国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次部分募投项目新 增实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行 价格为人民币24.98元，募集资金总额人民币149,880.00万元，扣除不含税发行费 用人民币14,069.65万元后，募集资金净额为人民币135,810.35万元。上述募集资 金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年8月22日 出具了"信会师报字[202 ...

国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号—回购股份》《公司章程》等有关规定，对泰凌微使用部分超 募资金回购公司股份事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行 价格人民币24.98元，募集资金总额人民币149,880.00万元，扣除不含税发行费用 人民币14,069.65 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-012 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议通知于2024年2月22日以电子邮件送达全体监事，本次会议于2024年2 月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士 召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实 施地点的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次部 分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点，有利于募投项目的顺利进行， 不 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-014 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"泰凌微"）于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司新增全资 子公司宁波泰芯微电子有限公司（以下简称"宁波泰芯微"）为募集资金投资项 目"研发中心建设项目"的实施主体，以上募投项目实施地点相应由上海调整为 上海、宁波。 为方便宁波泰芯微使用和管理募集资金，董事会同意批准宁波泰芯微开立募 集资金存储专项账户，并授权公司经营管理层办理开设募集资金专户等相关事 宜，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署相关监管协议，后续公司与宁波泰 芯微之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金。除 此以外，项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。公司监事会对上述事项发 ...

（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-013 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三次会议通知于2024年2月22日以电子邮件送达全体董事，本次会议于2024年2 月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王维航先生召集 并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事会成员及董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 特此公告。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2024年2月27日 同意公司新增全资子公司宁波泰芯微电子有限公司为募投项目"研发中心 建设项目"的实 ...

二、股东相关承诺情况 国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 相关股东延长股票锁定期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对泰凌微相关股东延长股份 锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行 价格人民币24.98元，募集资金总额人民币149,880.00万元，扣除不含税发行费用 人民币14,069.65万元后，募集资金净额为人民币135,810.35万元。公司于 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-008 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 实际控制人、董事长王维航及其控制的上海芯狄克信息科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海芯狄克"）、上海芯析企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海芯析"）持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2027 年 2 月 24 日。 公司董事、高级管理人员、核心技术人员盛文军、公司董事、高级管理 人员、核心技术人员 MINGJIAN ZHENG（郑明剑）、公司高级管理人员、核心 技术人员金海鹏持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2027 年 2 月 24 日。 公司董事（离任）SHUO ZHANG（张朔）、公司高级管理人员李鹏、边 丽娜持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 2 月 24 日。 一、公司首次公开 ...

上市情况 - 公司于2023年8月25日在科创板上市，发行6000万股，总股本24000万股[1] - 有限售条件流通股187954832股，无限售条件流通股52045168股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及6799名股东，为网下配售限售股[2] - 网下配售限售股份数量3469164股，占总股本1.45%[2] - 该部分限售股2024年2月26日起上市流通[2]

本次股票上市流通总数为 3,469,164 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司获准首 次向社会公众公开发行人民币普通股 6,000 万股，并于 2023 年 8 月 25 日在上海证 券交易所科创板上市，发行后总股本为 24,000 万股，其中有限售条件流通股为 187,954,832 股（其中包含保荐机构子公司安信证券投资有限公司战略配售跟投的 2,400,000 股），占公司总股本的 78.31%，无限售条件流通股为 52,045,168 股，占 公司总股本的 21.69%。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-007 泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购 ...

公司基本信息 - 证券简称泰凌微，代码 688591，编号 2024 - 002 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括长江证券、银华基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2024 年 2 月 2 日，地点为公司会议室和腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员有董事总经理盛文军、副总经理董事会秘书李鹏等 [1][2] 公司情况介绍 - 李鹏介绍公司基本情况、股权结构、核心技术人员概况、产品和行业情况、核心技术优势、下游应用领域、未来发展方向及 2020 - 2022 年简要财务数据 [2] 交流环节问答 市场情况 - 海外营收近两年高速增长，是重要增长点且上升空间大 [2] - 看好智能电子价签、智能遥控、智能家居等现有市场，也看好智能物流、智慧医疗、智能工业控制等市场 [3] - 多模产品主要应用于智能家居领域 [4] - 2023 年市场有所回升但未达预期，海外市场下滑但公司海外市场持续增长且有上升空间，上下游去库存情况较好 [4] 竞争优势 - 关键性能指标业界一流，自主研发软件协议栈，可优化提升和定制化改动 [2] - 具备多模芯片研发能力，产品支持所有主流物联网连接标准，产品布局完整 [2][3] - 在低功耗无线连接芯片领域全球排名较高，竞争对手多为海外知名芯片公司 [4] 财务情况 - 之前毛利率下降因上游供应链成本增加，现采购成本下调，毛利率回升，新产品推出和海外营收占比提升将产生正面影响 [3] 产品情况 - 音频产品优势为低功耗，基于 LE 优势可提供差异化设计，低功耗音频方案获海外客户认可 [3][4]