证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-011 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据公司经营需求及财务状况，公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申 请总额不超过 55 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信类型包括但 不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等，具 体的授信业务品种、授信期限及额度以公司与相关金融机构最终签订的合同或协 议为准。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内， 并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视 公司业务发展的实际需求来合理确定。 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 及修订部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣昌生物"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册 资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、关于变更注册资本暨修订《公司章程》情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》, 公司 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会 、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格人民币 48.00 元，募集资金总额人民币 2,612,462,448.00 元，扣除发行费 用合计 106,516,951.24 元后的募集资金净额为 2,505,945,496.76 元。上述资金到 位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明 （2022）验字第 61486761_J03 号《验资报告》。 （二）2023年度募集资金使用情况及结余情况 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年度募集资 金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"、"公司"或 "发行人"）首次公开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-010 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以 下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）为 2024 年度 A 股审计机构及内部控制审计机构，拟续聘安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）担任 2024 年度港股审计机构。 2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 一、拟聘任 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会认为公司在任独立董事郝先经、马兰、陈云金三人 在各方面均独立于上市公司,未在公司担任除独立董事及董事会各 相关专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,满足相关法律法 规,证监会部门规章,交易所业务规则和公司章程等相关文件对于 独立董事独立性的要求。 荣昌生物制药(烟台) 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")现 有独立董事 3人,分别为郝先经、马兰、陈云金。根据证监会《上 市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规 定,公司独立董事对自身独立性进行了自查,并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合独立性要求,不存在 直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形,能够独立履行职责。 7 H ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议，于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 3 月 11 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：《公司 2023 年监事会工作报告》符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》、《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》等公司 制度的规定，可以促进监 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，荣昌生物制 药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,442.6301 万股，发行价格为每股 48 元。截至 2022 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的自有 资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品降低财务成本。在总额不超过人民 币 3 亿元（含 3 亿元）额度内，资金可以循环使用。 （四）公司对现金管理相关风险的内部控制 履行的审议程序：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-009 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，同意公司2023年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 （二）监事会意见 监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上海证券交易所 ...

一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，保障公 司全体股东权益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 本次理财资金来源为闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金现金管理的情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对荣昌 生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理 ...