股东会召开情况 - 会议于2025年5月28日在上海自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层召开 [1] - 出席普通股股东人数为117人，持有表决权数量占公司总表决权数量的17.9432% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，主要议案同意比例均超98.7% [1][2] - 关键议案表决数据： - 议案1：普通股股东同意票41,930,316股（98.8086%），反对505,566股（1.1914%） [1] - 议案2：普通股股东同意票41,923,516股（98.7926%），反对512,365股（1.2073%） [2] - 议案3：普通股股东同意票41,930,091股（98.8081%），反对505,566股（1.1913%） [2] 法律程序合规性 - 北京市中伦（上海）律师事务所律师确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 律师温烨、舒伟佳指出会议符合《上市公司股东会规则》及公司章程要求 [3] 股东表决细节 - 5%以下小股东对利润分配、薪酬确认等议案反对率集中在1.19%-1.21%区间 [2] - 最高弃权票出现在某议案达3,143股（0.0075%） [2]

会议召集与召开程序 - 本次会议由公司第二届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年5月8日在上交所网站及指定信息披露媒体发布，载明会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月28日在上海自贸区盛夏路61弄1号11层召开，董事长王维航主持，网络投票通过上交所交易系统分三个时段进行（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00） [4] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] 参会人员与表决权分布 - 会议召集人为公司董事会，资格符合法规要求 [5] - 现场及网络投票股东（含代理人）合计117人，代表股份42,435,882股，占公司有表决权股份总数的17.9432% [5] - 出席人员还包括公司董事、监事、高管及经办律师，网络投票股东资格由上交所系统认证 [5] 议案表决结果 - **董事会工作报告议案**：同意41,930,316股（98.8096%），反对505,566股（1.1913%），弃权0股 [6] - **独立董事述职议案**：同意41,923,516股（98.8085%），反对505,566股（1.1914%），弃权1股（0.0001%） [6] - **财务决算议案**：同意41,930,316股（98.8096%），反对505,566股（1.1913%），弃权0股 [6] - **利润分配预案**：同意41,923,516股（98.8085%），反对505,566股（1.1914%），弃权1股（0.0001%） [6] - **年度报告及摘要**：同意41,930,091股（98.8084%），反对505,566股（1.1910%），弃权225股（0.0006%） [7] - **董事薪酬方案**：同意41,924,087股（98.8080%），反对505,566股（1.1914%），弃权3,101股（0.0074%） [7] - **续聘会计师事务所**：同意41,927,816股（98.8140%），反对505,566股（1.1914%），弃权2,500股（0.0060%） [8] - **监事会工作报告**：同意41,927,773股（98.8139%），反对505,566股（1.1914%），弃权2,544股（0.0061%） [9] - **监事薪酬方案**：同意41,917,773股（98.7949%），反对505,566股（1.1914%），弃权3,143股（0.0075%） [9] 表决程序有效性 - 计票监票由律师、股东代表与监事代表共同负责，现场表决票与网络投票结果合并统计后公布 [9] - 中小投资者表决情况单独计票并披露，所有议案均获通过，程序符合《公司章程》及监管规定 [9][10]

会议信息 - 股东会于2025年5月28日在上海召开[3] - 出席股东和代理人117人，所持表决权42,435,882股，占比17.9432%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，副总与财务总监列席[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案同意票数占比超98%[5][6]

会议信息 - 2025年5月8日发布召开2024年年度股东会通知[5] - 2025年5月28日现场会议在上海召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）117人，代表股份42,435,882股，占比17.9432%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意41,930,316股，占比98.8086%[9] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意41,923,516股，占比98.7926%[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意41,930,316股，占比98.8086%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意41,923,516股，占比98.7926%[16] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意41,930,091股，占比98.8081%[18] - 《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意41,924,087股，占比98.7939%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意41,927,816股，占比98.8027%[23] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[30] - 法律意见书经见证律师、本所负责人签字并本所盖章后生效[31]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月30日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月23日至05月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事总经理盛文军、副总经理兼董秘李鹏、财务总监边丽娜及独立董事刘宁 [2][3] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [2][4] - 说明会主要内容及召开情况将在上证路演中心披露供后续查阅 [4] - 咨询联系方式为董事会办公室电话021-50653177或指定邮箱investors_relation@telink-semi.com [3] 会议内容聚焦 - 公司将针对2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 说明会基于已发布的2025年第一季度报告展开 [2]

