会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次，董事会11次[3] - 2024年独立董事出席专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年董事会会议应参加11次，亲自出席11次[4] - 2024年独立董事各专业委员会会议均亲自出席无缺席[9] 公司决策事项 - 2024年1月审议与青啤集团年度日常关联交易框架协议[15] - 2024年3月提议聘任德勤华永为年度审计师[21] 公司情况检查 - 2024年度未发现公司被收购等多项情况[16][17][22][23][24][26] 其他事项 - 2024年董事会相关委员会审查薪酬披露及激励计划议案[24][25][26] - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[27]

会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次，董事会11次[3] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次[4] - 股东会亲自出席/应参会数为2/2[4] 委员会履职 - 审计与内控委员会本年应参加会议5次，独立董事全出席[8] - 提名与薪酬委员会本年应参加会议3次，独立董事全出席[8] - 战略与投资委员会本年应参加会议4次，独立董事全出席[8] 公司决策 - 2024年1月审议与青啤集团年度日常关联交易框架协议[13] - 2024年3月提议聘任德勤华永为年度财务报告和内控审计师[18] 其他情况 - 2024年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺情况[14] - 2024年度未发现公司被收购情况[15] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度无重大会计差错更正等情况[20] - 2024年度无董事、高级管理人员提名等事项[21] - 2024年审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[21] - 2024年审核通过A股限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年度除激励计划外无制定或变更股权激励计划情况[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[24]

会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次，董事会11次[3] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年董事会应参加11次，亲自出席11次[4] - 独立董事2024年股东会亲自出席2/2[4] 委员会履职 - 审计与内控委员会2024年应参加会议5次，亲自出席5次[10] - 提名与薪酬委员会2024年应参加会议3次，亲自出席3次[10] - 战略与投资委员会2024年应参加会议4次，亲自出席4次[10] 其他事项 - 2024年1月审议与青岛啤酒集团日常关联交易框架协议及上限议案[16] - 2024年3月提议聘任德勤华永为年度财务报告和内控审计师[22] - 2024年审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[25] - 2024年审核通过A股限制性股票激励计划解除限售条件成就议案[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[28]

会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次，董事会11次[3] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次[4] - 股东会出席情况为亲自出席/应参会数=1/2[4] - 2024年10月参加对青岛啤酒（郴州）有限公司和湖南销售分公司实地调研[12] 委员会履职 - 审计与内控委员会本年应参加会议5次，独立董事亲自出席5次[9] - 提名与薪酬委员会本年应参加会议3次，独立董事亲自出席3次[9] 公司决策 - 2024年1月审议与青啤集团及其附属公司2024年度日常关联交易框架协议及交易上限议案[14] - 2024年3月25日提议聘任德勤华永为2024年度财务报告和内控审计师[19] 公司情况 - 2024年度未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况[15] - 2024年度未发现公司被收购的情况[16] - 2024年度未发现公司存在聘任或解聘财务负责人的情况[20] - 2024年度未发现公司因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[21] - 2024年度未发现公司存在董事等提名、任免等事项[22] - 2024年度未发现公司存在制定或变更股权激励计划等情况[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[25] 其他 - 公司第十届董事会提名与薪酬委员会2024年度审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[22] - 公司第十届董事会提名与薪酬委员会2024年度审核通过A股限制性股票激励计划相关解除限售条件成就议案[23] - 2024年公司管理层带领员工创造高质量发展实绩[25]

会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次[3] - 2024年召开董事会11次[3] - 2024年独立董事出席审计与内控委员会会议3次[6] - 2024年独立董事出席提名与薪酬委员会会议2次[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 议案审议情况 - 2024年1月审议与青啤集团及其附属公司2024年度日常关联交易框架协议及交易上限议案[15] - 2024年3月提议聘任德勤华永为2024年度财务报告审计师和内控审计师[20] - 2024年审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[24] - 2024年审核通过A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案[25] 其他情况 - 2024年度未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况[16] - 2024年度未发现公司被收购的情况[17] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[22] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[23] - 2024年度公司无董事、高级管理人员提名、任免、聘任、解聘事项[24] - 2024年度公司除激励计划相关外，无制定或变更股权激励计划等情况[25] - 2024年公司管理层带领员工创造高质量发展实绩[26]

