[78] - 2024年选矿回收率为93.4%[113] - 2024年一般固体废物产生量1343.76万吨，综合利用量111.89万吨，综合利用率82.74%[114] - 2024年运营产生无害废弃物1.64万吨，有害废弃物481.21万吨[118] - 2024年温室气体排放总量为127.69万吨二氧化碳当量[122] - 2024年范围一直接温室气体排放量30.87万吨二氧化碳当量[123] - 2024年范围二间接温室气体排放量96.82万吨二氧化碳当量[123] - 2024年工亡人数为3人，百万工时损工事故率（LTIR）为0.23，百万工时可记录工伤事故率（TRIR）为0.82[154] 技术与项目 - 截至2024年末，成功推广10个智慧场景、落地建成123个智慧矿山项目[24] - “地下金属矿智能开采关键技术与装备”获2023年度国家科学技术进步二等奖[24] - 截至2024年末已引入6座新能源光伏电站，累计可消纳新能源电量约4.0亿度[102] 未来展望 - 制定2030年建成世界一流黄金矿业企业目标[116] - 2025年初步建成碳排放管理体系[123] - 2030年产业结构和能源结构调整取得重大进展[123] 公司治理 - 董事会是ESG事宜最高负责及决策机构，下设战略委员会制定可持续发展战略[25] - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会6次，类别股东大会4次[54] - 2024年召开16次董事会会议，董事整体出席率100%[54] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[54] 合规与风险 - 构建四级合规管理架构，设立首席合规官，形成“三道防线”机制[66][68] - 2024年识别风险点501条，并确定重大重要风险4项[76] 环保与安全 - 全部在产矿山单位入选绿色矿山名录，含13家国家级和9家省级绿色矿山，冶炼加工单位进入绿色工厂名录[22] - 2024年公司及所属企业均完成年度环保目标，“三废”达标排放率等均为100%[87][88] - 2024年公司总取水量为5153.05万吨，矿井涌水取用量达4397.46万吨[96] - 2024年公司循环用水总量达7172.22万吨，水资源综合利用率达100%[97] - 2024年玲珑金矿老旧设备改造节电率达到12%[101] - 2024年公司及所属企业废气排放达标率为100%[104] - 2024年开展矿业碳排放调研与评估，核算温室气体排放[116] - 公司承诺矿业活动不损害当地生物多样性，将推进土地复垦和生态修复工程[127] - 2024年公司年度土地复垦面积达53.06公顷[134] - 公司构建三级职业健康与安全治理架构[152] - 2024年公司整改完成各类隐患2570项，隐患整改完成率100%[155] - 2024年公司组织应急演练824场[157][162] - 2024年安全生产责任险投入金额为1382.42万元，员工覆盖率100%[169] 员工与社区 - 女性员工占比为16.55%，为采矿行业中较高水平[196] - 员工培训投入4700万元，系统性开展培训232期，覆盖35971人次[196] - 公司在阿根廷贝拉德罗金矿和加纳卡蒂诺资源公司聘请专业安保团队[191] - 公司定期开展重点人权议题的尽职调查，设立社区联络处并及时跟进诉求回应[199]

