新策略 - 2025年11月14日董事会通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市[1] - 发行上市需股东会审议及获相关机构批准，细节未确定且有不确定性[2]

股东提案与通知 - 单独或合计持有1%以上表决权股份股东有权提名董事候选人[3] - 股东临时提案应在股东会召开10日前书面提交召集人[3] - 召集人收到提案2日内发补充通知公告内容[3] 通函与选举安排 - 通函须在股东会举行前不少于10个营业日刊登[2] - 公司需评估延后选举让股东有10个营业日考虑资料[2] 提名要求与政策生效 - 股东提名董事候选人须10日前提交简历[4] - 政策自H股在港交所上市日起生效[6]

公司决策 - 公司于2025年11月14日同意注销美国子公司GENSUN[1] 子公司情况 - 子公司GENSUN注册资本588.8838万美元，公司持股100%[1] - 2025年9月30日GENSUN总资产1323.47万，净资产 - 952.28万[2] - 2025年前三季度GENSUN营收0美元，净利润 - 438.20万[2] - 2024年12月31日GENSUN总资产1646.25万，净资产 - 409.88万[2] - 2024年度GENSUN净利润 - 480.06万美元[2]

信息披露 - 公司通讯将在联交所、上交所及公司网站登载，提供中、英文版[2] - 提交给联交所和上交所的资料会登载在公司网站，且定期更新[4] 股东沟通 - 向股东传达信息的主要渠道有报告、股东会及披露资料等[2] - 股东会为公司和股东提供沟通机会，股东可委派代表出席投票[4] 业绩发布 - 董事会批准业绩后，应在联交所、上交所及公司网站发布业绩公告[5] 政策生效 - 本政策经董事会审议通过后，自H股在联交所挂牌上市之日起生效[8]

多元化政策 - 列出董事会提名董事及实现成员和员工多元化方针政策[2] - 重视董事会和员工层面性别多元化，保持至少一名不同性别成员[5] 员工发展 - 为员工缔造包容互助环境，提供平等机会[4] - 开展平等公正员工发展计划，管理层决策公平公正[5][6] 董事提名 - 提名委员会按程序考察及提名董事候选人[9] - 评核董事候选人考虑多元化观点等条件[4][5] 政策管理 - 定期检讨政策，制定流程监察落实情况并汇报[8] - 每年在企业管治报告中评核、汇报政策执行情况[9] 政策生效 - 政策经董事会审议通过，自H股在港交所上市之日起生效[10]

审计机构聘请 - 公司拟聘信永中和（香港）为发行 H 股上市审计机构[2] - 2025 年 11 月 14 日审计委员会和董事会通过聘请议案[5] - 聘请事项需提交股东会审议并通过生效[6] 审计机构情况 - 2005 年 8 月信永中和合并成立信永中和（香港）[3] - 截至 2024 年 12 月有员工 400 多人[3] - 近三年执业无民事诉讼责任、未受处罚或监管措施[3][4]

董事会提名 - 公司董事会提名郭冰为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名日期为2025年11月14日[4] 提名条件 - 被提名者直接或间接持股不超1%[2] - 被提名者不能是特定股东及亲属，不在特定股东单位任职[2] - 被提名者近36个月无相关处罚及谴责批评[3] - 被提名者兼任公司数不超三家且任职不超六年[4]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭冰，已充分了解并同意由提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事 会提名为苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州泽璟生 物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事袁鸿昌先生的辞职报告，袁鸿昌先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 辞任后，袁鸿昌先生将不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于变更公司独立董事的议案》，同意提名郭冰先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

上市计划 - 2025年11月14日董事会通过发行H股议案[1] - 拟发行H股并申请在港交所主板上市[1] 制度安排 - 修订《公司章程（草案）》，发行上市后生效[3] - 制定16项H股上市后公司治理制度[4] - 制定保密和档案管理工作制度[5] 授权事项 - 提请股东会授权董事会调整修改文件[2][5]