本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国务院国资委《合规管理规定》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会 公告[2023]62号）等有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内 容如下： 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-012 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3 | | | 4、对聘任或者解聘高级管理人 | | --- | --- | --- | | | | 员进行建议； | | | | 5、法律、行政法规、中国证监 | | | | 会规定和公司章程规定的其他事 | | | | 项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董 | | | | 事会决议中记载提名委员会的意见 | | | | 及未采纳的具体理由，并进行披露。 | | | 第一百五十条 公司利润分配政策 | 第一百五十条 公司利润分配 | | | 为： ...

本次赛威公司的注销不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 备查文件: 登记通知书 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于参股公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年8月26日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算参股公司 西安赛威短舱有限公司的议案》，同意公司参股公司西安赛威短舱有限公 司（以下简称"赛威公司"）解散清算。具体内容详见公司于2022年8月30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于解散清算参股公司的公告》（公告编号：2022-031）。 2024年2月23日，公司收到西安市市场监督管理局经开区分局出具的 《登记通知书》，赛威公司注销已登记。至此，赛威公司已按照相关程序 完成注销登记手续。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-004 董 事 会 二○二四年二月二十六日 ...

关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-003 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西 飞"）于2023年2月7日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公 司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中规定预留限 制性股票327.9万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 276,864.5071万股的0.1184%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20%。 自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本激励计划之日起至本 公告披露日已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规 定，该部分预留权益已失效，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年11月29日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

公司业务范围 - 承担国产民用大中型飞机主力型号零部件研制，是新舟系列、C919、ARJ21、AG600飞机最大机体结构供应商 [2] - 承担波音737系列垂尾、747组合件，空客A320系列机翼、机身等国际合作与转包生产工作 [2] 提质增效举措 - 以“高质量”发展为主题，锚定“一利五率”经营指标体系及“一增一稳四提升”目标，强化目标引领，拓市增收，挖潜成本，严控费用，防范风险 [2] 提高净资产收益率策略 - 强化新产品研发管理，提升经济性能力 [3] - 科技创新降低现有产品成本，提升利润 [3] - 加强过程管控，开展提质增效专项工作，降低制造管理运营成本 [3] 供应链管理措施 - 发挥主机集成优势，带动、引领、培育战略合作供应商，提升产业链、供应链稳定性和现代化水平，控制采购成本 [3] 业绩增长情况及原因 - 2023年度业绩预计比2022年度增长61% - 85% [3] - 原因是聚焦主责主业，推进航空产品改进和系列化发展，交付数量增加，开展降本增效和全价值链成本管控 [3] 未来利润增长点 - 以军用航空、民用航空和航空服务为核心，以重点型号为牵引，聚焦客户需求和航空装备系列化发展，提升市场开拓能力 [3] - 以人才建设为根本、体制机制改革为保障，以均衡生产、准时交付为手段，统筹企业经营和股东利益 [3] 人员规模规划 - “十四五”期间，以保障生产经营任务为目标，全方位培养、引进、用好人才，保障人员规模与公司发展匹配 [3] 民机业务发展 - 大型客机交付为民机产业带来广阔空间，公司对民机产业发展充满信心 [4] - 作为中国商飞核心供应商，C919和ARJ21项目生产能力稳定，能满足采购需求，将与中国商飞紧密合作 [4] 股权激励影响 - 建立健全激励约束机制，提高人力资源竞争力，形成利益共享与风险共担机制 [4] - 公司高层和部门领导主动作为，推动战略实现和可持续发展，提升公司价值，促进经营效率提升 [4]

公司主营业务及核心竞争力 - 公司主要从事军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务[2][3] - 公司拥有领先的航空产品研发及制造技术,包括大中型运输机、轰炸机、特种飞机等数字化设计制造能力,以及大型机翼制造、零件精密制造等关键制造技术[3] - 公司提供高水平的航空服务,包括工程技术支持、航材支持、维修改装、用户培训等全生命周期服务[3] - 公司在国防建设中具有不可替代的战略地位[3] 公司发展规划 - 公司未来发展思路为以股东利益为中心、以重点型号为牵引、以自主创新为动力、以市场需求为导向、以人才建设为根本、以体制机制变革为保障[3] - 公司将承担强军兴装责任,满足国家战略需求,以科技创新引领发展,推动公司高质量发展[3] 利润提升措施 - 发挥产研一体化优势,强化新产品研发管理,加强新产品经济性能力提升[4] - 持续推进航空产品改进和系列化发展[4] - 开展降本增效等专项工作,持续推进全价值链成本管控[4] 民机业务发展 - 公司是中国商飞的核心供应商,参与了ARJ21、C919等多个型号的配套与研制[5] - 新舟系列飞机的研制与改型将会提速,民机零部件业务将成为公司未来新的增长点之一[5] 军贸及国际转包业务 - 公司产品具有全球竞争力,将积极响应国家战略要求,抢抓军贸业务机遇[6] - 公司是空客、波音等国际一流航空企业的重要供应商,国际客户与公司合作不受国际局势影响而愈加深入[6] 投资者关系管理 - 公司将通过多种方式加强与投资者的沟通交流,积极听取投资者意见,持续提升投资者关系管理水平[6] - 公司第一期股权激励计划有效促进了股东、公司与员工之间的利益共享,未来如有实施第二期股权激励计划将严格按规定执行[6]