募集资金情况 - 本次重组配套资金股份发行数量为117,425,346股，募集总额为1,679,182,447.80元，扣除费用后实际到账1,642,822,447.80元[2] - 截至2016年12月31日，募集配套资金存入招商银行114,658.38万元、交通银行32,746.28万元、农业银行9,966.14万元、建设银行6,911.45万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为14,678,785.55元，含利息收入净额8,528,595.41元，不含补充流动资金550,000,000.00元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目1,126,243,936.76元，本年投入16,044,509.44元，以前年度投入1,110,199,427.32元[4] - 东风矿区建设项目承诺投资114,658.38万元，累计投入72,478.98万元，投入进度63.21%[12] - 新立探矿权项目承诺投资32,746.28万元，累计投入33,225.66万元，投入进度101.46%[12] - 归来庄公司金矿深部建设项目承诺投资6,911.45万元，累计投入6,919.75万元，投入进度100.12%[13] - 蓬莱矿业矿建项目承诺投资9,966.13万元，累计投入0万元，投入进度0%[13] - 所有项目合计承诺投资164,282.24万元，累计投入112,624.39万元，投入进度68.56%[13] 资金补充与归还 - 2022年12月公司拟使用不超过270,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2023年12月公司将270,000,000.00元用于补充流动资金的募集资金归还至专用账户[15] - 2023年12月12日公司拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] - 2024年12月2日公司将2023年用于暂时补充流动资金的5.5亿元募集资金全部归还[16] - 2024年12月19日公司拟再次使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[17] 其他情况 - 2024年收到银行存款利息扣除手续费净额为656,652.50元[4] - 招商银行账户利息收入1,314,372.28元，合计1,314,372.28元[5] - 建设银行账户利息收入2,601,539.72元，合计2,601,539.72元[5] - 农业银行账户利息收入2,877,845.63元，合计2,877,845.63元[5] - 光大银行账户募集资金6,150,190.14元，利息收入1,697,161.79元，合计7,847,351.93元[5] - 兴业银行账户利息收入37,675.99元，合计37,675.99元[5] - 蓬莱矿业于2024年7月取得整合后的采矿许可证，正办理项目建设核准[14] - 公司不存在闲置募集资金投资产品的情况[18] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 2025年3月27日第六届董事会第七十一次会议审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》[20] - 2025年3月27日第六届监事会第四十三次会议审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》[21] - 公司独立董事认为2024年度募集资金存放与使用合规，同意《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并提交股东大会审议[22] - 中信证券核查认为山东黄金已按规定披露配套募集资金存放实际使用情况，使用经过必要审批，无违规管理情形[22]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 截至2024年12月31日，信永中和(香港)合伙人21名，从业人员约400名[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[3] 客户情况 - 截至2024年12月31日，香港上市公司年审客户91家[5] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[7] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[7] 风险保障 - 累计已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额均超2亿元[15] 人员业务量 - 签字项目合伙人潘素娇近三年签署和复核上市公司6家[4] - 独立复核合伙人雷永鑫近三年签署和复核上市公司超3家[4] - 签字注册会计师王磊近三年签署上市公司1家[4]

投资额度与期限 - 2025年度子公司证券投资单日最高额度不超15亿元，占净资产比例3.97%[2][4] - 证券投资申请额度12个月内有效[7] 决策与资金 - 2025年3月27日董事会审议通过议案，无关联交易[2][8] - 投资资金为自有资金，不影响经营[5] 投资方式与风险 - 投资方式含二级市场集合竞价、大宗交易等[6] - 投资面临收益不确定等风险[9] 风控措施 - 制定《投资管理制度》规范程序[10] - 投资绩优股，分散投资控制风险[11] - 建立全流程风险管理体系，董事会可监督[11]

募集资金情况 - 2016年9月29日募集配套资金股份发行数量117,425,346股，总额1,679,182,447.80元，扣除费用后实际到账1,642,822,447.80元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金1,110,199,427.32元，2023年归还270,000,000.00元，余额30,066,642.49元（不含550,000,000.00元）[4][5] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金投入募投项目1,126,243,936.76元，本年投入16,044,509.44元[6] - 2024年收到银行存款利息扣除手续费净额为656,652.50元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为14,678,785.55元（含利息8,528,595.41元，不含550,000,000.00元）[6] 资金使用安排 - 2023年12月12日，公司拟使用不超过550,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 2022年公司拟用不超过2.7亿闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月4日全部归还[19] - 2023年公司拟用不超过5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月2日全部归还[20] - 2024年公司拟用不超过5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[21] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行济南华龙路支行账户余额1,314,372.28元[14] - 截至2024年12月31日，中国建设银行济南珍珠泉支行账户余额2,601,539.72元[14] - 截至2024年12月31日，中国农业银行济南明湖支行账户余额2,877,845.63元[14] 项目投入情况 - 东风矿区项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -42,179.40，投入进度为63.21%[16] - 新立探矿权项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为479.38，投入进度为101.46%[16] - 归来庄公司项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为8.30，投入进度为100.12%[16] - 蓬莱矿业项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -9,966.13，投入进度未提及[16] 项目建设情况 - 东风矿区因安全事故和生态保护红线政策影响，部分区域待采矿权扩界完成后继续建设[26] - 蓬莱矿区因生态保护红线政策影响，待取得新采矿证及项目建设手续后开展建设[27] 审计评价 - 信永中和认为公司2024年度募集资金专项报告按规定编制，如实反映实际存放与使用情况[31] - 中信证券认为公司及时、真实、准确、完整披露配套募集资金存放与使用情况，使用经必要审批，无违规管理情形[32]

