财务报告关键要点分组 利润分配和股权回购 - 公司拟以总股本扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基础，每股派发现金红利1.38元（含税），合计拟派发现金红利403,174,772.16元（含税）[3] - 2024年1-6月，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为58,380,769.00元，现金分红和回购金额合计461,555,541.16元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为57.50%[3] 财务报告真实性保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司未经审计的2024年半年度报告[2] 前瞻性陈述和风险提示 - 公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述可能受外界环境和实际经营变化影响，不构成公司对投资者实质承诺[4] - 公司可能面临食品安全风险、成本上涨风险、不可抗力风险和舆情风险[43] 关联交易和担保 - 公司2024年上半年预计日常关联交易累计金额不超过42,000万元，关联方为北海合缘食品有限公司[80] - 报告期内对子公司担保发生额合计为18,100万元[86] - 报告期末对子公司担保余额合计为28,826.46万元[86] - 公司担保总额占公司净资产的比例为2.23%[86] - 公司于2024年4月26日召开董事会和监事会审议通过了2024年度公司为子公司提供66,000万元的担保事项[86] 募集资金使用 - 截至报告期末，公司募集资金累计投入总额为36.06亿元，占募集资金净额的64%[88][89] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为563,457.41万元[90] - 截至报告期末，累计投入募集资金总额为360,637.17万元，投入进度为64.01%[90] - 公司拟将"山东安井年产20万吨速冻食品新建项目"原计划投入募集资金金额减少30,000.00万元[1] - 公司新增"安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目"，该项目拟使用募集资金投入30,000.00万元[1] - 公司使用不超过24亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理[3] - 公司使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理[3] 公司基本情况 - 公司前身为厦门华顺民生食品有限公司，2011年整体变更为福建安井食品股份有限公司[126] - 公司于2017年2月在上海证券交易所上市[130] - 公司目前处于生产经营期，主要经营范围包括速冻食品制造、肉制品及副产品加工、鱼糜制品及水产品干腌制加工等[132] 会计政策和估计 - 公司编制财务报表以持续经营为基础，遵循企业会计准则的相关规定[133,134,135] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[136,137] - 公司制定了重要性标准，对于重要的单项计提坏账准备的应收款项、重要的研发项目、重要的在建工程等均有明确的标准[138] - 公司在企业合并中采用同一控制下和非同一控制下的不同会计处理方法[139,140,141] - 公司编制合并财务报表时遵循控制的判断标准，将子公司纳入合并范围[140,141] 财务数据分析 - 公司实现营业收入7,543,812,558.89元，同比增长9.42%[16] - 归属于上市公司股东的净利润802,646,608.22元，同比增长9.17%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润772,020,955.38元，同比增长11.11%[16] - 经营活动产生的现金流量净额509,122,492.66元，同比增长91.53%[16] - 基本每股收益2.75元，同比增长9.56%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2.64元，同比增长11.39%[17] - 加权平均净资产收益率6.21%，同比增加0.10个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.97%，同比增加0.19个百分点[17] 业务经营情况 - 公司速冻菜肴制品收入达39.27亿元，同比增长29.84%，占总营收的27.96%[20] - 公司获评"最具实力中国预制菜生产企业"[20] - 公司主要经营"安井"品牌速冻食品，现有近 400 个品种[22] - 公司每年聚焦培养 3-5 个"战略大单品"，其中面向 C 端全渠道销售的中高端火锅料锁鲜装系列自 2019 年推出以来迅速抢占行业制高点[22] - 公司制定了严格的准入管理及详细的供应商评审流程，对新增供应商进行资质审查、现场评审等环节[23] - 公司营销中心下设营运部门，由营运总监根据销售预测、订单情况等定期召开"产销协调会"制定生产计划[24] - 公司建立了适合自身发展的经销模式，并通过技能培训、信息化手段等方式帮助经销商提升市场竞争力[25] - 公司针对商超的销售模式主要分为标准销售和寄售

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-062 安井食品集团股份有限公司 2024年半年度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露> 第十四号—食品制造》的相关要求，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度与行业相关的主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内营业收入按产品分项分 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2024 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 月 | | 变动情况（%） | | 速冻调制食品 | | 383,336.71 | | 314,562.78 | | 21.86 | | 速冻菜肴制品 | | 220,830.21 | | 219,942.67 | | 0.40 | | 速冻面米制品 | | 1 ...

安井食品集团股份有限公司 经营投资管理办法 安井食品集团股份有限公司 经营投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及投资决 策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《安井食品集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")并参照上海证券交易所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （1）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （2）符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （3）合理配置企业资源，投入产业效益化； （4）控制风险，加强监管。 第三条 公司股东会、董事会、董事长办公会、总经理为公司重大经营事项的决策机 构，公司股东会、董事会、董事长办公会为公司对外投资事项的决策机构，分别依据《公 司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》及《总经 理工作细则》所确定的权限范围，对公司重大经营及对外投资进行决策。 第 ...

安井食品集团股份有限公司 章程 （修订本） 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公司编号：临 2024-060 安井食品集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度及《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 董事会依照前款规定决定发行 股份导致公司注册资本、已发行股 | | --- | --- | --- | | | | 份数发生变化的，对公司章程该项 | | | | 记载事项的修改不需再由股东会表 | | | | 决。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下， | 第二十三条 公司在下列情况下， | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | 可以依照法律、行政法规、部门规 | | | 章和本章程的规定，收购本公司的 | 章和本章程的规定，收购本公司的 | | | 股份： | 股份： | | | … | … | | 5 | (四) 股东因对股东大会作 | (四) 股东因对股东会作出 | | | 出的公司合并、分立决议持异议， | 的公司合并、分立决议持异议，要 | | | 要求公司收购其股份的。 | 求公司收购其 ...

第三条 议题相关部门分管领导、部门或所属子公司负责人及相关工作人员可根 据需要列席会议。经董事长同意，其他指定人员可以列席会议。 第四条 在董事会闭会期间，董事长办公会行使如下职权： （一）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情况 的汇报，听取对公司股东会、董事会决议执行情况的汇报： （二）公司《经营投资管理办法》第二章规定的决策范围（第六条第（2）款"(2) 委托理财、对合并报表范围内的子公司进行投资"除外）事项达到以下标准之一 时，需经公司董事长办公会批准后实施： 安井食品集团股份有限公司 董事长办公会议事规则 安井食品集团股份有限公司董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会在闭 会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职权，完善公司董事会的办公会议机制， 充分发挥董事会的经营决策作用，本着守法合规、高效灵活的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》以及其他有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二章 人员组成与职责 第二条 董事长办公会全体 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-059 安井食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定， 现将安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 ...

安井食品集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-058 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购 专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 1 2024年中期利润分配相关事宜经公司2024年5月20日召开的2023年年度股东 大会审议通过，授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定分配方案并 实施，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安井 食品2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-044）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.38 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券 账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-061 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024 年 9 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-056 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十一次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《安井食品 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布 的《安井食品 2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《安井食品 2024 年半年度利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），公司 2024 ...