报告审议与披露 - 公司2025年4月28日审议通过2024年年度报告及2025年第一季度报告，4月29日披露[2] 业绩说明会信息 - 2025年5月12日10:00 - 11:00召开业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 召开网址为价值在线（www.ir-online.cn），方式为网络文字互动[2][5] - 参加人员有总经理等，特殊情况可能调整[5] 投资者参与方式 - 2025年5月12日前可通过指定网址或微信小程序码会前提问[2] - 2025年5月12日10:00 - 11:00可在线参与说明会[6] - 2025年5月12日前可将问题发至投资者关系信箱[7] 说明会联系信息 - 联系人是李想，有联系电话和传真[8] - 联系邮箱为huayu@huayumining.com [8] 会后查看方式 - 说明会后可通过价值在线查看情况及主要内容[9]

业绩总结 - 2024年度净利润253,322,238.33元[3] - 2024年现金分红32,798,587.92元，上年度22,827,800.86元，上上年度0元[3][5] - 近三年累计现金分红55,626,388.78元，平均净利润158,249,686.85元，分红比例35.15%[6] 市场扩张和并购 - 2019年子公司120万美元收购提格雷资源70%股权，可控黄金9.475金属吨[8] - 2020年50,000万元收购贵州亚太矿业40%股权，可控黄金59.14金属吨[9] 未来展望 - 留存利润用于在产项目周转、在建项目推进及获取优质资源[11] 其他新策略 - 2024年度拟10股派0.4元，需股东大会审议[3][12]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZB10989号[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为华钰矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 华钰矿业于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5]

项目进展 - 2024年已投产项目发展稳健，在建项目推进顺利[2] 独立董事情况 - 独立董事任期至2024年12月27日结束[2] - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加3次，出席股东大会2次[5] - 2024年召开4次审计委员会等各类会议[5] - 2024年现场工作时间总计19天，参加上交所培训学习1次[7] 关联交易费用 - 2023年7月31日房屋租赁关联交易费用443,520元[8] - 2024年6月30日车辆租赁关联交易费用1,660,000元，租赁期20年[9] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[10] - 报告期内公司未变更或豁免承诺[9] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[10] - 报告期内无会计政策等重大变更或差错更正[11] - 董事提名和高管聘任程序合法有效[11] - 董事、高级管理人员薪酬发放符合规定[11] - 2024年独立董事履职并为公司献策[12] - 独立董事加强监督控股股东行为[12]

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘玉强） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极了解公司2024年度 的相关会议。现就2024年度了解的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024年度履职情况 公司于2024年12月9日和12月26日分别召开了第四届董事会第三十九次会议 和2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公 司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，因此2024年度本 人任职时间为5天。 本人作为公司独立董事，认真履行了独立董事的义务，秉承专业、独立、客 观的角度，为公司的规范健康发展提出意见。通过现场交流、电话、电子邮件 等多种沟通方式与公司内部董事、 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何佳） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极了解公司2024年度 的相关会议。现就2024年度了解的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 1 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、2024年度履职情况 公司于2024年12月9日和12月26日分别召开了第四届董事会第三十九次会议 和2024年第一次临时股东大会会议， ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王聪） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席了公司2024年 度的相关会议并认真审议各项议案。充分发挥了独立董事及审计委员会、薪酬与 考核委员会、战略委员会的作用，现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会独立董事3名，分别为王瑞江先生、王聪先生和叶勇飞先生。 本人因任期届满，公司于2024年12月27日公司召开2024年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大学，博士研究 生学历。1976年至1979年，任职中国 ...

2024年情况 - 应出席董事会会议10次，实际亲自出席10次，通讯参与2次，出席股东大会2次[6] - 主持召开3次提名委员会会议[6] - 累计现场工作时长达15天[7] - 发生2项关联交易，金额分别为443,520元和1,660,000元[10][11] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 无缺席董事会情况[6] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 无收购相关决策及措施[11] - 无聘任或解聘财务负责人情况[12] - 无会计准则变更以外的会计政策变更[12] - 董事提名和高管聘任程序合法有效[13] - 董事、高管薪酬发放合规[13] - 独立董事履行职责发挥作用[14] 2025年展望 - 独立董事维护公司及股东权益，提供建设性思路[15] - 强化沟通协作，发挥监督职能[15] - 开展实地调研，提可行性建议[15] - 参与业务培训提升素养[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.32元，同比增长255.56%，2023年为0.09元，2022年为0.19元 [1] - 每股净资产4.11元，同比增长13.54%，2023年为3.62元，2022年为4.99元 [1] - 每股公积金0.89元，同比增长45.9%，2023年为0.61元，2022年为1.25元 [1] - 每股未分配利润2.02元，同比增长10.38%，2023年为1.83元，2022年为2.43元 [1] - 营业收入16.14亿元，同比增长85.3%，2023年为8.71亿元，2022年为5.64亿元 [1] - 净利润2.53亿元，同比增长241.89%，2023年为0.74亿元，2022年为1.48亿元 [1] - 净资产收益率8.25%，同比增长222.27%，2023年为2.56%，2022年为5.43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25202万股，占流通股比30.74%，较上期减少799.34万股 [1] - 西藏道衡投资有限公司持股12656.37万股，占总股本15.44%，持股不变 [2] - 青海西部稀贵金属有限公司持股8029.86万股，占总股本9.79%，持股不变 [2] - 银华同力精选混合持股590万股，占总股本0.72%，增持10万股 [2] - 银华内需精选混合(LOF)持股550万股，占总股本0.67%，增持120万股 [2] - 南方中证1000ETF持股537.73万股，占总股本0.66%，新进股东 [2] - 徐宏志持股413.04万股，占总股本0.50%，减持3.94万股 [2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东，原持股1366.79万股，占总股本1.67% [2] - 信澳周期动力混合A退出前十大股东，原持股359.70万股，占总股本0.44% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.4元(含税) [2]

人员聘请 - 公司拟聘请董事布景春为顾问，服务期2025年5月1日至2028年4月30日[2][3][9] - 顾问费用税前40万元/年[2][3][9] 审议情况 - 2025年4月25日独董专会、4月28日董事会均通过聘请议案[13]