二、关于公司终止 2022 年限制性股票激励计划的审核意见 公司监事会及全体成员认真审阅了《关于终止 2022 年限制性股 票激励计划的议案》后认为：公司本次终止实施 2022 年限制性股票 激励计划事项，符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》等有关法律、 法规及规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》 等的有关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经 营产生不利影响,不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此监事会同意本次终止 2022 年限制性股票激 励计划。同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。 （本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司监事会关于公司第九 届监事会第二十三次会议相关事项的审核意见》之签字页） 新希望六和股份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第二十三次会议相关事项 的审核意见 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事 项的审核意见 公司监事会认真阅读了公司《关于2022年限制性 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-92 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于终止 2022 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27 日召开了第九届董事会第三十五次会议，会议以通讯表决方式审议通 过了《关于终止2022年员工持股计划的议案》。公司综合考虑当前行 业市场环境等因素，继续实施2022年员工持股计划（以下简称"员工 持股计划"）已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工 的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划。根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）、《2022年员工持股计 划（修订稿）》等有关规定，经过员工持股计划第三次持有人会议、 公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审核同意后， 董事会决 ...

第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-88 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 一、监事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二十三次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知了全体 监事。第九届监事会第二十三次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定，所作决议合法有效。 公司监事会及全体成员认真审阅了《关于终止 2022 年限制性股 票激励计划的议案》后认为：公司本次终止实施 2022 年限制性股 票激励计划事项，符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》等有关 法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划 ...

二〇二四年九月 | 一、 | 本次员工持股计划的批准与授权 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次终止的批准程序 3 | | 三、 | 结论意见 4 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于新希望六和股份有限公司 终止 2022 年员工持股计划的 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于新希望六和股份有限公司 终止 2022 年员工持股计划的 法律意见书 致：新希望六和股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受新希望六和股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁 布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件和《新 希望六和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于新希望六和股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年九月 | 一、 | 本次激励计划的批准与授权 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次终止的具体情况 4 | | 三、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于新希望六和股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：新希望六和股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受新希望六和股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 2. 公司已向本所保证，其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实 和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任 何隐瞒、疏漏之处；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提 供的所有副本材料及复印件与原件完全一致。 3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或个人出具的证明文件，对于该等 证明文件本所已履行 ...

北京中伦（成都）律师事务所 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 关于新希望六和股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年九月 | 一、 | 本次解除限售的批准与授权 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次解除限售条件成就的相关事项 4 | | 三、 | 结论意见 7 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于新希望六和股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及 法律意见书 致：新希望六和股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受新希望六和股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《新希望 六和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于新希望六和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：新希望六和股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证 了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，中伦律师审查了以下文件： 根据公司第九届董事会第三十二次会议决议公告、公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 8 月 31 日以公告形式刊登了关于召开本次 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-86 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 9 月 26 日（星期四）下 午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 9 月 26 日 9:15-15:00。 会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 2 楼会议室 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长刘畅女士 本次会议的召开符 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-85 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月 26日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024年9月26日9:15-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年9月19日（星 期四）。 7．会议出席对象 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司 《章程》及相 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-84 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十四次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董 事。第九届董事会第三十四次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了"关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议 案" 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司原独立董事陈焕春先生已辞去公司独立董事及董事会薪酬 与考核委员会委员职务。公司于 2024 年 1 月 28 日召开了第 ...