许继电气股份有限公司 关于收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权的进展 暨工商变更登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-71 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：赵斌 注册资本：10,000万元 成立日期：2000年06月12日 为进一步提升许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）智能用电领域行 业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，充分发挥协同优势，增进 大客户黏性，支撑公司国内及海外市场拓展，提升公司业务规模和盈利水平，公 司于2023年12月6日召开九届十次董事会，审议通过公司《关于以自有资金收购 哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权暨关联交易的议案》：公司拟以自有资 金收购许继集团有限公司持有的的哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称 "哈表所"）100%股权（以下简称"本次交易"），交易价格为44,049.46万元。 2023年12月22日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过本次交易。具 ...

（2023年12月22日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"许继电 气"）对外捐赠行为，加强对外捐赠事项管理，更好地履行社会 责任，有效提升企业形象，维护出资人利益，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》、公司章 程等有关规定，结合许继电气实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外捐赠是指企业自愿无偿将其有权 处分的合法财产（包括现金资产和实物资产等）按规定或要求 赠送给合法的受赠人的公益事业行为。 第三条 本办法适用于许继电气本部及所属各单位。 第二章 管理机构职责 第四条 许继电气办公室（党委办公室、董事会办公室）是 许继电气对外捐赠归口管理部门，主要职责： 许继电气股份有限公司对外捐赠管理办法 （一）负责对外捐赠统筹管理，指导所属各部门、各单位 捐赠管理工作； （二）负责制修订对外捐赠管理制度并组织贯彻执行； （三）负责审核汇总所属各部门、各单位上报的年度对外 捐赠计划，编制许继电气年度对外捐赠计划； （四）负责编制对外捐赠预算专项报告； （五）负责许继电气对外捐赠的备案、统计。 第五条 许继电气定点帮扶工作 ...

许继电气股份有限公司对外担保管理制度 （2023 年 12 月 22 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议修改） 第一章 总则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为他人提供担保的行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，保护投资者的合法权益和公司财产安全，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司为他人提 供的保证、抵押、质押以及其他形式的担保。公司为控股子公司提供 的担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大 会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的文件。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利 的原则。任 ...

许继电气股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月22日经公司2023年第三次临时股东大会审议修改） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的 工作效率，保证董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 其他有关法律、法规、规范性文件，以及《许继电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《许继电气股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （十三）制订公司章程的修改方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于许继电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：许继电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件以及《许继 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海上正恒泰 律师事务所接受许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派程晓 鸣律师、陈毛过律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司召开本次股东大会的相关事宜， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的关于召开本次股东大会的 相关文件和资料，听取了公司董事会就有关事项所作的陈述和说明，出席了公司 本次股东大会。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实以及本所律师对该等 事实的了解，对公司本次股东大会召开所涉及的相关事项发表法律意见。本法律 意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用。 本所律师依据《公司法》、《证券法》和《 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-69 许继电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。 一、会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日 15:10 交易系统投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 互联网系统投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间 2．现场会议召开地点：公司本部会议室 3．召开方式：现场会议结合网络投票方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：公司董事史洪杰先生 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 308 人，代表公司有表决权股 份 179,980,889 股，占公司有表决权总股份 1,019,009,309 股的 17.6623%。 6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-70 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十一次董事会会议于2023 年12月15日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提 下，于2023年12月22日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人， 实际参加表决的董事9人，董事长孙继强因公出差，委托董事史洪杰代为表决。 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整董事会审 计委员会成员的议案》； 按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会 推选，公司第九届董事审计委员会人员调整组成如下： 审计委员会由董事史洪杰先生、张友鹏先生，独立董事董新洲先生、胡继晔 先生、申香华女士组成，由独立董事申香华女士担任审计委员会主任委员。 许继电气股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 许继集团有限公司拟转让 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权项目 涉及的哈尔滨电工仪表研究所有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第1990号 (共六册 第一册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202303046 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1681号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第1990号 | | 报告名称: | 许继集团有限公司拟转让持有的哈尔滨电工仪表研 究所有限公司100%股权项目涉及的哈尔滨申工仪表 | | | 研究所有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 440,494,561.76元 | | 评估报告日: | 2023年11月18日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | | 尚银波 (资产评估师) 会员编号:31170046 | ...

哈尔滨电工仪表研究所有限公司 审计报告 XYZH/2023ZZAA5B0516 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二三年十一月八日 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 审计报告 目 录 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 母公司利润表 | 10 | | 母公司现金流量表 | 11 | | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-108 | 北京市车波区 胡日 审计报告 XYZH/2023ZZAA5B0516 我们审计了哈尔滨电工仪表研究所有限公司(以下简称哈表所)财务报表,包括 2021 年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023年 8月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度、2022年度、2023年1-8 月的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

许继集团有限公司拟转让 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权项目 涉及的黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司股 东全部权益价值 资产评估说明 沃克森国际评报字（2023）第1990号 (共六册 第四册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月十八日 许继集团有限公司拟转让哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权资产评估项目评估说明 -黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 E 求 | 第一部分 | 关于《资产评估说明》使用范围的声明 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 . | | 第三部分 | 资产评估说明 | | 第一章 | 评估对象和评估范围说明 ……………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 一、 | 评估对象与评估范围内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、 | 实物资产的分布情况及特点 | ...