会议情况 - 2023年监事会召开9次会议，议案均获通过[2][3] - 各监事应出席及实际出席会议情况[4] 规范运作 - 股东大会、董事会程序符合规定[5] - 财务管理规范，2023财报反映真实情况[7] 资金与交易 - 募集资金存放使用合规，项目一致[8] - 收购资产、关联交易无损害权益情形[9][10] 信息与内控 - 信息披露严格，无内幕交易股票情形[11] - 内控体系规范，评价报告编制合规[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

市场扩张和并购 - 公司2021年完成收购斯尔邦100%股权[3] 业绩总结 - 斯尔邦2021 - 2023年承诺扣非归母净利润合计513,498.27万元[3] - 截至2023年底实际实现566,223.21万元，完成率110.27%[19] 其他新策略 - 明确当期应补偿金额、股份数量计算方式[5] - 业绩承诺期最后一年审计后30个工作日内减值测试[10] - 期末减值测试补偿金额、股份数量计算方式[11] - 未达承诺净利润相关通知、审议流程[15] - 盈利及减值补偿合计不超交易对价[16]

市场扩张和并购 - 公司以143.6亿元购买斯尔邦100%股权[9] - 2021年底完成资产过户，2022年初完成新增股份发行登记[12][13] 业绩总结 - 斯尔邦2021 - 2023年扣非归母净利润承诺合计51.35亿元[14] - 2023年底斯尔邦股东权益增值率133.97%[23] - 斯尔邦2021年度分红66000万元[24] 其他新策略 - 明确业绩补偿金额、股份数量计算方式[16][19] - 期满需对收购资产减值测试并出具报告[18] - 上市公司按规则处理补偿事宜[21]

新策略 - 公司拟开展外汇及利率衍生品交易业务，降低汇率、利率波动影响[3] - 交易品种含外汇及利率套期保值业务，工具多样[3] - 交易场所为境内外金融机构，投资余额不超35亿美元[4] - 交易自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[9] - 风控措施包括禁投机、定规则、与合法机构合作、加强培训[14]

业绩承诺 - 斯尔邦2021 - 2023年度扣非归母净利润承诺合计513,498.27万元[3] 补偿计算 - 当期应补偿金额、股份数量及期末减值补偿计算方式[5][6][10] 补偿规则 - 除权、现金分红对应补偿调整及通知、审议要求[7][11][12][14] 业绩完成 - 截至2023年底，累积实际净利润超承诺，完成率110.27%[18] 评估结果 - 截至2023年底，斯尔邦股东权益评估未减值，无需补偿[19][21]

资金情况 - 2023年度非经营性占用资金发生金额（不含利息）953万元，期初和期末余额均为953万元[9] - 2023年度虹集团往来累计发生金额（不含利息）1550.1万元，期初余额4651.4万元，偿还累计发生金额554.3万元[11] - 2023年度天山影誉实业往来累计发生金额（不含利息）3230.75万元，期初余额6323.58万元，偿还累计发生金额907万元[11] - 2023年度子公司部分其他应收款往来累计发生金额（不含利息）215481.82万元，期初余额32154.61万元，偿还累计发生金额83939.6万元[11] - 2023年度所有关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计380643.99万元，期初余额总计4316.55万元，偿还累计发生金额总计1184732万元，期末余额总计72647.42万元[11] 审计与报告 - 立信会计师事务所2024年4月24日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月24日获董事会批准[9]

暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二〇二四年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"东方盛虹"、"上市公司"或"公 司"）2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，对盛虹石化 集团有限公司（以下简称"盛虹石化"）、连云港博虹实业有限公司（以下简称 "博虹实业"）2 名业绩承诺补偿方（以下简称"业绩承诺补偿方"）在本次交 易中做出的关于江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称"斯尔邦"、"标的公司" 或"标的资产"）2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，并发 表如下意见： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺期和承诺利润 本次交易于 2021 年完成标的公司交割，根据公司与业绩承诺补偿方（盛虹 石化、博虹实业）签 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2024年5月7日下午15:00 - 16:00举行[3] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）[3] - 方式为网络互动[3] - 董事长缪汉根等人员出席[3] 投资者参与 - 可于2024年5月7日通过网址或微信小程序码参与[4] - 可于2024年5月7日前进行会前提问[4] 公告时间 - 公告发布于2024年4月25日[6]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] 金额数据 - 金额为人民币15450.0000万[12] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000006[13] - 批准执业文号为沪财会〔2000〕26号，转制于2010年12月31日[13]