审计会议 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议23项议案[2] 议案审议 - 2024年1月25日审议收购西岭金矿探矿权暨关联交易议案[3] - 2024年3月25日审议2023年度多项财务报告及相关议案[3] - 2024年4月24日审议公司2024年第一季度报告[3] - 2024年8月26日审议公司2024年半年度报告等议案[3] - 2024年9月19日审议与山东黄金集团财务有限公司相关议案[3] - 2024年10月25日审议公司2024年第三季度报告[3] 审计机构 - 提议续聘信永中和事务所为2024年A股财务、内部控制审计机构，信永中和（香港）为H股审计机构[4] 财务与内控评价 - 认为公司按会计准则编制财务报告，真实客观反映财务状况[6] - 认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[7]

审计情况 - 审计单位于2025年3月27日对山东黄金公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 山东黄金电力有限公司2024年期初往来资金余额54.30万元，年度往来累计发生金额145.24万元，偿还累计发生金额83.10万元，期末往来资金余额116.44万元[7][11] - 山东黄金集团建设工程有限公司2024年期初往来资金余额548.51万元，年度往来累计发生金额2557.12万元，偿还累计发生金额2559.46万元，期末往来资金余额546.17万元[7][11] - 山金设计咨询有限公司2024年期初往来资金余额50.00万元，年度往来累计发生金额16.00万元，期末往来资金余额66.00万元[7][11] - 山东省地矿工程集团有限公司2024年度往来累计发生金额89.99万元，期末往来资金余额89.99万元[7][11] - 赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司2024年期初往来资金余额54.26万元，年度往来累计发生金额3.98万元，偿还累计发生金额9.00万元，期末往来资金余额49.24万元[7][11] - 山东黄金集团有限公司2024年期初往来资金余额507.08万元，年度往来累计发生金额200.00万元，期末往来资金余额707.08万元[7] - 福建省政和大药坑矿业有限公司2024年期初往来资金余额15.00万元，年度往来累计发生金额72.00万元，偿还累计发生金额45.00万元，期末往来资金余额42.00万元[7] - 福建省政和香炉坪矿业有限公司2024年期初往来资金余额170.12万元，偿还累计发生金额170.12万元[7] - 群康山金矿业有限公司2024年期初往来资金余额0.29万元，年度往来累计发生金额6.64万元，偿还累计发生金额6.64万元，期末往来资金余额0.29万元[7] - 福建省政和县宏坤矿业有限公司2024年期初往来资金余额5.04万元，期末往来资金余额5.04万元[11] - 呼伦贝尔山金矿业有限公司2024年期初往来资金余额23.85万元，期末往来资金余额23.85万元[11] 占用资金情况 - 2024年期初占用资金余额总计12240.16万元，年度占用累计发生金额（不含利息）85407.46万元，年度偿还累计发生金额66799.16万元，期末占用资金余额30848.45万元[8] - 同家古山金融版矿产和查有限公司2024年期初占用资金余额20.00万元，年度偿还累计发生金额20.00万元，期末占用资金余额为0[8] - 青岛金属矿业股份有限公司2024年期初占用资金余额143.07万元，年度占用累计发生金额36.02万元，年度偿还累计发生金额10.71万元，期末占用资金余额168.38万元[8] 应收款项情况 - 山东黄金集团有限公司其他应收款为507.08，托管款为707.08[12] - 赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司应收账款为258.92，货款为304.77[12] - 青海昆仑黄金有限公司应收账款为6254.75，货款为9733.61，应收票据货款为9530.00[13][14] - 山东金创金银冶炼有限公司应收账款为1662.70，货款及技术开发费为4687.11[13] - 山金瑞鹏（天津）贸易有限公司应收账款为1288.83，货款为1733.32[14] - 山金设计咨询有限公司应收账款为271.55，货款及技术开发费为331.97[14] - 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司应收账款为79.56，货款及技术开发费为80.68[14] - 山东黄金金创集团有限公司应收账款对应工程款及服务费，前期为1307.12，后期为438.09[14] - 赤峰山金瑞鹏贸易有限公司应收账款对应货款，前期为20374.91，后期为9.21[14] - 福建省政和县宏坤矿业有限公司应收账款为59.97，货款为530.86[13] - 赤峰山金红岭有色矿业应收票据为189.40[15] - 青岛金星矿业股份应收票据为5.00[15] - 山东黄金金创集团应收票据为527.34[15] - 总计应收票据为12240.16[15] - 总计某数据为85407.46[15] - 总计另一数据为66799.16[15] - 总计再一数据为30848.45[15]