业绩数据 - 2024年销售量753.80万千升[13] - 2024年营业收入321.38亿元[13] - 2024年归属于母公司股东的净利润43.45亿元[13] - 2024年每股收益3.191元，每股社会贡献值11.327元[13] 企业规模 - 国内拥有57家全资和控股、2家联营及合营啤酒生产企业[3] - 产品远销120多个国家和地区，品牌价值2646.75亿元[17] 技术与研发 - 一项关键技术获2024年国家科学技术进步二等奖，四度获此殊荣[9] - 2024年新建研发中心投入运营，精品原浆和水晶纯生在24座城市新鲜直送[9] - 2024年授权国家专利42项，授权发明专利13项；申请专利76项，申请发明专利32项，申请国际PCT专利4项[63] - 正式发布11项标准（国际1项、行标1项、团标9项）[64] 工厂与环保 - 2024年青岛啤酒厂进阶“可持续灯塔工厂”，济南、随州公司成首批碳中和工厂[11] - 有国家级绿色工厂23家，居啤酒行业首位[11] - 2024年绿色发展固定资产投入12,054万元，同比增长20%[126] - 2024年53家工厂使用可再生能源电力，电量占比达80%[126] - 2024年32家工厂实现100%可再生能源电力使用[126] - 2024年12家工厂安装分布式光伏16兆瓦[126] 社会责任 - 2024年对外捐赠、公益投入128.72万元，员工关爱基金捐款61.89万元，救助重大疾病员工支出65.05万元[15] - 青啤奖学金累计捐助学生2048人，累计捐赠620万元，支持残疾人事业累计捐助246万元[15] 员工发展 - 2024年员工培训覆盖率100%，完成数字化课程学习301900人次，人均培训时长54.1课时[15] 产品质量 - 2024年国家监管部门查核工厂111次、酒吧3次，100%合规；政府监督抽样223批次产品，合格率100%[62] - 2024年内部监控2556批次产品，食品安全指标及质量国标项符合率100%[62] - 全年食品安全“0”事故，国标项目不合格“0”起，未发生产品撤回现象[62] 市场与营销 - 2024年新上市啤酒产品12款，扩充啤酒品类[85] - 全国有200多家TSINGTAO1903青岛啤酒吧提供沉浸式品牌体验[96] - 2024年举办全国大型啤酒节29场，快闪啤酒节66场，共95场[99] - 2024年啤酒节活动总面积约53万平方米，办节时长1042天，现场参与800万人次[99] 未来展望 - 2025年较2019年，啤酒生产单位产品范围1 + 2碳排放下降56%，综合能耗下降35.5%等多项指标优化[147] - 2025年物流目标是全国承运商自有车辆中新能源车辆总数达100辆[155]

审计相关 - 公司聘请德勤为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年10月28日审计与内控委员会通过2024年度审计计划[1] - 2025年1月10日该委员会听取报告并沟通[2] - 2025年3月27日该委员会审议议案并提交董事会[2] - 委员会认为德勤履职独立、工作规范、报告公允[2]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任和离任独立董事独立性进行评估[1] - 2024年度在任和离任独立董事任职期间不存在影响独立性的情况[1] - 公司独立董事符合相关法规和制度对独立性的要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见的时间为2025年3月28日[2]

审计与报告 - 审计公司于2025年3月28日签发2024年度无保留意见审计报告[1] - 汇总表于2025年3月28日获董事会批准[5] 公司关系 - 青岛啤酒财务公司为公司全资子公司[5] - 山东烟台啤酒公司为公司联营企业[6] 财务数据 - 青岛啤酒财务公司吸收山东烟台啤酒公司存款本金年初余额29547153元[6] - 本年增加额700218788元，减少额650592663元，年末余额79173278元[6] - 存款利息费用年初余额8021元，本年增加额165497元[6]

审计师续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度财务和内控审计师，待2024年年度股东会审议[3] 审计师情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人，签过证券审计报告注会超270人[4] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿，同行业客户22家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责[5] - 近三年受行政处罚1次、行政监管2次、自律监管1次，部分人员受罚[6] 人员履历 - 项目合伙人胡科近三年签或复核9份报告，2024年起服务[6] - 签字注会陆京泽近三年签或复核5份报告，2024年起服务[7] - 质量复核人马燕梅近三年复核超8份报告[8] 审计费用 - 2024年度审计费用666万，财报审计500万，内控审计166万[8]