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-001 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第三十九次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董 事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构 成，调整后的董事会专门委员会成员分别如下: 主任委员：吴志鹏 委 员：韩小军、安刚、董克功、王广亚、陈伟光、袁立 1 2.董事会提名委员会 主任委员：宋 林（独立董事） 委 员：郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董事）、魏云锋（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中航西安飞机工业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中航西安飞机工业集团 股份有限公司（以下简称 "公司"或"中航西飞"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中航西安飞机工业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-054 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:20； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时 间。 （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 1 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事长吴志鹏先生 （六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中航西飞营业收入为28,345.10亿元，同比增长0.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为174,397.3亿元，同比增长22.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为24,552.68亿元，同比下降178.90%[3] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入总额同比减少39,950,011,041.81元，减少幅度为76.53%[12] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出总额同比增加3,974,784,341.70元，增加幅度为14.38%[12] - 公司2023年第三季度经营活动现金流量净额同比减少43,924,795,383.51元，减少幅度为178.90%[13] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入总额同比减少112,264,640.06元，减少幅度为72.49%[13] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出总额同比增加43,922,103.14元，增加幅度为7.44%[13] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入总额同比减少6,894,787,216.09元，减少幅度为81.06%[13] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出总额同比减少15,670,691,781.94元，减少幅度为87.56%[13] - 公司2023年第三季度股东普通股股东总数为165,564股，前十名股东持股情况中，中国航空工业集团有限公司持股占比最高为38.00%[16] - 公司2023年第三季度股东葛贵莲通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份24,768,039股[17] - 公司2023年第三季度完成第一期限制性股票激励计划首次授予登记工作，向261名股权激励对象授予限制性股票1,309.5万股，授予价格为每股13.45元[19] - 中航西安飞机工业集团2023年第三季度流动资产合计662.85亿元[21] - 非流动资产合计为145.79亿元[21] - 资产总计为808.65亿元[21] - 流动负债合计为631.08亿元[22] - 非流动负债合计为102.99亿元[23] - 所有者权益合计为167.26亿元[23] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司2023年第三季度营业利润为919,787,990.51元[25] - 净利润为803,701,666.70元，同比增长22.2%[25] - 综合收益总额为810,573,729.10元[26] - 每股收益为0.2898元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,372,107,983.12元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-591,879,756.20元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-615,424,791.18元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-20,571,053,631.06元[30] - 2023年1月1日，公司货币资金为26,351,812,706.24元[30] - 非流动资产合计为14,877,895,117.75，较上期增加12,128,367.86[31] - 资产总计为82,185,680,334.96，较上期增加12,128,367.86[31] - 流动负债合计为64,066,696,591.92，与上期持平[32] - 非流动负债合计为1,984,478,863.12，较上期增加11,834,977.82[33]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为195.56亿元，同比增长2.28%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.65亿元，同比增长17.08%[11] - 公司基本每股收益为0.2037元，同比增长16.80%[11] - 公司2023年半年度报告显示，非经常性损益项目中，政府补助金额达到2,227,481,034元[14] - 公司报告期内营业收入同比增长2.28%，达到19,555,754,663.90元[21] - 公司报告期内财务费用同比下降336.98%，主要原因是利息收入较上年同期增加[22] - 公司报告期内研发投入同比减少50.95%，达到64,231,791.12元，主要是自筹项目研发投入减少[22] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降152.45%，达到-17,029,084,787.45元[22] - 公司报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少，导致现金及现金等价物净增加额同比下降169.97%[22] - 公司报告期内营业收入主要来自航空工业，占比99.48%，达到19,453,880,160.88元[23] - 公司报告期内营业收入中其他行业占比0.84%，同比下降43.31%，达到163,614,606.25元[23] - 公司2023年半年度报告显示，航空产品是主要营业收入来源，占比99.48%[24] - 公司国外地区营业收入增长38.47%[24] - 公司投资收益占利润总额比例为3.96%，具有可持续性[24] - 公司资产构成中，应收账款比上年增长20.01%[25] - 公司货币资金占总资产比例下降21.89%[25] - 公司长期借款占比增加0.04%[25] 经营活动 - 公司主要业务包括军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务[16] - 公司拥有领先的航空产品研发及制造技术，具备数字化设计、数字化制造、数字化总装集成能力[19] - 公司子公司航空工业西飞在报告期内实现营业收入为3,394,220万元，营业利润为4,220,780万元，净利润为2,111,050万元[34] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括宏观经济发展和生产运营风险，公司将紧盯外部形势变化，做好风险的防范化解和应对处置工作，同时优化各业务流程，提高生产管理水平及效率[36] 股权激励 - 公司已完成第一期限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向261名股权激励对象授予限制性股票1,309.5万股，授予价格为每股13.45元[38] - 公司高管及股权激励对象的限售股份解锁情况，共计12,505,000股股权激励限性股票激励计划解锁[88] 子公司情况 - 航空工业西飞、航空工业陕飞建成了完善的污染治理设施，各项污染物均实现达标排放[1] - 航空工业西飞、航空工业陕飞在喷漆、吹砂、氧化、电镀等生产线均建有配套的废气处理设施，运行正常[2] - 航空工业西飞、航空工业陕飞均配套建设了专用的贮存场所及设施，满足国家对危险废物贮存要求[3] 资产情况 - 公司金融资产中，境内证券投资金额为1,357,621,046.58元[30] - 公司金融资产中，境外证券投资金额为3,485,646.00元[30] 财务报告 - 公司半年度报告未经审计[55]