许继电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为完善许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、高级管理人员选举，优化董事会成员的组成， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责研 究公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序并提出建议。 第三条 本工作细则中所指的高级管理人员包括总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总经济师、总工程师等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之 一以上，委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第四、第五条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-59 许继电气股份有限公司 九届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 28 日 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次监事会会议于 2023 年 10 月 22 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提 下，于 2023 年 10 月 26 日以现场会议结合视频方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 ...

许继电气股份有限公司 第四条 战略委员会设主任委员一名，由董事会在委员会成员内 直接选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三、第四条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告 。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作规则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为促进许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）健 康发展，规范重大投资决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事，委员会成员由董事会选举产生。 1 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进 ...

许继电气股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为进一步完善许继电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多 数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的独立性要求 - 1 - 第五条 ...

根据国家电网有限公司 2023 年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招 标采购）（招标编号：0711-23OTL10012040）推荐的中标候选人公示，公司预计 中标该项目换流阀（分标编号：SG2386-1024-12201 包 1）金额约 61,118.60 万 元，二次设备（交流工程）（分标编号：SG2386-1101-12101 包 8、包 11）金额 约 752.81 万元。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-57 许继电气股份有限公司 关于产品中标的自愿性提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了 "国家电网有限公司 2023 年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招标采购） 推荐的中标候选人公示"，许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）预计中 标该项目金额合计约为 6.19 亿元。 一、项目的主要内容 目前，公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 ...

公司概况 - 公司是许继电气股份有限公司，主营业务包括特高压、配用电等[1][2] - 公司主要产品有换流阀、智能电表、开关、变压器、电抗器等[2][3] - 公司在国内新能源大基地建设中提供相关产品及系统解决方案[1] - 公司在国际市场上以特高压、配用电为核心业务[2] 业务表现 - 公司智能电表板块2023年上半年收入13.66亿元，同比增长25.77%，主要原因是以前年度订单转化和加大市场开拓力度[3] - 公司在今年国网特高压换流阀招标中中标金额超过7亿元，包括陇东-山东、宁夏-湖南、今上-湖北等线路[3] - 公司2023年上半年确认收入的特高压大项目主要有白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流工程换流阀产品，金额约1.4亿元[3] 其他 - 公司在业绩说明会上严格按照相关制度规定，未出现未公开重大信息泄露等情况[3]

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-56 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙继强先生，董事、总经理许涛 先生，独立董事申香华女士，总会计师王斐先生，董事会秘书万桂龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年半年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 许继电气股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司 ...

财务表现 - 2023年半年度公司实现营业收入71.14亿元 [4] - 归属于母公司股东的净利润为5.48亿元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.21亿元 [4] - 期间费用率持续下降 [4] 业务发展 - 公司紧抓"双碳"和新型电力系统机遇，聚焦利润和现金流 [4] - 特高压线路建设预期在十四五、十五五期间持续增长 [4] - 海上风电远海开发即将进入高峰期 [4] - 分布式能源消纳、农配网建设等为变配电业务带来增长空间 [4] - 储能市场快速发展，为公司PCS等产品和业务带来发展机遇 [4] 产品与市场 - 智能变配电系统板块包括变电、配电、PCS等业务 [5] - 智能变配电系统板块毛利率同比下降3.87个百分点 [5] - 2023年半年度确认收入的特高压大项目包括白鹤滩——浙江±800千伏特高压直流工程，金额约1.4亿元 [5] - 公司在特高压直流工程中中标直流控保和换流阀产品合计超过7亿元 [5] - 公司在配电自动化系统和配网设备市场占有率靠前 [6] 国际业务 - 2023年初公司签订了智利AMI系统及智能电表二期等国际项目 [5] - 联合意大利合作伙伴中标意大利电力公司中压计量项目 [5] - 公司致力于将先进产品、技术服务于"一带一路"沿线国家电力市场 [5] - 后续将在沙特、智利、泰国、孟加拉、尼日利亚等地开拓市场 [6] 技术与创新 - 公司重视研发、市场等核心人员，实施限制性股票激励 [4] - 分布式光伏、充电桩等新能源接入可通过分布式储能柔性调节及网源分界开关控制确保安全 [6]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为711.43亿元，同比增长16.06%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.48亿元，同比增长20.65%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为9.21亿元，同比增长468.52%[11] - 基本每股收益为0.5438元，同比增长20.66%[11] - 公司总资产为2037.60亿元，同比增长7.47%[11] 业务能力 - 公司具有强大的科研创新能力，形成了多项“中国第一”和“世界第一”[20] - 公司拥有全面的系统解决方案能力，覆盖电力系统各个环节[20] - 公司在国家大型重点工程中有丰富的业绩，为多个重大工程项目提供技术支撑和装备支撑[20] - 公司具备领先的智能化制造能力，自动化生产水平处于同行业领先水平[20] 资金情况 - 筹资活动产生的现金为-278,011,068.54元，同比下降55.61%[28] - 现金及现金等价物净增加额为589,246,203.15元，同比增长228.54%[29] 股东情况 - 公司股东持股情况显示，中国电气装备集团有限公司持有38.31%的普通股股份，香港中央结算有限公司持有10.08%的普通股股份[105] - 公司前10名持有无限售条件普通股股东包括中国电气装备集团有限公司、香港中央结算有限公司、前海人寿保险股份有限公司等[107] 环保措施 - 公司持续加强环境保护制度的建设与完善，加大环保投入，努力追求绿色低碳发展[66] - 公司编制有突发环境事件应急预案，且在许昌市生态环境局魏都分局登记备案[67] - 公司对污染物实行季度日常监测、年度检测机制，公司的废水、废气均达标排放[69] 财务报告 - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[30] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[81]

2 许继电气股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：人民币元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2 023 年期初占 用资金余额 2 023 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2023 年半年度占用 资金的利息 2 023 年半年度偿还 累计发生金额 2 023 年半年度期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东 及其所属 企业 - - - - 小计 - - - - 前控股股 东及其所 属企业 - - - - 小计 - - - - 其他关联 方及其所 属企业 - - - - 小计 - - - - 总计 - - - - | 其它关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2 023 年期初往来资金余 | 2 023 年半年度往来累计 | 2 023 | 年半年度往来 | 2 023 年半年度偿还 | 2 023 | 年半年度期末往来 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...