证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-61 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事钟建英女 士提交的书面辞职报告，因工作变动，钟建英女士提出辞去公司董事及董事会专 门委员会的相关职务。辞去以上职务后，钟建英女士不再担任公司任何职务。 截止本公告日，钟建英女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生 产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成增补董 事的相关事宜。 公司董事会对钟建英女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 前三季度营业收入106.64亿元，同比增长16.98% [2] - 归母净利润7.72亿元，同比增长19.11% [3] - 经营活动产生的现金流量净额14.69亿元，同比增长157.23% [3] 研发与费用 - 研发投入占比11% [2] - 费用率9.04%，同比下降1.31个百分点 [2][3] 海外业务 - 海外业务以特高压、配用电为核心，主要产品包括换流阀、智能电表等 [3] - 未来将在沙特、智利、泰国、孟加拉、尼日利亚等市场积极开拓 [3] 特高压项目 - 今年在四个特高压直流工程中中标，直流控保和换流阀等产品合计超过13亿元 [3] - 中标项目包括陇东—山东、宁夏—湖南、今上—湖北、哈密-重庆线路 [3] 海风柔直项目 - 在手订单包括三峡阳江青州海上风电换流阀及其附属设备，后续将根据工程进度确认收入 [3] 毛利率变化 - 第三季度毛利率低于第二季度，主要受产品结构影响，智能变配电系统业务板块的PCS等低毛利率产品收入占比提升 [3] - 直流输电系统业务板块，第三季度确认收入的葛南换流站改造项目毛利率低于第二季度确认的特高压项目 [3] 储能业务 - 储能相关产品主要包括PCS等，前三季度收入增长较快，在手订单充足 [3] - 在巩固拓展大储业务基础上，向工商业储能等方向拓展 [3]

财务数据 - 许继电气2023年第三季度营业收入为3549.63亿元，同比增长18.87%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2237.44亿元，同比增长15.51%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1468.99亿元，较上年同期增长157.23%[2] - 基本每股收益为0.2219元，同比增长15.51%[2] - 加权平均净资产收益率为2.08%，较上年度末上升0.14个百分点[2] - 总资产为2096.91亿元，较上年度末增长10.59%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1073.96亿元，较上年度末增长6.54%[2] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度的流动资产总额为174.06亿元[13] - 公司2023年第三季度的非流动资产总额为356.27亿元[14] - 公司2023年第三季度的资产总额为209.69亿元[14] - 公司2023年第三季度的流动负债总额为89.93亿元[14] - 公司2023年第三季度的非流动负债总额为20.97亿元[14] - 许继电气股份有限公司2023年第三季度负债合计为921.45亿元，较上期805.45亿元增长14.4%[15] - 所有者权益合计为1175.46亿元，较上期1090.61亿元增长7.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,468,989,378.43元，较上期增长157.2%[17] - 投资活动产生的净现金流量大幅减少至-417,444,158.53元，同比减少800.56%[18] - 筹资活动产生的净现金流量减少至-286,725,547.11元，同比减少53.38%[18] - 现金及现金等价物净增加额为764,819,672.79元，较上期增长约126.6%[18]

许继电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总 则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-58 许继电气股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事会会议于2023 年10月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提 下，于2023年10月26日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人， 实际参加表决的董事9人（董事张帆因公出差委托董事许涛代为表决），公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》； 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。 2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<董事会 议事规则>部 ...

许继电气股份有限公司 本公司附属公司是指本公司为第一大股东，或者基于股权比例、 《公司章程》或经营协议的规定，本公司能够控制其董事会组成的公 司。 第二章 关联人及关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，视为本公司的关 联法人： 第一章 总则 第一条 为了更好地规范许继电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易决策，完善内部控制制度，保护全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《公司章程》及其它有关规定，制定本制度。 第二条 本公司关联交易是指本公司及其附属公司与其关联人交 换资源、资产，相互提供产品或者劳务，在关联人财务公司存贷款的 交易行为。 关联交易管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） （五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系， 可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）本条第（一）项所列法人直接或者间接控制的除上市公司 ...

许继电气股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之 一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会委员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对公司财务信息的充 分掌握和对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， ...

许继电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为建立健全许继电气股份有限公司（下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核 并提出建议；研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占 二分之一以上,委员会成员由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三、第四条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面 辞职报 ...

许继电气股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总 则 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金存放于经董事会批准设立或指定的专项账户 （以下简称"募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或受托管 理人、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监 管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第一条 为了规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件之规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金 ...

许继电气股份有限公司 货币类衍生业务管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强许继电气股份有限公司（以下简称"许 继电气"或"公司"）货币类衍生业务（以下简称衍生业务）的管 理，有效防范和化解汇率风险，根据国家相关法律法规，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第二章 定义及原则 第三条 本制度所指衍生业务是指为降低汇率、利率的波动 风险，以外币、利率为标的资产的衍生业务，包括远期合约、 期权、掉期等。 第四条 本制度所指汇率风险敞口是指外币结算合同项下 受汇率波动影响的净现金流风险敞口。 第五条 本制度所指衍生业务年度计划（以下简称年度计划） 期间与公历年度保持一致，包括年度计划及年度调整计划。 第六条 开展衍生业务应遵循以下原则： （一）风险中性原则，是指开展衍生业务应以降低汇率风 险敞口、锁定成本为目标，杜绝开展任何形式的投机衍生业务。 （二）简单适用原则，是指套保工具应当结构简单、流动 性强、风险可认知。 （三）自然对冲优先原则，是指开展衍生业务的公司应优 先通过经营安排、贸易条款、结算方式等实现汇率风险敞口的 自然 ...