独立董事王艳茹、张晓涛、符正平 2024 年 2 月 1 日 会议审议并通过了《2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 经独立董事专门会议审议，我们一致认为：公司 2024 年度预计 发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，关联交易价格定 价公允、合理，对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有 关规定。公司 2023 年个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异， 主要系公司根据业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，调整了 与部分关联方的销售与采购业务，2023 年度已发生的日常关联交易 均为公司正常经营业务所需，交易价格参照市场价格确定，价格公允 合理，交易过程遵循了公平原则，未损害公司及全体股东的利益。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 酒鬼酒股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 1 日以视频会议方式召开了 2 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 一、本人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人符正平作为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人酒鬼酒股份 有限公司董事会提名为酒鬼酒股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人酒鬼酒股份有限公司董事会现就提名张晓涛、符 正平、李世辉为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为酒鬼酒股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李世辉作为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人酒鬼酒股份 有限公司董事会提名为酒鬼酒股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-5 酒鬼酒股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 二、日常关联交易类别和金额 交易类型 关联人 交易内容 关联交易 定价原则 2024 年预 计发生额 （万元） 2023 年发生 金额（万元） 向关联人购 买原材料、 商品 中粮可口可乐华 中饮料有限公司 购买定制水 用作促销品 23.36 19.47 中粮屯河番茄有 限公司 购买果汁用 作促销品 21.45 17.88 中茶湖南安化第 购买茶叶用 7.14 40.28 （一）2024 年日常关联交易预计情况 | | 一茶厂有限公司 中粮米业（仙桃） | 作促销品 购买糯米等 | 市场价 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1,761.56 | 696.99 | | | 有限公司 | 原材料 | | | | | | 中粮米业（岳阳） | 购买大米等 | ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [2] - 活动参与人员有华西证券卢周伟等280人及公司副总经理王哲等 [2] - 活动时间为2023年10月30日11：00至12：00 [2] - 活动形式为电话会议 [2] 经营策略与目标 - 坚持费用改革，加大促B端费用，目标是动销端、费用结构改善及价格稳定 [2] - 未来会加大直接对接终端渠道、电商渠道、私域渠道、企业团购渠道投入 [2] 市场布局 湖南市场 - 新成立“湖南事业部”负责经营销售，完善配置、引进专业人员精细化运作 [2] - 进一步下沉销售网络，严格管控产品、客户、价格 [2] 省外市场 - 打造样板市场，在河南、河北、山东等地精耕细作 [2] - 在江苏、浙江依托当地平台商布局，构建“粮仓”市场 [3] 产品战略 大单品“红坛” - 坚持打造“红坛”大单品战略，围绕其开展广告投入和品牌宣传 [3] - 扩大公司整体规模时保证“红坛”规模占比提升 [3] 内参 - 调整管理层提高改革效率，提升团队激情和信心 [3] - 坚持费用改革、消费者培育，管理好价格，提升客户满意度和产品毛利率 [3] - 保持内参销售占比高比例 [3] “内品” - 今年加大投入，作为重要产品推进，在宴席政策加持下发展较快 [3] - 覆盖150元至250元价格带，推出金色装与红色“内品”形成价格卡位 [3] - 期望扩大规模，提升消费者对馥郁香型认知 [3] 库存管理 - 根据动销和经销商信心让库存保持合理范围 [3] - 坚持费用改革，不向经销商压货，减轻库存压力 [3]

财务表现 - 酒鬼酒2023年第三季度营业收入为60.11亿元，同比下降36.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元，同比下降77.65%[4] - 基本每股收益为0.1747元，同比下降77.66%[4] - 公司营业总收入为214.2亿元，较上期下降了1343.4亿元[16] - 2023年第三季度，酒鬼酒股份有限公司净利润为4.79亿，较上年同期的9.72亿下降了50.8%[17] 股东持股情况 - 股东中皇有限公司持股比例为31.00%，持股数量为1.01亿股[11] - 中国银行股份有限公司持股比例为4.32%，持股数量为1.40亿股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.42%，持股数量为462.63万股[11] - 公司股东纪菁通过湘财证券持有1,010,000股[12] 资产状况 - 2023年第三季度，酒鬼酒股份有限公司流动资产为417.9亿元，较年初下降了563亿元[13] - 公司非流动资产为127.6亿元，较年初增长了18.3亿元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，主要系销售商品收到的现金减少[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,737.68万，较上年同期的5,579.27万增长了2.8%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.22亿，较上年同期的-4.22亿持平[19]

活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动主办单位为中国证券监督管理委员会湖南监管局，协办单位为湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 酒鬼酒股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30 - 17:00 [1] 交流人员 - 公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动形式与投资者沟通交流 [1]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会 [2] - 活动参与人员为长江证券石智坤等 15 人 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书汤振羽、证券事务代表宋家麒 [2] - 活动时间为 18 日 15：00 至 16：00 [2] 公司经营情况 - 上半年通过费用改革，加强 BC 端联动，动销速度、批价、渠道利润明显增长，经销商满意度和回款意愿上升 [2] - 中秋国庆临近，将开展终端促销活动，推进业绩增长 [2] 渠道端改善 - 上半年营销战略改革效果显著，渠道批价稳步提升 [2] - 通过扫码奖励等举措加快渠道动销，提升渠道端利润 [2] 红坛 18 产品表现 - 今年聚焦红坛 18 产品和湖南市场，设立专项资金推动推广及动销补强工作 [2] - 红坛 18 改革效果较好，宴席场次、扫码数量明显增长，价格稳定，客户利润增加，动销速度提升 [2] 中低端酒布局 - 根据市场需求布局中低端产品，对馥郁香口感和消费者培育有重要作用 [2] - “内品”系列有金色装和红色装，在一定价格带借助 C 端宴席政策稳步增量 [2] - 筹划“湘泉”品牌产品焕新计划，提升利润，丰富产品结构 [2] 省内外市场经营策略 - 精耕湖南大本营市场，完善不同产品运作体系与管理细则 [2] - 省外市场聚焦样板市场，优先投向有动销基础的样板市场，提升动销速度 [2] 销售团队考核变化 - 对销售人员整体素质、执行力要求更高，上半年开展培训工作，传达产品优势 [3] - 对销售人员进行灵活考核，加强过程考核，制定市场开发、动销、阶段性考核奖励 [3]

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 酒鬼酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-9-12 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 上市公司接待人员姓名 | 副董事长、总经理 郑轶 | | | 独立董事 符正平 | | | 副总经理 王哲 | | | 董事会秘书 汤振羽 | | | 财务总监 赵春雷 | | | 证券事务代表 宋家麒 | | 时间 | 2023 年 9 月 11 日 15：30 至 16:30 | | 形式 | 线上会议 | | | 一、问：1.上半年营收、净利润双降，是 7 年来首 | | | 次下滑，为什么产品营收都下降了？一季报中提到费用 | | | 投放重心由渠道端向终端转移，目前渠道改革进展如何， | | | 对下半年业绩有没有预期目标？2.内参、酒鬼两大系列 | | | 产品毛利率均下滑 ...