证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-045 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保及对外提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 交通银行股份有限公司无锡分行为新远东电缆提供授信服务，公司为新远东电缆提供 人民币500.00万元的担保并签订了《保证合同》。 江苏如东农村商业银行股份有限公司洋口港支行为远东海缆提供授信服务，公司为远 东海缆提供人民币10,000.00万元的担保并签订了《最高额保证合同》。 - 1 - 宜春农村商业银行股份有限公司经开支行为江西远东锂电提供授信服务，远东电池有 限公司为江西远东锂电提供人民币3,463.50万元的担保（其中公司按持股比例提供人民币 3,380.00万元的担保）并签订了《保证合同》及补充协议。 安徽天长农村商业银行股份有限公司科技支行为安缆提供授信服务，公司、天振担保 分别为安缆提供人民币800.00万元、2,000.00万元的担保，安缆以其生产设备、专利权、 商标权和安缆法人为天振 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-044 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 19 日（星期三）14:30-17:00。届 时公司将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 二、联系及咨询方式 联系部门：董事会办公室 联系方式：0510-87249788 传真：0510-87249922 电子邮箱：87249788@600869.com 重要内容提示： ●会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:30-17:00 ●会议地点："全景路演"（https://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络在线交流互动 为进一步加强与投资者的互动交流，远东智慧能源股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨 2023 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于远东智慧能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部 2024 年 4 月 28 日下发的上海证券交易所《关于远东智慧能源股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0395 号）的 要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"年审会计 师"）对问题中提到的需要会计师发表意见的问题进行了认真核查。现将有关问题 的核查情况和核查意见的说明如下（除特别注明外，以下金额单位为人民币万元） 问题一：关于智能电池业务。 年报披露，公司智能电池业务主要 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-043 远东智慧能源股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司2023年年度报告 信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月收到上海证券交 易所《关于远东智慧能源股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（ 上证公函【2024】0395号，以下简称"《监管工作函》"）。公司已于2024年5月29 日对监管工作函部分问题进行了回复，详情请见《关于回复上海证券交易所对公司 2023年年度报告信息披露监管工作函的公告》（公告编号：临2024-039）。现就《 监管工作函》中问题一、问题二、问题四的相关内容回复如下（以下回复如无特别 说明，金额单位均为人民币万元）： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规 则的要求，我部对你公司 2023 年年度报告进行了事后 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-042 2、其他战略客户 | 签约单位 | 客户/项目所在地 | 产品类别 | 合同总价 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 远东电缆有限公司 | 苏州市 | 智能制造线缆 | 20,000.00 | | （智能缆网） | 南京市 | 绿色建筑线缆 | 20,000.00 | 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2024 年 5 月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币 277,728.92 万元，具体情况如下： | 签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价 （万元） | | --- | --- | --- | ...

远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为 1,060,224,901 股，占公 司总股本比例为 47.77%；累计质押股份数量（含本次）为 842,730,000 股，占 其持股数量比例为 79.49%。 2024 年 5 月 31 日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股 份解除质押及再质押业务，具体如下： | 股东名称 | | 远东控股 | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 42,500,000 | | | 占其所持股份比例 | | | 4.02% | | 占公司总股本比例 | | | 1.91% | | 解质时间 | 2024 年 5 | 月 | 30 日 | | 持股数量（股） | 1,058,453,851 | | | | 持股比例 | | | 47.69% | | 剩余被质押股份数量（股） | | 800,230,000 | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 75.60% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | 36.06% | 一、本次股份解除质押情况 证券代码：600869 股票简称：远东股 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2024-040 远东智慧能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号 | | | 2、 议案名称：2023 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,299,716,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 58.5628 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《 ...

董事会专门委员会实施细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 远东智慧能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2023年年度股东大会审议） 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中包括3名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人 ...

远东智慧能源股份有限公司章程 （2023年年度股东大会审议） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第六章 | | 总经理(首席执行官)及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | | 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第九章 | 通知和公告 | | 28 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 29 | | 第十一章 | 修改章程 | | 31 | | 第十二章 | 附则 | | 32 | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司 ...

独立董事工作制度 远东智慧能源股份有限公司独立董事工作制度 （2023年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，强化董事会的约束、监督机制，促进 公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《远东智慧能源股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司独立董事不少于董事人数的三分之一。由会计专家、经济管理专 家、法律专家、技术专家等人员出任，其中至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作 ...