业绩总结 - 2024年度公司按中国会计准则计提资产减值准备86,193,519.49元[2] - 计提减值准备将减少利润总额86,193,519.49元[12] - 中国与国际会计准则计提减值准备差异为36,467,280.45元[10] 资产减值明细 - 存货减值准备计提5,432,060.10元[3] - 固定资产减值准备计提2,665,173.85元[3] - 商誉减值准备计提42,173,675.85元[3] - 应收票据减值准备计提5,338,405.98元[3] - 应收账款减值准备计提4,893,012.99元[3] - 其他应收款减值准备计提25,187,504.84元[4] - 其他流动资产减值准备计提503,685.88元[4]

募集资金情况 - 2016年9月29日公司募集配套资金股份发行数量为117,425,346股，总额1,679,182,447.80元，扣除费用后实际到账1,642,822,447.80元[9] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入1,110,199,427.32元[11] - 2023年12月4日，公司归还2022年用于暂时补充流动资金的270,000,000.00元募集资金[11] - 2023年12月12日，公司拟用不超550,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户累计利息净额47,443,622.01元，余额30,066,642.49元（不含获批补充流动资金的550,000,000.00元）[12] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目1,126,243,936.76元，本年投入16,044,509.44元[13] - 2024年收到银行存款利息扣除手续费净额656,652.50元[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为14,678,785.55元（含利息净额8,528,595.41元，不含获批补充流动资金的550,000,000.00元）[13] - 前次募集资金总额16.43亿元，已累计使用11.26亿元[20] - 2017 - 2024年各年度使用募集资金分别为1.19亿元、2.10亿元、2.85亿元、2.98亿元、1.20亿元、0.51亿元、0.27亿元、0.16亿元[20] - 2022 - 2024年分别使用不超过2.7亿元、5.5亿元、5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，均已归还[28][29][30] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金投入募投项目1,126,243,936.76元[31] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为14,678,785.55元[31] 项目投资情况 - 东风矿区建设项目实际投资7.25亿元，与承诺投资额差 - 4.22亿元[20] - 新立探矿权项目实际投资3.32亿元，与承诺投资额差0.05亿元[20] - 归来庄公司项目实际投资0.69亿元，与承诺投资额差0.00083亿元[20] - 蓬莱矿业项目实际投资0，与承诺投资额差 - 0.9966亿元[20] 项目进展情况 - 东风矿区2021年1月底至3月底停产安检，11月10日采矿许可证到期停产，2022年12月取得延续证，2023年1月复产[33] - 蓬莱矿业初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目扩充为“燕山整合区矿区”，2024年7月取得整合后采矿许可证，正办理项目建设核准[34] 管理与合规情况 - 公司制订《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》[14] - 公司与多家银行及相关方签订三方或四方监管协议，对募集资金实行专户存储[14][15][16] - 公司不存在募集资金变更情况[21] - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[22] - 前次募集资金投资项目因各种原因无法单独核算效益[23][24] - 最近5年内公司不存在发行A股股份购买资产情况[27] - 公司不存在违规使用募集资金的重大情形[35]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和事务所合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 截至2024年12月31日，信永中和(香港)有合伙人21名，从业人员约400名[5] 业绩数据 - 信永中和事务所2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度，信永中和事务所上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[3] 客户数据 - 截至2024年12月31日，信永中和(香港)香港上市公司年审客户91家[5] 公司决策 - 2024年3月25日，审计委员会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构的议案[9] - 2024年3月28日召开相关会议，6月6日召开股东大会，审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[6] 审计进展 - 2025年1月10日，审计委员会听取信永中和2024年财务报表预审情况及年度审计工作计划汇报[10] - 2025年3月25日，审计委员会审议通过《公司2024年度财务决算报告》等议案并同意提交董事会审议[11] 审计结论 - 信永中和认为公司财务报表按规定编制，公允反映财务状况等，公司保持有效财务报告内部控制[7] - 信永中和出具了标准无保留意见的审计报告[7]