业绩说明会安排 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年05月30日11:00 - 12:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年05月23日至05月29日16:00前预征集提问[2][4] - 参加人员有董事总经理盛文军等[4] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 50653177，邮箱investors_relation@telink - semi.com[5] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[2]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，上市流通数量为743,536股，占归属前总股本约0.31% [1][6][7] - 本次归属涉及123名激励对象，其中117名中层管理人员及核心骨干员工归属63.8536万股，占比23.18%；6名高管归属10.4786万股，平均归属比例24.17% [5][6] - 1名激励对象放弃缴款0.675万股，2名激励对象自愿放弃归属0.0039万股 [6] 股份变动与上市安排 - 本次归属后公司总股本由240,000,000股增至240,743,536股，无限售流通股增加743,536股至166,037,356股 [6][7] - 股票上市流通日为2025年5月23日，认购款合计11,970,932.05元，其中743,536元计入股本，11,227,396.05元计入资本公积 [1][7][8] - 董事及高管归属股份需遵守限售规定：任职期间每年转让不超过持股总量的25%，离职后半年内不得转让 [6] 财务影响 - 以2025年第一季度净利润35,712,341.35元计算，归属后基本每股收益由0.15元/股摊薄（按240,743,536股总股本计算） [8] - 安永华明会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况，中国结算上海分公司完成股份登记 [7][8]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为743,536股，上市流通日期为2025年5月23日[2] - 王维航本次可归属限制性股票0.625万股，占已获授总量25.00%[8] - 盛文军本次可归属限制性股票2.500万股，占已获授总量25.00%[8] - 中层管理人员及核心骨干员工本次可归属63.8536万股，占已获授总量23.18%[8] - 首次授予部分合计可归属74.3536万股，占已获授总量23.38%[8] - 本次归属使公司股本总数由240,000,000股增加至240,743,536股[13] - 本次归属的限制性股票数量为74.3536万股[15] - 本次归属的限制性股票约占归属前公司总股本的比例约为0.31%[15] 激励计划进程 - 2023年12月13日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年12月29日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年1月22日公司董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[5] - 2025年5月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续[14] 资金与收益 - 截至2025年5月7日，公司收到123名激励对象限制性股票认购款11970932.05元[14] - 认购款中计入股本743536.00元，计入资本公积11227396.05元[14] - 公司2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为35712341.35元[15] - 公司2025年1 - 3月基本每股收益为0.15元/股[15] 股本情况 - 本次归属后总股本为240743536股[15]

证监会政策调整 - 证监会首次建立私募基金参与上市公司并购重组的简易审核程序 [1] - 首次调整发行股份购买资产的监管要求 [1] - 首次建立分期支付机制 [1] - 首次引入私募基金"反向挂钩"安排 [1] 公募基金行业动态 - 多位公募业内人士认为近期关于公募考核基准导致市场调仓的分析不准确且缺乏依据 [2] 香港恒生指数调整 - 香港恒生指数将新增美的集团和中通快递 [3] - 比亚迪将加入香港恒生科技指数，同时剔除阅文集团 [3] 基金经理变动 - 易方达公告张坤因工作调整不再担任副总经理职务，未来专注于投资管理工作 [4] 上市公司公告 - 金力泰董事会不同意股东提议召开临时股东大会 [5] - 拓新药业股东伊沃斯累计减持131.28万股 [5] - 泰凌微国家大基金持股比例降至6.95% [5] - 丽人丽妆麦角硫因产品收入占比很低 [5] - 隧道股份控股股东拟增持2.5亿元-5亿元 [5] - 宁德时代H股发售价定为每股263.00港元 [5]

并购重组 - 开能健康拟以2289万元收购原能集团700万股股份 持股比例从42.4136%增至43.6956% [1] - 滨海能源拟通过发行股份方式购买沧州旭阳100%股权 标的为尼龙新材料生产企业 [2] - 深南电A拟以承接1833.75万元债务方式受让四川锐南75%股权 交易完成后将纳入合并报表 [3] 回购增持 - 江瀚新材拟以2亿元至4亿元回购股份 价格不超过30元/股 用于减资或员工激励 [4] - 贵州茅台已累计回购264.21万股 占总股本0.2103% 支付总金额40.5亿元 将用于注销减资 [5] - 隧道股份控股股东拟增持2.5亿元至5亿元 增持数量不超过总股本2% [6] 风险事项 - 泰凌微国家大基金减持480万股 持股比例降至6.95% [7] - 电广传媒因关联交易未披露和存货跌价准备计提问题被湖南证监局责令改正 [8][9] - 惠天热电因未及时披露3500万元重大诉讼被辽宁证监局出具警示函 [10]